撫州市人民檢察院

起?訴?書

撫檢公訴刑訴〔2019〕6號(hào)

被告單位**實(shí)業(yè)有限公司，組織機(jī)構(gòu)代碼9131011876********，單位地址上海市青浦區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)，法定代表人吳某乙。

訴訟代表人張某某，女，****年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼330105********3127，聯(lián)系電話021-6203****。

被告人吳某甲，男，****年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼330326********6730，漢族，高中文化，戶籍所在地浙江省平陽縣。2018年5月8日因涉嫌詐騙罪被撫州市公安局臨川分局刑事拘留。同年6月12日以涉嫌合同詐騙罪被撫州市公安局臨川分局逮捕。

被告人林某某，男，****年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼330325********1413，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省瑞安縣。2018年5月23日因涉嫌合同詐騙罪被撫州市公安局臨川分局刑事拘留。同年6月27日被撫州市公安局臨川分局逮捕。

被告人吳某丙，男，****年**月**日出生，身份證號(hào)碼330326********6714，漢族，大學(xué)?？莆幕瑧艏诘卣憬∑疥柨h。2018年7月4日因涉嫌合同詐騙罪被撫州市公安局臨川分局刑事拘留，同年8月8日被撫州市公安局臨川分局逮捕。

本案由撫州市公安局臨川分局偵查終結(jié)，以被告單位**實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱**公司）、被告人吳某甲、林某某、吳某丙涉嫌合同詐騙罪于2018年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。期間退回補(bǔ)充偵查兩次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人吳某甲系**公司股東之一，被告人林某某、吳某丙系**公司工作人員。2014年至2017年6月期間**公司共欠印尼供貨方喊名“哈吉”的男子1.35億元左右貨款，**公司以其位于上海市青浦區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄的辦公大樓**號(hào)中的3-9層抵押給“哈吉”。2017年4月**公司該房產(chǎn)由工業(yè)用地屬性變更為商業(yè)用地屬性，市場估值升至5.1億元，**公司欲先償還“哈吉”1100萬美元（7500萬元）債務(wù)以注銷該房產(chǎn)的抵押他項(xiàng)權(quán)證，繼而重新對(duì)該房產(chǎn)進(jìn)行抵押融資。**公司法定代表人吳某乙（另案處理，在逃）委派吳某丙、林某某二人到江西**投資咨詢有限公司（以下簡稱**公司）與該公司實(shí)際控制人陳某某洽談合作煤炭生意事宜，意圖騙取**公司6000萬元貨款用于償還哈吉。2017年6月份吳某甲、吳某丙、林某某多次商議如何虛構(gòu)市場行情、市場價(jià)格及盈利情況引誘陳某某與**公司合作。在陳某某被騙后，其控制的**公司于2017年6月15日、6月22日分別向**公司匯款2300萬元、3700萬元用于購買煤炭。**公司用該6000萬元加上吳某甲、吳某丙通過高利貸借來的1500萬元，共計(jì)7500萬元，利用兩份虛構(gòu)的與印尼方簽訂的購銷合同，于2017年6月15日、2017年6月23日向印尼“哈吉”的**資本公司外匯兩筆550萬美元，合計(jì)1100萬美元用來償還債務(wù)。2017年8月“哈吉”配合**公司注銷了房產(chǎn)抵押登記。

其間陳某某多次催貨未果，直到2017年8月，吳某甲、吳某丙、林某某告訴陳某某印尼方會(huì)發(fā)兩船貨，并要求支付兩船貨的稅費(fèi)、運(yùn)費(fèi)及港建費(fèi)，**公司分別于2017年8月7日、8月15日向**公司匯款560萬元、417萬元共計(jì)977萬元稅運(yùn)費(fèi)及港建費(fèi),后**公司通過拆東墻補(bǔ)西墻的方式，挪用江蘇**有限公司的2000萬元貨款購買了兩船煤炭，其中一船發(fā)給**公司并為其聯(lián)系好下家上海**有限公司，**公司于2017年9月底共收取上海**公司支付的貨款及港建費(fèi)用18250616.6元。而另一船貨并未發(fā)給**公司而是將貨物發(fā)給華能太倉電廠并將貨款占為己有，用于償還1500萬元高利貸，騙取的417萬元稅費(fèi)款除償還高利貸外，還用來購買了一船貨發(fā)給江蘇**有限公司。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人基本情況表、歸案經(jīng)過、合作協(xié)議、煤炭供需合同、銀行交易流水等書證；

2、證人戴某某、徐某某、吳某戊、潘某某等人的證言及辨認(rèn)筆錄；

3、被害人陳某某的陳述；

4、被告人吳某甲、林某某、吳某丙的供述與辯解；

5、訊問被告人同步錄音錄像資料。

本院認(rèn)為，被告單位**實(shí)業(yè)有限公司以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取當(dāng)事人錢款51519383.4元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第三十條、第二百三十一條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人吳某甲、林某某、吳某丙作為直接責(zé)任人，在合同詐騙過程中積極誘騙被害人，促成被害人違背意愿與**公司的“合作”，從而騙取錢款，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第三十一條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任，同時(shí)被告人吳某甲、林某某、吳某丙具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款規(guī)定之情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

撫州市中級(jí)人民法院

檢察員：周廣平

孫慧靜

2019年3月25日

附：

????1、被告人吳某甲、吳某丙現(xiàn)羈押于撫州市看守所，被告人林某某現(xiàn)羈押于樂安縣看守所。

2、偵查卷十冊(cè)，檢察卷一冊(cè)。

????3、扣押物品隨案移送。?