湖北省京山縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

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京檢公訴刑訴〔2019〕147號(hào)

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被告人吳某甲，男，1964年**月**日出生，身份證號(hào)碼4405241964********，漢族，碩士研究生，深圳市**發(fā)展有限公司法人代表，戶(hù)籍所在地廣東省深圳市福田區(qū)，住深圳市福田區(qū)**大廈**棟。因涉嫌單位行賄罪，2019年6月13日被本院決定刑事拘留，同年6月19日經(jīng)本院決定逮捕，次日由京山市公安局執(zhí)行。

本案由京山市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人吳某甲涉嫌單位行賄罪，于2019年6月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年7月29日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月30日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年7月15日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人吳某甲在擔(dān)任深圳市**發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）法定代表人兼董事長(zhǎng)、武漢**路投資建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）法定代表人兼總經(jīng)理期間，為謀取不正當(dāng)利益，在2009年至2013年武漢市漢口至陽(yáng)邏**項(xiàng)目招投標(biāo)、投資建設(shè)以及清算過(guò)程中向多人行賄。其中，人民幣30萬(wàn)元、價(jià)值31萬(wàn)元人民幣的黃某甲書(shū)法作品8幅，非法獲利7580.68萬(wàn)元。

2009年10月23日，**公司與深圳市**工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）在**項(xiàng)目招投標(biāo)尚未開(kāi)始，中標(biāo)人尚未確定的情況下與武漢市新洲區(qū)人民政府就投標(biāo)價(jià)格、投標(biāo)方案等實(shí)質(zhì)內(nèi)容進(jìn)行談判并簽訂《武漢市**BT投融資建設(shè)框架協(xié)議》。2009年12月7日，**公司在無(wú)承包資質(zhì)的情況下，**公司在承接單項(xiàng)合同額不超過(guò)10.24317億元的情況下，二公司組成聯(lián)合體參與**項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)并中標(biāo)。

2010年3月，李某甲代表新洲區(qū)陽(yáng)邏經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)**有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）與**公司、**公司簽訂《武漢市漢口至陽(yáng)邏**項(xiàng)目投資建設(shè)-移交（BT）合同》及該合同的“補(bǔ)充協(xié)議”，規(guī)定：乙方發(fā)起成立項(xiàng)目公司，注冊(cè)資本不低于2億元，出資形式為貨幣，且應(yīng)一次性出資到位；合同價(jià)款暫定35億元，其中建安工程投資暫定27億元；建設(shè)期由乙方投資，支付期由政府承諾出資支付合同價(jià)款；乙方在合同簽訂30日內(nèi)向甲方提交建安工程費(fèi)5%的履約保證金。合同約定“合同簽訂之日起45日內(nèi)設(shè)立項(xiàng)目公司，項(xiàng)目公司注冊(cè)資本不少于人民幣2億元，出資形式為貨幣，且應(yīng)一次性出資到位?！?010年8月30日，深圳市**發(fā)展有限公司、深圳市**股份有限公司才注冊(cè)成立了**公司，注冊(cè)資本2億元，實(shí)際到位4000萬(wàn)元，并在其后將其中的3000萬(wàn)元轉(zhuǎn)移回深圳。經(jīng)調(diào)查，深圳市**股份有限公司注冊(cè)資金2.0486億元，承建的單項(xiàng)工程不能超過(guò)自身注冊(cè)資金5倍，深圳市**發(fā)展有限公司是信息咨詢(xún)公司，注冊(cè)資金1000萬(wàn)元，**項(xiàng)目總投資35億元，因而乙方不具備承建該工程的資格。

