浙江省龍泉市人民檢察院

起 訴 書

龍檢公訴刑訴〔2019〕431號　

被告人吳某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3325221986********，漢族，高中文化，戶籍所在地浙江省麗水市蓮都區(qū)**路**城**幢**單元**室,現(xiàn)住浙江省麗水市蓮都區(qū)**街道**路**號**宿舍**幢**單元**室。2013年因阻礙執(zhí)行職務(wù)被麗水市公安局蓮都分局行政拘留15日。因本案，于2019年4月19日被龍泉市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月26日被龍泉市公安局執(zhí)行逮捕，經(jīng)麗水市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月26日延長偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人謝某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3325011990********，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省麗水市蓮都區(qū)**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)租住浙江省麗水市蓮都區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室。因本案，于2019年4月19日被龍泉市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月26日被龍泉市公安局執(zhí)行逮捕，經(jīng)麗水市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月26日延長偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人劉某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3325221987********，漢族，高中文化，戶籍所在地浙江省麗水市蓮都區(qū)**弄**號,現(xiàn)租住浙江省麗水市蓮都區(qū)**街**幢**室。因本案，于2019年4月19日被龍泉市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月26日被龍泉市公安局執(zhí)行逮捕，經(jīng)麗水市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月26日延長偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人顧某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3325011996********，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省麗水市蓮都區(qū)**村**苑**號,現(xiàn)租住浙江省麗水市蓮都區(qū)**街道**區(qū)**幢**單元**室。2016年因吸毒被麗水市公安局蓮都分局行政拘留14日。因本案，于2019年4月19日被龍泉市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月26日被龍泉市公安局執(zhí)行逮捕，經(jīng)麗水市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月26日延長偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人葉某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3325011986********，漢族，大專文化，戶籍所在地浙江省麗水市蓮都區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室,現(xiàn)租住浙江省麗水市蓮都區(qū)**小區(qū)。因本案，于2019年4月19日被龍泉市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月26日被龍泉市公安局執(zhí)行逮捕，經(jīng)麗水市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月26日延長偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由龍泉市公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲、謝某甲、劉某甲、顧某甲、葉某甲涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，于2019年10月25日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。其間，退回補(bǔ)充偵查一次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月開始，被告人吳某甲、謝某甲、劉某甲、顧某甲、葉某甲商定，由謝某甲、劉某甲、顧某甲、葉某甲通過微信朋友圈向社會發(fā)布借貸信息，介紹借款人到吳某甲處高息借款。在放貸過程中，吳某甲等人以非法占有為目的，通過預(yù)先扣除保證金、家訪費(fèi)、中介費(fèi)、砍頭息等方式，與被害人簽訂虛高借條、收條，制造虛假流水，并采取欺騙、滋擾、威脅等手段非法獲取被害人財(cái)物。吳某甲等人在麗水市范圍內(nèi)多次實(shí)施敲詐勒索、詐騙等違法犯罪活動，擾亂社會生活秩序，造成惡劣社會影響。逐步形成以吳某甲、謝某甲為首要分子，劉某甲、顧某甲、葉某甲為成員的惡勢力團(tuán)伙。違法犯罪活動具體分述如下：

一、敲詐勒索犯罪事實(shí)

1、2019年1月8日，被害人王某甲在顧某甲、謝某甲、葉某甲介紹下，以拍攝裸照為條件向吳某甲借款8000元，借條金額為16000元。吳某甲通過向王某甲轉(zhuǎn)賬16000元，隨后由葉某甲向王某甲收回其中8000元的方式，制造虛假流水，在扣除虛高的中介費(fèi)、保證金等費(fèi)用5000元后，王某甲實(shí)際到手金額為3000元。王某甲逾期未還后，謝某甲通過手機(jī)短信、微信等方式討債并威脅其不還款將其裸照張貼至其家樓下，后謝某甲伙同葉某甲欲將王某甲帶至云和家中向其父親要債未果。期間謝某甲又將王某甲帶至葉某甲、藍(lán)某甲等人處借款，王某甲將其中借的2400元用于歸還到吳某甲處借的的8000元本金和利息。

