貴州省從江縣人民檢察院

起?訴?書

從檢公訴刑訴〔2020〕Z43號

被告人吳某甲，又名不立雙，微信名追求明天、揚(yáng)帆起航，男性，1974年**月**日出生，居民身份證號碼4522281974********，侗族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)柳州市三江侗族自治縣，現(xiàn)住三江縣**鄉(xiāng)**村**屯**號，農(nóng)民。因涉嫌開設(shè)賭場罪，2019年10月27日被從江縣公安局刑事拘留，2019年11月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被從江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陸某甲，又名陸某桶、福，微信名祝某某理療服務(wù)中心、盤龍臥虎，男性，1983年**月**日出生，居民身份證號碼5226331983********，侗族，初中文化程度，戶籍所在地貴州省黔東南苗族侗族自治州從江縣，現(xiàn)住從江縣**鎮(zhèn)**村**組，農(nóng)民。因涉嫌開設(shè)賭場罪，2019年10月25日被從江縣公安局刑事拘留，2019年11月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被從江縣公安局執(zhí)行逮捕。2020年1月21日，從江縣公安局變更為取保候?qū)彶⒂枰葬尫拧?/span>

被告人梁某甲，又名某某甲，微信名儒儒＠，女性，1982年**月**日出生，居民身份證號碼5226331982********，侗族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地貴州省黔東南苗族侗族自治州從江縣，現(xiàn)住從江縣**鎮(zhèn)**村**組，農(nóng)民。因涉嫌開設(shè)賭場罪，2019年11月2日被從江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陸某乙，曾用名陸某丙，微信名有****，男性，1973年**月**日出生，居民身份證號碼5226331973********，侗族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地貴州省黔東南苗族侗族自治州從江縣，現(xiàn)住從江縣**鎮(zhèn)**村**組，農(nóng)民。因涉嫌開設(shè)賭場罪，2019年10月25日被從江縣公安局刑事拘留，2019年11月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被從江縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年12月2日，從江縣公安局變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，又名張某乙、某某乙，微信名****，男性，1975年**月**日出生，居民身份證號碼5226331975********，侗族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地貴州省黔東南苗族侗族自治州從江縣，現(xiàn)住從江縣**鎮(zhèn)**村**組，農(nóng)民。因犯掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2018年11月27日被從江縣人民法院判處罰金2000元。因涉嫌開設(shè)賭場罪，2019年11月2日被從江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人梁某乙，微信****，女性，1979年**月**日出生，居民身份證號碼5226331979********，侗族，初中文化程度，戶籍所在地貴州省黔東南苗族侗族自治州從江縣，現(xiàn)住從江縣**鎮(zhèn)**村**組，農(nóng)民。因涉嫌開設(shè)賭場罪，2019年11月2日被從江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某甲，又名楊某乙，微信****，男性，1972年**月**日出生，居民身份證號碼5226331972********，侗族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地貴州省黔東南苗族侗族自治州從江縣，現(xiàn)住從江縣**鎮(zhèn)**村**組，農(nóng)民。因涉嫌開設(shè)賭場罪，2019年10月25日被從江縣公安局刑事拘留，2019年11月30日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同日從江縣公安局予以釋放并變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由從江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲、陸某甲、梁某甲、陸某乙、張某甲、梁某乙、楊某甲涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年12月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于第三日已告知七被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了七被告人，聽取了七被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。2020年1月18日第一次退回補(bǔ)充偵查，2020年2月17日補(bǔ)查重報。2020年3月31日第二次退回補(bǔ)充偵查，2020年4月30日補(bǔ)查重報。2020年3月16日、5月30日兩次決定延長審查起訴期限十五日，即2020年3月18日至2020年4月1日、2020年6月1日至15日。七被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖?，建議適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、吳某甲開設(shè)賭場部分

2015年5月左右，被告人吳某甲在自己的家中賣六合彩，有時自己當(dāng)莊家。同時，為擴(kuò)大六合彩的銷售范圍，分別在廣西區(qū)三江縣讓吳某乙、吳某丙、賴某某等人、在貴州省從江縣讓被告人陸某甲、陸某乙等人賣六合彩,并提供給廣西買中六合彩45倍的賠率和賣六合彩金額的6%作為提成、給貴州買中六合彩42倍的賠率和賣六合彩金額的12%作為提成。