2010年4月29日，武漢市新洲區(qū)政府成立**建設(shè)協(xié)調(diào)指揮部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)指揮部），時(shí)任武漢市新洲區(qū)區(qū)委**王某甲（另案處理）任指揮長(zhǎng)，時(shí)任武漢市新洲區(qū)**劉某甲（另案處理）任副指揮長(zhǎng)，時(shí)任武漢市新洲區(qū)政協(xié)**曹某某（另案處理）任副指揮長(zhǎng)。在工程建設(shè)中，由于聯(lián)合體未能確保自有資金達(dá)到8.75億元的合同要求且未按合同要求提交1.35億元履約保證金，且**公司沒(méi)有足夠的資金和施工隊(duì)伍，致使**項(xiàng)目進(jìn)展緩慢。截止2012年6月，**項(xiàng)目?jī)H完成總工程量的2.38%。期間，武漢市新洲區(qū)政府相關(guān)人員多次與吳某甲及邱某某等人商談解除合同。后經(jīng)王某甲和吳某甲同意，雙方在未進(jìn)行責(zé)任界定的情況下，達(dá)成由新洲區(qū)政府在2億元以?xún)?nèi)向**公司進(jìn)行賠償?shù)脑瓌t性意見(jiàn)。2012年8月7日，新洲區(qū)召開(kāi)區(qū)委常委會(huì)會(huì)議，討論通過(guò)了在2億元內(nèi)向**公司進(jìn)行賠償?shù)臎Q定。會(huì)后，王某甲要求劉某甲按照新洲區(qū)委常委會(huì)會(huì)議的決議來(lái)安排審計(jì)事宜。2012年9月，指揮部與**公司共同委托**會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）對(duì)**項(xiàng)目進(jìn)行退出清算審計(jì)，并由新洲區(qū)審計(jì)局**黃某甲、張某甲、投資審計(jì)科**劉某乙組成工作專(zhuān)班協(xié)調(diào)具體審計(jì)事宜。而**公司則根據(jù)新洲區(qū)政府和**公司的協(xié)商情況以及實(shí)際施工情況出具審計(jì)報(bào)告，其審計(jì)結(jié)果為：審定金額2.63437億元，其中建安工程費(fèi)7000萬(wàn)元，其他項(xiàng)目清算費(fèi)用1.93437億元。2012年10月20日，經(jīng)新洲區(qū)委區(qū)政府及吳某甲同意，**公司與**公司根據(jù)上述審計(jì)結(jié)論簽訂《武漢市漢口至陽(yáng)邏**項(xiàng)目投資建設(shè)-移交（BT）合同解除協(xié)議》和補(bǔ)充說(shuō)明。

2013年，王某甲受賄案發(fā)后，受湖北省人民檢察院委托，湖北**會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司對(duì)**項(xiàng)目合同的實(shí)際執(zhí)行情況、已支付款項(xiàng)和超合同規(guī)定支付金額等事項(xiàng)進(jìn)行司法會(huì)計(jì)鑒定。經(jīng)鑒定，2011年10月至2013年2月**公司和指揮部已向**公司支付解除**項(xiàng)目合同結(jié)算款1.4億余元，其中支付建安工程款6431.18萬(wàn)元，支付建安工程以外的款項(xiàng)7580.68萬(wàn)元。

2011年至2013年，被告人吳某甲在**項(xiàng)目的建設(shè)、清算過(guò)程中向多人行賄，具體如下：

1.2011年4、5月份，為順利推進(jìn)**項(xiàng)目、獲取新洲區(qū)政府的支持和幫助，被告人吳某甲邀請(qǐng)劉某甲、曹某某等人到湖南鳳凰參加吳某甲開(kāi)發(fā)的**景區(qū)項(xiàng)目試營(yíng)業(yè)慶?；顒?dòng)。期間，吳某甲向王某甲（由曹某某等人帶回轉(zhuǎn)交）、劉某甲、曹某某等人贈(zèng)送8幅黃某甲書(shū)法作品。經(jīng)物價(jià)鑒定，上述8幅黃某甲的書(shū)法作品價(jià)值31萬(wàn)元。

2.2011年春節(jié)前的一天，為順利推進(jìn)**項(xiàng)目，經(jīng)被告人吳某甲同意，邱某某從**公司備用金中拿出2萬(wàn)元現(xiàn)金，電話(huà)聯(lián)系曹某某后，在武漢市新洲區(qū)政協(xié)附近將2萬(wàn)元現(xiàn)金送給曹某某。

3.2013年春節(jié)前的一天，為感謝曹某某在**項(xiàng)目清算中給予的關(guān)照并順利獲得賠償款，經(jīng)被告人吳某甲同意，邱某某從**公司備用金中拿出5萬(wàn)元現(xiàn)金，電話(huà)聯(lián)系曹某某晚上到武漢新天地酒店吃飯。飯后，邱某某將5萬(wàn)元現(xiàn)金送給曹某某。

4.2013年1月的一天，為感謝黃某甲在**項(xiàng)目清算審計(jì)過(guò)程中的關(guān)照并順利獲得賠償款，經(jīng)被告人吳某甲同意，邱某某電話(huà)聯(lián)系黃某甲至**公司**項(xiàng)目部商談項(xiàng)目業(yè)務(wù)，黃某甲臨走時(shí)，邱某某送給黃某甲10萬(wàn)元現(xiàn)金。2013年5月，黃某甲將該10萬(wàn)元退還給邱某某。

