臺(tái)州市路橋區(qū)人民檢察院

起?訴?書

臺(tái)路檢二部刑訴〔2020〕166號(hào)

被告人吳某甲，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼3507251984********，漢族，中專文化，務(wù)工，住福建省政和縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案于2018年9月28日被臺(tái)州市公安局路橋分局刑事拘留，同年11月1日被取保候?qū)彙?/span>

陳某某，女，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3501821992********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住福建省長(zhǎng)樂(lè)市**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因本案于2018年10月25日被臺(tái)州市公安局路橋分局取保候?qū)彙?/span>

本案由臺(tái)州市公安局路橋分局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲、陳某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于3日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月5日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月3日補(bǔ)查重報(bào)；于2020年2月18日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月18日補(bǔ)查重報(bào)。分別于2019年11月24日、2020年2月4日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2012年底至2018年9月份期間，被告人吳某甲、陳某某明知其位于浙江省臺(tái)州市路橋區(qū)**鎮(zhèn)**村援友**超市未取得煙草許可證的情況下，仍從吳某乙的超市、路橋荷玉副食品超市等處購(gòu)得真煙放在超市零售，從中謀利，涉案金額達(dá)人民幣80000元以上。

2017年9月至2018年9月，被告人吳某甲伙同陳某某多次向被告人李某某（另案處理）、“小牛”（身份不詳、在逃）購(gòu)買假煙用于銷售，并通過(guò)微信、支付寶、現(xiàn)金匯款形式支付購(gòu)貨款，涉案金額達(dá)人民幣64201元。李某某、“小牛”等人通寄遞方式將假煙發(fā)送給被告人吳某甲。

2018年9月28日，被告人吳某甲歸案，2018年10月25?，被告人陳某某到公安機(jī)關(guān)投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：立案登記表、隨案移送清單、微信聊天記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬明細(xì)、銀行卡交易明細(xì)清單及交易記錄、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、扣押決定書、扣押清單、調(diào)取證據(jù)清單、戶籍證明、情況說(shuō)明、浙江省涉案煙草專賣品價(jià)格證明等；

2.證人證言：證人吳某乙、荷某某、徐某某、李某某等人的證言及歸案經(jīng)過(guò)；

3.被告人的供述與辯解：被告人吳某甲和陳某某的供述與辯解；

4.鑒定意見(jiàn)：卷煙鑒別檢驗(yàn)報(bào)告；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄、電子物證檢查記錄；

6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：電子光盤。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲和陳某某目無(wú)法紀(jì)，違反國(guó)家管理規(guī)定，明知在未取得煙草專賣許可證的情況下，從其他渠道購(gòu)得香煙零售并銷售假煙，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某在共同犯罪中起次要作用，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人陳某某自動(dòng)投案，且歸案后如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人吳某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人吳某甲和陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

路橋區(qū)人民法院

檢察員：曲琳

2020年3月25日

附：

????1.被告人吳某甲和陳某某現(xiàn)在取保候?qū)徳谂_(tái)州市路橋區(qū)。

2.案卷材料和證據(jù)柒冊(cè)。

3.簡(jiǎn)易程序建議書壹份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書貳份。

5、涉案財(cái)物處理意見(jiàn)表壹份。