2、2019年1月12日，被害人傅某甲通過顧某甲、謝某甲的介紹，以拍攝裸照為條件，向吳某甲借款5000元，借條金額為10000元。吳某甲通過向傅某甲轉(zhuǎn)賬10000元，隨后收回5000元的方式，制造虛假流水，在扣除虛高的中介費(fèi)等費(fèi)用3000元后，傅某甲實(shí)際到手金額為2000元。傅某甲逾期未還后，謝某甲通過手機(jī)短信、微信等方式討債并威脅其不還款將其裸照張貼至其老家處，后謝某甲伙同葉某甲到傅某甲家中向其父親討債，最終傅某甲歸還5350元。

3、2019年1月11日，被害人謝某乙通過顧某甲、謝某甲的介紹，向吳某甲借款10000元，借條金額20000元。吳某甲通過向謝某乙轉(zhuǎn)賬20000元，隨后收回10000元的方式，制造虛假流水，在扣除虛高的中介費(fèi)等費(fèi)用6300元后，謝某乙實(shí)際到手金額3700元。謝某乙逾期未還后，吳某甲、謝某甲、葉某甲、劉某甲等人通過電話催討以及上門滋擾等方式向謝某乙催討債款，后謝某乙向龍泉市公安局報(bào)案。

二、詐騙犯罪事實(shí)

1、被害人藍(lán)某甲通過顧某甲、謝某甲、葉某甲的介紹于2019年1月10日，向吳某甲借款6000元，借條金額為12000元。吳某甲通過向藍(lán)某甲轉(zhuǎn)賬12000元，隨后收回其中6000元的方式，制造虛假流水，在扣除虛高的中介費(fèi)等費(fèi)用3000元后，藍(lán)某甲實(shí)際到手金額3000元，之后藍(lán)某甲還款7700元。吳某甲、顧某甲、謝某甲、葉某甲詐騙既遂4700元，未遂4300元。

2、被害人姜某甲通過劉某甲、葉某甲的介紹于2019年3月5日，向吳某甲借款8000元，借條金額為10000元，在扣除虛高的中介費(fèi)、頭息等費(fèi)用2500元后，姜某甲實(shí)際到手金額5500元，之后姜某甲還款7500元。吳某甲、劉某甲、葉某甲詐騙既遂2000元。

3、2019年1月以來，蘇某甲通過謝某甲的介紹，向吳某甲借款7000元，借條金額為7000元，在扣除虛高的中介費(fèi)等費(fèi)用2100元后，實(shí)際到手金額4900元；蘇某甲通過劉某甲、葉某甲的介紹，向吳某甲借款7000元，借條金額為7000元，在扣除虛高的中介費(fèi)等費(fèi)用1000元后，蘇某甲實(shí)際到手金額6000元；蘇某甲通過劉某甲的介紹，向吳某甲借款20000元，借條金額為20000元，在扣除虛高的中介費(fèi)等費(fèi)用1500元后，蘇某甲實(shí)際到手金額18500元；后蘇某甲還清以上三筆債務(wù)。吳某甲詐騙既遂4600元、謝某甲詐騙既遂2100元，劉某甲詐騙既遂2500元，葉某甲詐騙既遂1500元。

4、被害人梅某甲通過劉某甲、葉某甲的介紹于2019年3月10日，向吳某甲借款5000元，借條金額為10000元，在扣除虛高的中介費(fèi)等費(fèi)用1800元后，梅某甲實(shí)際到手金額3200元，之后梅某甲還款500元。吳某甲、葉某甲、劉某甲詐騙未遂6800元。

5、被害人雷某甲通過劉某甲、葉某甲的介紹于2019年3月19日，向吳某甲借款5000元，借條金額為10000元，在扣除虛高的中介費(fèi)等費(fèi)用1800元后，雷某甲實(shí)際到手金額3200元，之后雷某甲還款700元。吳某甲、葉某甲、劉某甲詐騙未遂6800元。

6、被害人楊某甲通過謝某甲、葉某甲的介紹于2018年12月30日，向吳某甲借款5000元，借條金額為10000元，吳某甲通過向楊某甲轉(zhuǎn)賬10000元，隨后收回5000元的方式，制造虛假流水，在扣除虛高的中介費(fèi)等費(fèi)用3300元后，楊某甲實(shí)際到手金額1700元，之后楊某甲還款1000元。吳某甲、謝某甲、葉某甲詐騙未遂8300元。