5.2013年春節(jié)前的一天，為感謝張某甲和劉某乙在**項(xiàng)目清算審計(jì)過(guò)程中的關(guān)照并順利獲得賠償款，經(jīng)被告人吳某甲同意，邱某某電話(huà)聯(lián)系張某甲后，在新洲區(qū)審計(jì)局樓下送給張某甲10萬(wàn)元現(xiàn)金。張某甲走后，邱某某又電話(huà)聯(lián)系劉某乙，在新洲區(qū)審計(jì)局樓下又送給劉某乙3萬(wàn)元現(xiàn)金。2013年5月，張某甲、劉某乙將上述13萬(wàn)元退還給邱某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：刑事判決書(shū)4份、深圳市**股份有限公司提供的書(shū)證、武漢**投資建設(shè)有限公司注冊(cè)登記資料、**項(xiàng)目招投標(biāo)相關(guān)書(shū)證、清算退查審計(jì)底稿、**公司部分財(cái)務(wù)憑證等、**公司部分財(cái)務(wù)憑證、**項(xiàng)目框架協(xié)議、BT合同、補(bǔ)充協(xié)議、合同解除協(xié)議、招投標(biāo)文件、清算審計(jì)報(bào)告、相關(guān)會(huì)議紀(jì)要、貸款意向書(shū)等書(shū)證、線(xiàn)路研究備忘錄、成立領(lǐng)導(dǎo)小組通知、推進(jìn)會(huì)會(huì)議紀(jì)要、設(shè)計(jì)修改問(wèn)題會(huì)議紀(jì)要、補(bǔ)償款支付情況等書(shū)證、**項(xiàng)目前期資金計(jì)劃、立項(xiàng)批復(fù)、開(kāi)工請(qǐng)示、實(shí)行BT融資建議的意見(jiàn)、融資建設(shè)實(shí)施方案、資金平衡方案、進(jìn)展情況報(bào)告等書(shū)證、**項(xiàng)目前期費(fèi)用、施工資金、鋼材款、還款、專(zhuān)班經(jīng)費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、支付補(bǔ)償款憑證等28份書(shū)證、**項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi)支付憑證、協(xié)調(diào)指揮部先后11次向**公司借款56205000元憑證、審計(jì)清算費(fèi)用支付憑證等書(shū)證、**（鳳凰）旅游有限公司注冊(cè)登記資料、鳳凰縣景區(qū)整合經(jīng)營(yíng)協(xié)議、南華山神鳳文化景區(qū)委托經(jīng)營(yíng)協(xié)議、“**”投資建設(shè)等相關(guān)書(shū)證、司法會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告原件、凍結(jié)查封涉案財(cái)務(wù)明細(xì)、委托鑒定報(bào)告書(shū)及反映7580萬(wàn)賠償款去向交易明細(xì)等相關(guān)書(shū)證、情況說(shuō)明、7580萬(wàn)賠償款去向流水表及相關(guān)交易明細(xì)；2.證人邱某某、王某甲、劉某甲、曹某某、余某甲、黃某甲、張某甲、劉某乙、陳某甲、姚某某、張某乙、李某甲、胡某某、劉某乙、石某甲、惲某某、石某乙、萬(wàn)某某、易某甲、黃某乙、魏某某、耿某某、羅某某、蔡某某、童某某、呂某某、周某甲、霍某某、馮某某、李某乙、陳某乙、申某某、周某某、吳某乙、王某乙、喻某某、余某乙、黃某丙、易某乙、宋某某、劉某丙、謝某某、商某某、胡某某、張某丙、余某丙、汪某某、孫某某、彭某某、馬某某、焦某某的證言筆錄；3.被告人吳某甲的供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)：湖北省物價(jià)局價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格鑒定結(jié)論（意見(jiàn)）7份、司法會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告；5.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：光盤(pán)六張。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲在擔(dān)任深圳市**發(fā)展有限公司法人代表兼董事長(zhǎng)、武漢**投資建設(shè)有限公司法人代表兼總經(jīng)理期間，為謀取不正當(dāng)利益而向多人行賄共計(jì)61萬(wàn)元，非法獲利7580.68萬(wàn)元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百九十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以單位行賄罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省京山市人民法院

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????檢察員：王怡

?2019年7月31日

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附：

????1.被告人吳某甲現(xiàn)羈押于京山市看守所。

2.案卷材料19冊(cè)隨案移送。

3.光盤(pán)6張隨案移送。

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