2017年2月至2019年10月，吳某乙、吳某丙、賴某某、陸某甲、陸某乙等人根據(jù)與吳某甲的約定共將他人買六合彩未中的1，657，996.87元用微信支付****，其中吳某乙282,387.00元（2017年12,720.00元，2018年269,667.00元）、奶某兵84,756.00元（2017年1,755.00元，2018年5,661.00元，2019年77,340.00元）、吳某丙279,958.87元（2018年86,593.00元，2019年193,365.87元）、賴某某50,900.00元（2018年）、奶某新114,709.00元（2018年25,000.00元，2019年89,709.00元）、吳某丁21,068.00元（2018年）、吳某運(yùn)189,496.00元（2018年）、吳江西30,883.00元（2017年2,150.00元，2018年28,733.00元）、吳某戊113,261.00元（2018年500.00元，2019年112,761.00元）、吳某己12,585.00元（2019年）、卜某某46,028.00元（2018年）、陸某甲161,053.00元（2017年32,379.00元，2019年128,674.00元）、陸某乙11,561.00元（2019年）、蒙某某58,457.00元（2018年18,811.00元，2019年39,646.00元）、吳某里96,828.00元（2018年73300元，2019年23,528.00元）、楊某丙104,066.00元（2019年）。吳某甲扣除提成后，另將他人買中六合彩的1,302，468.1元用微信支付給吳****，其中吳某乙327,907.00元（2017年8,027.00元，2018年319,880.00元）、奶某兵94，584.1元（2017年1元，2018年130元，2019年94454.1元）、吳某丙153,407.00元（2018年41,119.00元，2019年112,288.00元）、賴某某10,938.00元（2018年）、奶某新113,535.00元（2018年15,524.00元，2019年98,011.00元）、吳某丁3,220.00元（2018年）、吳某運(yùn)166,126.00元（2018年162,637.00元，2019年3,489.00元）、吳江西44,039.00元（2018年）、吳某戊62,447.00元（2019年）、吳某己455.00元（2019年）、卜某某23,826.00元（2018年）、陸某甲110,811.00元（2017年7,239元，2018年1000元，2019年102,572元）、陸某乙11,228.00元（2019年）、蒙某某48,526.00元（2018年6,154.00元，2019年42,372.00元）、吳某里43,129.00元（2018年19,771.00元，2019年23,358.00元）、楊某丙88,290.00元（2019年）。

2017年2月13日至2019年9月27日，陸某甲根據(jù)與吳某甲的約定將他人買六合彩未中的43,096.00元通過其弟陸某丁的支付寶轉(zhuǎn)給吳某甲。吳某甲扣除提成后，另將他人買中六合彩的50,093.00元用陸某丁的支付寶支付****。

2017年5月17日至2018年9月21日，吳某甲根據(jù)與羅某某的約定將他人買六合彩未中的211，184.00元（其中2017年7,696.00元，2018年203,488.00元）用微信支付給羅某某（在逃）。羅某某扣除給吳某甲的提成后，另將他人買中六合彩的236，630.00元（其中2017年3,352.00元，2018年233,278.00元）用微信支付****。

2018年11月6日至2019年10月20日，吳某甲根據(jù)與吳某庚的約定將他人買六合彩未中的822，197.00元（其中2018年282,995.00元，2019年539,202.00元）用微信支付給吳某庚（另案處理）。吳某庚扣除提成后，另外將他人買中六合彩的62，034.00元（其中2018年3,848.00元，2019年58,186.00元）用微信支付****。

2019年5月31日，吳某甲將他人賣六合彩未中的17,980.00元通過吳某庚的母親王某某在農(nóng)業(yè)銀行的帳戶支付給吳某庚。2018年10月1日至2019年10月，吳某庚通過其母親王某某在農(nóng)業(yè)銀行的帳戶9次將197,720.00元支付****，3次將100,680.00元支付****。

二、陸某甲開設(shè)賭場部分

2017年農(nóng)歷1月，被告人陸某甲根據(jù)與吳某甲的約定在跟吳某甲賣六合彩的過程中，先后讓被告人陸某乙、楊某甲、張某甲、梁某甲、梁某乙、楊某?。戆柑幚恚妥约嘿u六合彩，并約定給銷售金額的10%作為提成和給買中六合彩41倍的賠率。