7、被害人金某甲通過謝某甲、顧某甲的介紹于2019年1月27日，向吳某甲借款6000元，借條金額為12000元，吳某甲通過向金某甲轉(zhuǎn)賬12000元，隨后收回6000元的方式，制造虛假流水，在扣除虛高的中介費(fèi)等費(fèi)用2400元后，金某甲實(shí)際到手金額3600元，之后金某甲還款1500元。吳某甲、顧某甲、謝某甲詐騙未遂8400元。

8、被害人項(xiàng)某某于2019年3月24日通過劉某甲、葉某甲的介紹向吳某甲借款10000元，借條金額為10000元，在扣除虛高的中介費(fèi)、頭息等費(fèi)用2000元后，項(xiàng)某某實(shí)際到手金額8000元，之后項(xiàng)某某還款10000元。吳某甲、劉某甲、葉某甲詐騙既遂2000元。

被告人謝某甲、顧某甲、劉某甲、葉某甲的其他犯罪事實(shí)：

1、被害人楊某甲于2018年11月，向謝某甲借款5000元，借條金額為10000元，在扣除虛高的中介費(fèi)等費(fèi)用1850元后，楊某甲實(shí)際到手金額3150元。楊某甲逾期未還后，鋒通過微信、電話等方式催收以及到其所工作的KTV娛樂場所掛單消費(fèi)，楊某甲最終還款總計(jì)5750元。謝某甲詐騙既遂2600元。

2、被害人金某甲于2019年2月，向謝某甲借款5000元，借條金額為10000元，在扣除虛高的中介費(fèi)等費(fèi)用2000元后，金某甲實(shí)際到手金額3000元，之后金某甲還款5000元；金某甲通過謝某甲的介紹于2018年3月3日，向葉某甲借款10000元，借條金額為20000元，在扣除虛高的中介費(fèi)等費(fèi)用3000元后，金某甲實(shí)際到手金額7000元，之后金某甲還款800元。謝某甲詐騙既遂2000元，詐騙未遂13000元，葉某甲詐騙未遂13000元。

3、被害人雷某甲通過謝某甲的介紹于2018年3月28日，向劉某甲、陳某乙（已判處）、洪某某（已判處）借款5000元，借條金額為5000元，在扣除虛高的中介費(fèi)、保證費(fèi)、頭息等費(fèi)用2400元后，雷某甲實(shí)際到手2600元，之后雷某甲還款4350元；雷某甲于2018年4月，向劉某甲、葉某甲借款30000元，借條金額為30000元，在扣除虛高的中介費(fèi)等費(fèi)用7400元后，雷某甲實(shí)際到手金額22600元，之后雷某甲還款24000元。謝某甲、劉某甲詐騙既遂1750元，葉某甲、劉某甲詐騙既遂1400元，未遂6000元。

4、被害人馬某某通過劉某甲、謝某甲介紹于2018年3月28日向葉某乙（另案處理）、陳某丙（另案處理）、顏某某（另案處理）借款100000元，借條金額為200000元，在扣除虛高的中介費(fèi)等費(fèi)用12000元后，馬某某實(shí)際到手金額78000元，之后馬某某還款85000元。謝某甲、劉某甲詐騙既遂7000元，未遂115000元。

5、被害人陳某甲通過顧某甲的介紹于2018年1月25日，向劉某甲、洪某某借款11000元，借條金額為20000元，在扣除虛高的中介費(fèi)等費(fèi)用4000元后，陳某甲實(shí)際到手金額7000 元，之后陳某甲還款16000元；陳某甲通過顧某甲的介紹于2018年2月8日，向葉某乙借款20000元，借條金額為40000元，在扣除虛高的中介費(fèi)等費(fèi)用800元后，陳某甲實(shí)際到手金額19200元，之后陳某甲還款27000元。顧某甲詐騙既遂12800元。

6、被害人藍(lán)某乙于2018年3月30日，向劉某甲、陳某乙、洪某某借款5000元，借條金額為10000元，在扣除虛高的中介費(fèi)等費(fèi)用2000元后，藍(lán)某乙實(shí)際到手金額3000元，之后藍(lán)某乙還款4500元。劉某甲詐騙既遂1500元，未遂5500元。

