浙江省浦江縣人民檢察院

起?訴?書

浦檢一部刑訴〔2021〕173號(hào)

被告人吳某甲，男，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4405822000********，漢族，初中文化，住廣東省汕頭市潮陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)**房。因本案于2020年5月1日被浦江縣公安局取保候?qū)?于2021年1月12日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人韋某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4502211996********，漢族，高中文化，住廣西壯族自治區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)**。因本案于2020年3月17日被浦江縣公安局取保候?qū)?，?021年1月12日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由浦江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲、韋某某涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪、詐騙罪，于2021年1月12日向本院移送起訴。本院受理后，于三日已告知二被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了二被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。?二被告人同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、開設(shè)賭場(chǎng)事實(shí)

2019年2月至同年5月期間，“鼎誠(chéng)娛樂(lè)”（又稱鼎隆娛樂(lè)、鼎盛娛樂(lè)）網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)在國(guó)內(nèi)招募人員前往柬埔寨實(shí)施網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪活動(dòng)，該平臺(tái)由管理部、后臺(tái)部、業(yè)務(wù)部、客服部、后勤部等部門組成。入職人員通過(guò)平臺(tái)統(tǒng)一培訓(xùn)后，使用平臺(tái)下發(fā)的女性微信、相關(guān)話術(shù)等手段引誘被害人，進(jìn)而在其賭博網(wǎng)站內(nèi)進(jìn)行開戶充值并下載APP，引導(dǎo)被害人進(jìn)行押注賭博。已查證涉案賭資共計(jì)人民幣120余萬(wàn)元。

1、2019年2月至同年5月，被告人吳某甲在該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)業(yè)務(wù)部擔(dān)任業(yè)務(wù)員。其參與作案期間，個(gè)人非法獲利1.25萬(wàn)元。

2、2019年2月至同年5月，被告人韋某某在該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)業(yè)務(wù)部擔(dān)任業(yè)務(wù)員。其參與作案期間，個(gè)人非法獲利1.35萬(wàn)元。

二、詐騙事實(shí)

2019年6月至同年12月期間，“鼎誠(chéng)娛樂(lè)”（又稱鼎隆娛樂(lè)、鼎盛娛樂(lè)）網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)在國(guó)內(nèi)招募人員前往柬埔寨實(shí)施“殺豬盤”式詐騙犯罪活動(dòng)，該平臺(tái)由管理部、后臺(tái)部、業(yè)務(wù)部、客服部、后勤部等部門組成。入職人員通過(guò)平臺(tái)統(tǒng)一培訓(xùn)后，使用平臺(tái)下發(fā)的女性微信、相關(guān)話術(shù)等手段引誘被害人，進(jìn)而在其賭博網(wǎng)站進(jìn)行開戶充值并下載APP，引導(dǎo)被害人進(jìn)行押注，該平臺(tái)通過(guò)網(wǎng)站后臺(tái)提前知曉押注結(jié)果，通過(guò)后臺(tái)操作控制輸贏，從而騙取被害人錢款?，F(xiàn)已查證該平臺(tái)涉案詐騙金額達(dá)人民幣1400余萬(wàn)元。

1、2019年6月至同年12月，被告人吳某甲在該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)擔(dān)任業(yè)務(wù)員。其參與作案期間，涉案業(yè)績(jī)9.15萬(wàn)元，個(gè)人非法獲利3.29萬(wàn)元。

2、2019年6月至同年12月，被告人韋某某在該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)擔(dān)任業(yè)務(wù)員。其參與作案期間，涉案業(yè)績(jī)9萬(wàn)元，個(gè)人非法獲利2.6萬(wàn)元。

2020年5月1日，被告人吳某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。2020年11月5日，被告人吳某甲向浦江縣公安局退出贓款4.5萬(wàn)元。2020年3月16日，被告人韋某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：接受證據(jù)清單、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易明細(xì)、平臺(tái)截圖、出入境記錄、戶籍證明等；

2.證人證言：抓獲經(jīng)過(guò)；

3.被害人陳述：被害人王某甲、楊某某、陶某某、于某某、王某乙、穆某某、藍(lán)某某、孫某某、唐某某、郝某某、馬某某、梁某某、劉某某、姜某某、林某甲等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人吳某甲、韋某某的供述與辯解、另案處理同案犯鄧某甲、蘇某某、姚某某、賴某某、李某某、熊某某、義某某、許某某、尹某某、謝某某、羅某某、陳某甲、吳某乙、林某乙、歐某某、王某丙、陳某乙、陳某丙、張某某、鄧某乙、鄧某丙、鄧某丁、吳某丙、王某丁等人的供述與辯解；?

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：扣押筆錄、人員辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某甲、韋某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲、韋某某以非法占有為目的，伙同他人實(shí)施跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，數(shù)額巨大，二被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條；被告人吳某甲、韋某某伙同他人利用網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場(chǎng)，二被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪依法追究二被告人的刑事責(zé)任。被告人吳某甲、韋某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案系共同犯罪，被告人吳某甲、韋某某系從犯，且歸案后均能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，二被告人均系一人犯數(shù)罪，故還應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十九條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。?????

此??致?

浦江縣人民法院

檢察官：童勇平

2021年1月26日

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附：

1.被告人吳某甲現(xiàn)已被取保候?qū)彛娫捥?hào)碼：150*******；

2.被告人韋某某現(xiàn)已被取保候?qū)彛娫捥?hào)碼：153*******；

3.案卷材料和證據(jù)壹冊(cè)。

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