2017年7月至2019年10月，陸某乙、楊某甲、張某甲、梁某甲、梁某乙、楊某丁根據(jù)與陸某甲的約定將賣六合彩得的767,256.96元（其中陸某乙177,822.00元、楊某甲85,695.00元、張某甲136,417.96元、梁某甲157,291.00元、梁某丙57,790.00元、梁某乙9,195.00元、梁某丁113,453.00元、楊某丁29,593.00元）用微信支付****。陸某甲扣除提成后，另將他人買中六合彩的426,634.00元（其中陸某乙86,413.00元、楊某甲65,355.00元、張某甲90,333.00元、梁某甲57,980.00元、梁某丙36,958.00元、梁某乙43,739.00元、梁某丁21,715.00元、楊某丁24,141.00元）用微信支付****、楊某甲、張某甲、梁某甲、梁某乙、楊某丁。

2017年2月17日至2019年9月23日，陸某甲根據(jù)與吳某甲的約定將他人買六合彩未中的117,582.00元（其中2017年32,379.00元，2019年85,203.00元）用微信支付****。吳某甲扣除提成后，另將他人買中六合彩的110,811.00元（其中2017年7,239.00元，2018年1000元，2019年102,572.00元）用微信支付****。

2019年4月12日至2019年10月23日，陸某甲根據(jù)與瞿某某的約定將他人買六合彩未中的24,685.00元用微信支付****。瞿某某扣除提成后，另將他人買中六合彩的10,279.00元用微信補(bǔ)付****。

2018年7月，楊某丁在從江縣**鎮(zhèn)**村的家中賣六合彩，并與陸某甲約定給買中六合彩41倍的賠率和將銷售金額的10%作為提成。2018年7月15日至2019年10月19日，楊某丁將他人買六合彩未中的29,593.00元（其中2018年17,905.00元，2019年11,688.00元）通過微信支付****。

陸某甲扣除給楊某丁的提成后，另將他人買中六合彩的24,141.00元（其中2018年21,025.00元，2019年3,116.00元）通過微信支付****，再由楊某丁支付給買中六合彩的人。

楊某丁按與陸某甲的約定，共獲利約3,000.00元。

三、梁某甲開設(shè)賭場部分

2017年12月，被告人梁某甲在從江縣**鎮(zhèn)**村的家中銷售六合彩，并與陸某甲約定給買中六合彩41倍的賠率和將銷售金額的10%作為梁某甲的提成。2017年12月17日至2019年10月25日，梁某甲通過自己和丈夫梁某丙的微信共將他人買六合彩未中****,081.00元（其中梁某甲2018年60,136.00元，2019年97,155.00元，合計157,291.00元；梁某丙2017年8,862.00元，2018年20,756.00元，2019年28,172.00元，合計57,790.00元）用微信支付****。

陸某甲扣除給梁某甲的提成后，另將他人買中六合彩的94,938.00元（其中梁某甲2018年18,002.00元，2019年39,978.00元，合計57,980.00元；梁某丙2018年17,129.00元，2019年19,829.00元，合計36,958.00元）通過微信支付****，再由梁某甲支付給買中六合彩的人。

梁某甲按與陸某甲的約定，共獲利約21,500.00元。

四、陸某乙開設(shè)賭場部分

2017年7月至2019年10月，被告人陸某乙在從江縣**鎮(zhèn)**村自己的家中先后幫陸某甲、吳某甲賣六合彩，其中約定陸某甲給陸某乙賣六合彩的10%提成和買中六合彩41倍的賠率，吳某甲給陸某乙賣六合彩12%的提成和買中六合彩42倍的賠率。

2017年7月3日至2019年10月23日，陸某乙將他人買六合彩未中的177,822.00元（其中2017年19,816.00元，2018年101,933.00元，2019年56,073.00元）通過微信支付****。陸某甲扣除提成后，另將他人買中六合彩的86,413.00元（其中2017年14,904.00元，2018年44,909.00元，2019年26,600.00元）通過微信支付****。

2019年8月至10月20日，陸某乙將他人買六合彩未中的10,971.00元支付****。吳某甲扣除提成后，另將他人買中六合彩的11,228.00元通過微信支付****。

陸某乙按與陸某甲、吳某甲的約定，共獲利約19,000.00元。

五、張某甲開設(shè)賭場部分

2017年12月，被告人張某甲在從江縣**鎮(zhèn)臘全村自己的小賣鋪賣六合彩，并與陸某甲約定給買中六合彩41倍的賠率和將銷售金額的10%作為提成。2017年12月16日至2019年10月23日，張某甲將他人買六合彩未中的136,417.96元（其中2017年13,044.00元，2018年59,262.96元，2019年64,111.00元）通過微信支付****。

陸某甲扣除給張某甲的提成和買六合彩未中的錢后，另外將他人買中六合彩的90,333.00元（其中2017年1,422.00元，2018年28,009.00元，2019年60,902.00元）通過微信支付****，再由張某甲支付給買中六合彩的人。

