江蘇省江陰市人民檢察院

起?訴?書(shū)

澄檢訴刑訴〔2019〕1643號(hào)

被告人吳某甲，男，1997年**月**日生，身份證號(hào)碼5321241997********，漢族，高中文化，個(gè)體運(yùn)輸，住江蘇省如皋市**街道**組**號(hào)（戶(hù)籍所在地云南省鹽津縣**鄉(xiāng)**村**街**號(hào)）。被告人吳某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年3月4日被江陰市公安局刑事拘留，同年4月9日被該局以涉嫌合同詐騙罪取保候?qū)?，因取保候?qū)徠陂g拒不到案于2019年7月13日被江陰市公安局刑事拘留。

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲涉嫌合同詐騙罪，于2019年5月27日向本院移送審查起訴。本院受理后已于同日告知了被告人吳某甲有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人吳某甲，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本案于2019年6月27日延長(zhǎng)審查起訴半個(gè)月；因被告人吳某甲拒不到案，本案于2019年7月10日退回江陰市公安局補(bǔ)充偵查，該局于2019年7月17日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

被告人吳某甲于2018年7月至2019年3月期間，通過(guò)在“運(yùn)滿滿”平臺(tái)上發(fā)布虛假貨運(yùn)信息，以預(yù)交定金、保證金等名義騙取他人財(cái)物，還通過(guò)修改“運(yùn)滿滿”平臺(tái)上貨主發(fā)布的貨運(yùn)信息中聯(lián)系人電話后另行發(fā)布，待貨車(chē)駕駛員接單并與被告人吳某甲聯(lián)系后，被告人吳某甲再冒充貨車(chē)駕駛員聯(lián)系貨主談妥運(yùn)費(fèi)價(jià)格，再與貨車(chē)駕駛員談妥另一價(jià)格，被告人吳某甲與兩方均約定貨到付款，待貨車(chē)駕駛員按要求將貨物送達(dá)目的地并將回單發(fā)給被告人吳某甲后，被告人吳某甲憑回單向貨主收取運(yùn)費(fèi)后再以各種理由拒絕支付運(yùn)費(fèi)給貨車(chē)駕駛員，共計(jì)騙取12名被害人合計(jì)人民幣49170元。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.被告人吳某甲于2018年7月13日，在“運(yùn)滿滿”平臺(tái)上發(fā)布了一條杭州余杭至濟(jì)南歷城的虛假貨運(yùn)信息，被害人李某甲在“運(yùn)滿滿”平臺(tái)上看到該信息后接單并聯(lián)系被告人吳某甲，被告人吳某甲以需要交納500元定金為由，從被害人李某甲處騙得人民幣500元。次日，被告人吳某甲得知被害人李某甲報(bào)案后退還人民幣500元。?

2.被告人吳某甲于2018年7月28日，在“運(yùn)滿滿”平臺(tái)上發(fā)布了一條嘉興秀洲至合肥肥西的虛假貨運(yùn)信息，被害人趙某某在“運(yùn)滿滿”平臺(tái)上看到該信息后接單并聯(lián)系被告人吳某甲，被告人吳某甲以需要交納500元定金為由，從被害人趙某某處騙得人民幣500元。

3.被告人吳某甲于2018年8月3日，在“運(yùn)滿滿”平臺(tái)上發(fā)布一條嘉興秀洲至江西上饒的虛假貨運(yùn)信息，被害人譚某某在“運(yùn)滿滿”平臺(tái)上看到該信息后接單并聯(lián)系被告人吳某甲，被告人吳某甲以需要交納300元中介費(fèi)為由，從被害人譚某某處騙得人民幣300元。

4.被告人吳某甲于2018年11月19日，在“運(yùn)滿滿”平臺(tái)上接了貨主魯某某發(fā)布的無(wú)錫惠山至廣東深圳的貨運(yùn)單，修改聯(lián)系人電話后通過(guò)他人在“運(yùn)滿滿”平臺(tái)上另行發(fā)布，貨車(chē)駕駛員劉某甲接單后，被告人吳某甲以劉某甲兄弟的身份聯(lián)系被害人魯某某，談妥運(yùn)費(fèi)為人民幣8100元，貨到付款；被告人吳某甲又冒充物流公司負(fù)責(zé)人，與劉某甲談妥運(yùn)費(fèi)為人民幣9000元，后又答應(yīng)支付劉某甲運(yùn)費(fèi)人民幣10400元，貨到付款。2018年11月20日晚，劉某甲按要求將貨物運(yùn)至目的地后，被告人吳某甲向貨主魯某某收取運(yùn)費(fèi)人民幣8100元，但未支付給劉某甲。因劉某甲未收到運(yùn)費(fèi)不同意卸貨，被害人魯某某又支付給劉某甲運(yùn)費(fèi)人民幣10000元。

