重慶市渝北區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

渝北檢刑訴〔2020〕Z1843號(hào)

被告人吳某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5201021991********，漢族，中專(zhuān)文化程度，無(wú)業(yè)，出生地貴州省黔西縣，住貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)**巷**號(hào)附**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月2日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年6月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5201021993********，漢族，初中文化程度，出生地貴州省貴陽(yáng)市，住貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)**巷**號(hào)附**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月13日被內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市杭錦后旗公安局刑事拘留至7月13日，同年7月13日至7月22日被臨時(shí)羈押于杭錦后旗看守所，同年7月23日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年8月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5201021994********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，出生地貴州省貴陽(yáng)市，住貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)**巷**號(hào)。因犯販賣(mài)毒品罪，于2017年8月7日被貴陽(yáng)市云巖區(qū)人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金1000元，2018年2月20日刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月2日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年6月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人涂某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5201031993********，?漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，出生地貴州省貴陽(yáng)市，住貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)**路**號(hào)附**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月2日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年6月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5201211986********,?漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，出生地貴州省開(kāi)陽(yáng)縣，住貴州省開(kāi)陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月2日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年6月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局渝北區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲、何某某、趙某、涂某某、鄭某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、辯護(hù)人、值班律師及被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年8月31日至9月14日）；因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年9月14日至10月14日）。被告人吳某甲、何某某、趙某、鄭某某、涂某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年12月至2020年4月，被告人吳某甲先后邀約何某某、趙某，趙某又邀約涂某某、鄭某某，幫助陳某某（另案處理）將犯罪所得錢(qián)款通過(guò)在貴州省貴陽(yáng)市ATM機(jī)取款后再存入其他指定的銀行賬戶(hù)的方式進(jìn)行轉(zhuǎn)移，并從中獲利。

2020年3月19日，被告人吳某甲、何某某在貴陽(yáng)市青云路貴陽(yáng)銀行ATM機(jī)處通過(guò)前述方式分別轉(zhuǎn)移被害人王某某在重慶市渝北區(qū)家中被騙的9065元、被害人許某某被騙的12000元。

2020年5月1日，被告人吳某甲、趙某、涂某某、鄭某某在貴陽(yáng)市北京西路貴陽(yáng)銀行世紀(jì)城支行ATM機(jī)處通過(guò)上述方式轉(zhuǎn)移被害人吳某乙被騙的15000元。

2020年5月1日，被告人吳某甲、趙某、涂某某、鄭某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，吳某甲、涂某某、鄭某某到案后如實(shí)供述上述事實(shí)。2020年6月11日，被告人何某某被抓獲歸案，如實(shí)供述上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表、到案經(jīng)過(guò)、轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄、銀行交易明細(xì)、情況說(shuō)明等書(shū)證；

2.證人方某某、徐某某等人的證言；

3.被害人王某某、許某某、吳某乙的陳述；

4.被告人吳某甲、何某某、趙某、涂某某、鄭某某的供述和辯解；

5.提取筆錄、現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)筆錄、指認(rèn)筆錄、辨認(rèn)筆錄；

6.監(jiān)控視頻等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某甲、何某某、趙某、鄭某某、涂某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲、何某某、趙某、涂某某、鄭某某明知是犯罪所得而進(jìn)行轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某甲、何某某、趙某、涂某某、鄭某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人趙某被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)，再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人吳某甲、何某某、涂某某、鄭某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定的量刑情節(jié)。建議判處被告人吳某甲有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金5000元；建議分別判處被告人何某某、趙某有期徒刑十個(gè)月，并處罰金3000元；建議分別判處被告人涂某某、鄭某某有期徒刑七個(gè)月，并處罰金2000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市渝北區(qū)人民法院

檢??察??官：馬??超

檢察官助理：雍??杉

2020年11月12日?

附：

1.?被告人吳某甲、何某某、趙某、涂某某、鄭某某現(xiàn)被羈押于重慶市渝北區(qū)看守所。

2.?本案卷宗十冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。