張某甲按與陸某甲的約定，共獲利約13,600.00元。

六、梁某乙開設(shè)賭場部分

2017年6月，被告人梁某乙在從江縣**鎮(zhèn)**村的家中賣六合彩，并與陸某甲約定給買中六合彩41倍的賠率和將銷售金額的10%作為提成。2017年6月4日至2019年10月25日，梁某乙通過自己和丈夫梁某丁的微信共將他人買六合彩未中****,648.00元（其中梁某乙2018年6,059.00元，2019年3,136.00元，合計9,195.00元；梁某丁2017年36,290.00元，2018年57,485.00元，2019年19,678.00元，合計113,453.00元）用微信支付****。

陸某甲扣除提成后，另將他人買中六合彩的65,454.00元（其中梁某乙2018年41,534.00元，2019年2,205.00元，合計43,739.00元；梁某丁2017年12,548.00元，2018年5,174.00元，2019年3,993.00元，合計21,715.00元）通過微信補(bǔ)付****，由梁某乙支付給買中六合彩的人。

梁某乙按與陸某甲的約定，共獲利約12,000.00元。

七、楊某甲開設(shè)賭場部分

2017年10月，被告人楊某甲在從江縣**鎮(zhèn)**村的家中賣六合彩，并與陸某甲約定給買中六合彩41倍的賠率和將銷售金額的10%作為提成。2018年1月21日至2019年10月20日，楊某甲將他人買六合彩未中的85,695.00元（其中2018年52,994.00元，2019年32,701.00元）通過微信支付****。

陸某甲扣除提成后，另外將他人買中六合彩65,355.00元（其中2018年45,752.00元，2019年19,603.00元）通過微信支付****，再由楊某甲支付給買中六合彩的人。

楊某甲按與陸某甲的約定，共獲利約8600.00元。

2019年11月1日、6日，梁某甲、梁某乙、張某甲、楊某丁主動到公安機(jī)關(guān)投案。

案發(fā)后，梁某甲、楊某甲、張某甲、陸某乙將所得贓款退至從江縣公安局，其中梁某甲21,500.00元、楊某甲8,600.00元、張某甲13,600.00元、陸某乙19,000.00元。2020年6月12日，楊某丁將3,000.00元退至本院。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：電腦、手機(jī)、現(xiàn)金等；2.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、刑事判決書、記錄本、銀行記錄等；3.證人證言：證人吳某丁、梁某戊、吳某庚、陸某丁、楊某丁等人的證言；4.被告人吳某甲、陸某甲、梁某甲、陸某乙、張某甲、梁某乙、楊某甲的供述與辯解；5.勘驗、辨認(rèn)筆錄；6.微信記錄、支付寶記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控的事實。被告人梁某甲、陸某乙、張某甲、梁某乙、楊某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲、陸某甲、梁某甲、陸某乙、張某甲、梁某乙、楊某甲以營利為目的，利用六合彩開獎結(jié)果為他人賭博提供場所，接受投注進(jìn)行賭博活動，其中吳某甲賭資數(shù)額3,053,653.97元、陸某甲賭資數(shù)額1,193,890.96元、梁某甲賭資數(shù)額310，019.00元，情節(jié)嚴(yán)重；陸某乙賭資數(shù)額286，434.00元、張某甲賭資數(shù)額226，750.96元、梁某乙賭資數(shù)額188，102.00元、楊某甲賭資數(shù)額151，050.00元，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究七被告人的刑事責(zé)任。被告人梁某甲、陸某乙、張某甲、梁某乙、楊某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人梁某甲有期徒刑兩年，緩刑三年，罰金8000元；陸某乙有期徒刑兩年，緩刑兩年零六個月，罰金8000元；張某甲有期徒刑兩年，緩刑兩年，罰金8000元；梁某乙有期徒刑一年，緩刑一年，罰金3000元、楊某甲有期徒刑一年，緩刑兩年，罰金4000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

從江縣人民法院

檢察官：李前進(jìn)

2020年6月12日

附件：

1.被告人吳某甲現(xiàn)羈押于從江縣看守所、陸某甲、梁某甲、陸某乙、張某甲、梁某乙、楊某甲取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話:陸某甲1808559****、梁某甲137655128789、陸某乙1587028****、張某甲1361855****、梁某乙1518681****、楊某甲1359550****

2.案卷材料和證據(jù)24冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》5份

4.《量刑建議書》2份