5.被告人吳某甲于2018年11月30日，在“運(yùn)滿滿”平臺(tái)上看到貨主酈某某發(fā)布的上海嘉定至廣東珠海的貨運(yùn)信息，即修改聯(lián)系人電話后在“運(yùn)滿滿”平臺(tái)上另行發(fā)布，貨車(chē)駕駛員李某乙接單后，被告人吳某甲冒充李某乙接了貨主酈某某發(fā)布的單子并談妥運(yùn)費(fèi)人民幣7700元，貨到付款；然后又冒充貨主與李某乙談妥運(yùn)費(fèi)為人民幣10400元，貨到付款。2018年12月3日，貨車(chē)駕駛員李某乙按要求將貨物送至目的地后，被告人吳某甲向貨主酈某某收取運(yùn)費(fèi)人民幣7500元，未支付給李某乙。

6.被告人吳某甲于2018年12月3日，在“運(yùn)滿滿”平臺(tái)上看到貨主謝某某發(fā)布的蘇州吳中至廣州黃埔的貨運(yùn)信息，即修改聯(lián)系人電話后通過(guò)他人在“運(yùn)滿滿”平臺(tái)上另行發(fā)布，貨車(chē)駕駛員史某某接單后，被告人吳某甲即接了貨主謝某某發(fā)布的單子并談妥運(yùn)費(fèi)為人民幣7800元，貨到付款；然后又與貨車(chē)駕駛員史某某談妥運(yùn)費(fèi)為人民幣8800元，貨到付款。2018年12月6日，史某某按要求將貨物運(yùn)送至目的地后，被告人吳某甲向貨主謝某某收取運(yùn)費(fèi)人民幣7000元，但未支付給史某某。因史某某未收到運(yùn)費(fèi)不同意卸貨，貨主謝某某又支付給史某某運(yùn)費(fèi)人民幣8480元。

7.被告人吳某甲于2019年1月8日，在“運(yùn)滿滿”平臺(tái)上承接他人發(fā)布的一條從浙江寧波至廣州汕尾、惠州運(yùn)送紅酒的貨運(yùn)信息，即修改聯(lián)系人電話后通過(guò)他人在“運(yùn)滿滿”平臺(tái)上另行發(fā)布，貨車(chē)駕駛員張某某接單后，被告人吳某甲與張某某談妥定金人民幣200元、運(yùn)費(fèi)人民幣8000元，貨到付款。貨車(chē)駕駛員張某某支付定金人民幣200元給吳某甲后于1月9日前往寧波北侖港保稅區(qū)裝貨，裝貨后被告人吳某甲又提出讓張某某另外墊付出倉(cāng)費(fèi)人民幣6000元，交由吳某甲支付給保稅區(qū)倉(cāng)庫(kù)。張某某支付給吳某甲人民幣4000元后，因吳某甲未將出倉(cāng)費(fèi)支付給保稅區(qū)倉(cāng)庫(kù)，保稅區(qū)倉(cāng)庫(kù)工作人員未讓張某某將貨運(yùn)走。被告人吳某甲從中騙得人民幣4200元。

