蘇州工業(yè)園區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蘇園檢三部刑訴〔2020〕862號(hào)

被告人吳某甲，男，1993年**月**日生，公民身份號(hào)碼4210811993********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，暫住廣東省惠州市惠陽區(qū)**街道**公寓**室（戶籍所在地為湖北省石首市**鄉(xiāng)**村**號(hào)）。被告人吳某甲因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年10月30日被蘇州市公安局蘇州工業(yè)園區(qū)分局刑事拘留，同年11月27日經(jīng)本院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由蘇州市公安局蘇州工業(yè)園區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月21日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人吳某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年8月中下旬，被告人吳某甲伙同劉某某、王某某、吳某乙、李某某（均另案處理）預(yù)謀后，在共同暫住地廣東省惠州市**街道**公寓**室內(nèi)，由被告人吳某甲組織上述人員，利用各自名下共計(jì)22張銀行卡從事違法網(wǎng)絡(luò)資金轉(zhuǎn)賬等活動(dòng)。

2020年9月8日至9月9日，被告人吳某甲組織劉某某等4人，在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍通過事先提供給他人的銀行卡予以支付結(jié)算等幫助。期間，位于蘇州工業(yè)園區(qū)的被害人魏某某被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金中人民幣2989924元經(jīng)上述銀行卡流轉(zhuǎn)，并由劉某某、王某某、吳某乙、李某某至相關(guān)銀行ATM機(jī)取現(xiàn)人民幣880000元。其中，劉某某取現(xiàn)人民幣160000元，非法獲利2800元。王某某取現(xiàn)人民幣200000元，非法獲利4000元。吳某乙取現(xiàn)人民幣320000元，非法獲利5900元。李某某取現(xiàn)人民幣200000元，非法獲利3500元。吳某甲非法獲得4600元。

被告人吳某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行。2020年12月29日，被告人吳某甲在值班律師在場(chǎng)的情況下，自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，表示認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行卡22張、人民幣現(xiàn)金（照片）；

2.人員信息表、報(bào)案材料、銀行卡流水、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄（截圖）、Skype聊天記錄（截圖）等書證；

3.被害人魏某某的陳述；

4.被告人吳某甲及其同案犯劉某某、李某某、吳某乙、王某某的供述和辯解；

5.蘇州市公安局蘇州工業(yè)園區(qū)分局制作的搜查、扣押、提取筆錄；

6.自動(dòng)取款機(jī)監(jiān)控視頻；

7.手機(jī)數(shù)據(jù)等電子證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，伙同他人為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。在共同犯罪中，被告人吳某甲起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。被告人吳某甲歸案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人吳某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

蘇州工業(yè)園區(qū)人民法院

副檢察長(zhǎng)：陸煒皎

2020年12月30日

附件：1.被告人吳某甲現(xiàn)羈押于蘇州市第二看守所

2.全部案卷材料

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《量刑建議書》各1份

4.隨案移送物品清單1份