山東省夏津縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

夏檢二部刑訴〔2020〕10號(hào)

被告人吳某甲，曾用名吳某乙，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3326241994********，漢族，大專文化，群眾，福建**科技有限公司總經(jīng)理，戶籍地浙江省仙居縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省福州市**道**號(hào)**棟104。因涉嫌詐騙，經(jīng)夏津縣公安局決定，于2019年9月12日被夏津縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙，經(jīng)夏津縣公安局決定，于2019年10月19日被夏津縣公安局監(jiān)視居??；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)夏津縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月6日被夏津縣公安局逮捕。

本案由山東省夏津縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年2月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：2018年8月份至2018年9月份，被告人吳某甲在明知應(yīng)某某、高某某等人（另案處理）在境外運(yùn)營(yíng)賭博網(wǎng)站的情況下，提供自身名下銀行卡，并為應(yīng)某某、高某某等人盈利的賭資進(jìn)行轉(zhuǎn)移支付，涉案金額200余萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.涉案手機(jī)等物證；2.受案登記表、戶籍信息等書(shū)證；3.證人葛某某、陳某某的證言；4.被告人吳某甲的供述與辯解；5.賭博網(wǎng)站審查認(rèn)定意見(jiàn)書(shū)等鑒定意見(jiàn)；6.辨認(rèn)、電子勘驗(yàn)等筆錄；7.涉案賬戶交易記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲明知他人運(yùn)營(yíng)賭博網(wǎng)站，而為其盈利的賭資轉(zhuǎn)移支付，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?夏津縣人民法院

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢察官：張健

2020年5月21日

附：

1.被告人吳某甲現(xiàn)羈押于德州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。