8.被告人吳某甲于2019年1月15日，在“運(yùn)滿滿”平臺(tái)上看到貨主李某丙發(fā)布的蘇州昆山至重慶潼南的貨運(yùn)信息，即修改聯(lián)系人電話后在“運(yùn)滿滿”平臺(tái)上另行發(fā)布，貨車(chē)駕駛員付某某接單后，被告人吳某甲冒充付某某與貨主李某丙談好運(yùn)費(fèi)為人民幣9700元，貨到付款；然后又冒充貨運(yùn)公司工作人員讓付某某分別從上海松江、蘇州昆山裝運(yùn)二批貨物送往重慶，并談妥兩家運(yùn)費(fèi)共計(jì)人民幣13320元。2019年1月16日，付某某到上述兩地裝貨后運(yùn)貨前往重慶，2019年1月20日，付某某將第一家貨物送達(dá)目的地，被告人吳某甲謊稱(chēng)待送完第二家貨物后再一起結(jié)算，被害人付某某將第二家貨物送達(dá)目的地后，被告人吳某甲向貨主李某丙收取運(yùn)費(fèi)人民幣9700元后未支付給被害人付某某，被害人付某某發(fā)現(xiàn)被騙后自行聯(lián)系第一家貨主要回運(yùn)費(fèi)以及損失合計(jì)人民幣4300元。被告人吳某甲從中騙得人民幣9700元。

9.被告人吳某甲于2019年1月16日，在“運(yùn)滿滿”平臺(tái)上看到貨主孫某某委托池再洪發(fā)布的上海黃浦至重慶秀山的貨運(yùn)信息，即修改聯(lián)系人電話后通過(guò)他人在“運(yùn)滿滿”平臺(tái)上另行發(fā)布，貨車(chē)駕駛員王某某接單后，被告人吳某甲冒充王某某與池再洪聯(lián)系，談妥運(yùn)費(fèi)為人民幣12500元，貨到付款；然后又冒充貨主與王某某聯(lián)系，談妥運(yùn)費(fèi)人民幣12000元，貨到付款，并要求王某某先行支付定金人民幣200元、保證金人民幣500元，貨物送達(dá)后退還。2019年1月18日，王某某至上海黃浦裝貨后運(yùn)往重慶秀山，運(yùn)輸途中，池再洪應(yīng)被告人吳某甲要求預(yù)付給吳某甲運(yùn)費(fèi)人民幣3500元。2019年1月20日，王某某按要求將貨運(yùn)至目的地，被告人吳某甲向池再洪收取剩余運(yùn)費(fèi)人民幣9000元后，僅支付給王某某人民幣3000元。被告人吳某甲從中騙得人民幣10200元。

10.被告人吳某甲于2019年1月30日，謊稱(chēng)讓被害人季某某找人從上海浦東往重慶豐都運(yùn)貨，并讓被害人季某某收取所找的駕駛員信息費(fèi)人民幣500元，其中100元算作給被害人季某某的信息費(fèi)，另外400元由其轉(zhuǎn)發(fā)給吳某甲，被告人吳某甲收取400元信息費(fèi)后謊稱(chēng)不需要裝貨，且不退錢(qián)，被害人季某某自行退還駕駛員500元信息費(fèi)。被告人吳某甲從中騙得人民幣400元。?

11.被告人吳某甲于2019年3月1日，在“運(yùn)滿滿”平臺(tái)上看到貨主馮某某發(fā)布的上海松江至上海浦東的貨運(yùn)信息，即修改聯(lián)系人電話后在“貨拉拉”平臺(tái)上分兩部分另行發(fā)布，貨車(chē)駕駛員劉某乙、胡某某分別接單后，被告人吳某甲以貨車(chē)駕駛員身份與貨主馮某某談妥運(yùn)費(fèi)為人民幣770元，貨到付款；然后又冒充貨主分別與劉某乙談妥運(yùn)費(fèi)為350元、與胡某某談妥運(yùn)費(fèi)為300元，均為貨到付款。2019年3月2日，劉某乙、胡某某分別按要求將貨送達(dá)目的地，被告人吳某甲向貨主馮某某收取運(yùn)費(fèi)人民幣770元后未支付給被害人劉某乙、胡某某，從中騙得人民幣770元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集的人口信息、戶(hù)口證明、銀行卡交易記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄等書(shū)證；

2.證人酈某某、李某丙、馮某某、吳某乙等人的證言；

3.被害人趙某某、魯思詳、李某乙、謝某某等人的陳述；

4.被告人吳某甲的供述和辯解；

5.江陰市公安局制作的扣押筆錄、檢查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中多次騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

?檢?察?員：張?旭

??2019年7月25日

附：

1.被告人吳某甲現(xiàn)羈押于江陰市看守所。

????2.全部案卷材料。