7、被害人呂某某于2018年4月8日，向劉某甲、陳某乙、洪某某借款10000元，借條金額為10000元，在扣除虛高的中介費(fèi)等費(fèi)用3700元后，呂某某實(shí)際到手金額6300元，之后呂某某還款10800元。劉某甲詐騙既遂4500元。

8、被害人葉某乙于2018年3月31日，向劉某甲、陳某乙、洪某某借款30000元，借條金額為30000元，在扣除虛高的中介費(fèi)等費(fèi)用9500元后，葉某乙實(shí)際到手金額20500元，之后葉某乙還款25600元。劉某甲詐騙既遂5100元，未遂4400元。

9、被害人鄢某某于2018年3月29日，向劉某甲、陳某乙、洪某某借款5000元，借條金額為5000元，在扣除虛高的中介費(fèi)等費(fèi)用2000元后，鄢某某實(shí)際到手金額3000元，之后鄢某某還款4500元；鄢某某于2018年4月22日，向劉某甲、陳某乙、洪某某借款10000元，借條金額為10000元，在扣除虛高的中介費(fèi)等費(fèi)用3700元后，鄢某某實(shí)際到手金額6300元，之后鄢某某還款7200元；鄢某某于2018年5月10日，向劉某甲、陳某乙、洪某某借款5000元，借條金額為5000元，在扣除虛高的中介費(fèi)等費(fèi)用2000元后，鄢某某實(shí)際到手金額3000元，之后鄢某某還款1050元；鄢某某于2018年5月18日，向劉某甲、陳某乙、洪某某借款10000元，借條金額為10000元，在扣除虛高的中介費(fèi)等費(fèi)用5400元后，鄢某某實(shí)際到手金額4600元，該筆債務(wù)未還款。劉某甲詐騙既遂2400元，未遂7400元。

10、被害人楊某乙通過劉某甲的介紹，于2017年10月向葉某乙、陳某丙、顏某某借款10000元，借條金額為20000元，在扣除虛高的中介費(fèi)等費(fèi)用3000元后，實(shí)際到手金額7000元，之后楊某乙還款12600元；楊某乙于2018年向劉某甲、葉某甲借款3000元，在扣除虛高的中介費(fèi)等費(fèi)用1000元后，實(shí)際到手金額2000元，之后楊某乙還款3995元；楊某乙于2018年向劉某甲、葉某甲借款27500元，在扣除虛高的中介費(fèi)等費(fèi)用8880元后，實(shí)際到手金額18620元，之后楊某乙還款22260元。劉某甲詐騙既遂11235元，未遂7400元，葉某甲詐騙既遂5635元。

11、被害人余某甲通過劉某甲、顧某甲的介紹于2017年11月，向葉某乙、陳某丙、顏某某借款15000元，借條金額為15000元，在扣除虛高的中介費(fèi)等費(fèi)用4500元后，實(shí)際到手金額10500元，之后余某甲還款15000元；余某甲通過劉某甲、顧某甲的介紹，于2017年11月向徐某乙（另案處理）借款10000元，借條金額為10000元，在扣除虛高的中介費(fèi)等費(fèi)用3000元后，實(shí)際到手金額7000元，之后余某甲還款10000元。顧某甲、劉某甲詐騙既遂7500元。

12、被害人蔡某某通過顧某甲的介紹，于2019年3月29日向葉某甲借款5000元，借條金額為5000元，在扣除虛高的中介費(fèi)等費(fèi)用2000元后，實(shí)際到手金額3000元，之后蔡某某還款500元。顧某甲、葉某甲詐騙未遂2000元。

13、被害人雷某乙通過顧某甲的介紹，于2018年3月28日向金某乙借款8000元，借條金額為8000元，金某乙（另案處理）通過向雷某乙轉(zhuǎn)賬8000元，隨后收回2500元的方式，制造虛假流水，雷某乙實(shí)際到手金額5500元，之后雷某乙還款12000元。顧某甲詐騙既遂6500元。

14、被害人曾某某波經(jīng)顧某甲介紹，于2018年3月19日向葉某乙、陳某丙、顏某某借款20000元，葉某乙等人要求借條金額寫40000元，在扣除虛高的中介費(fèi)、保證金、家訪費(fèi)等費(fèi)用6420元后，實(shí)際到手金額13580元，之后曾某某波還款28080元。顧某甲詐騙既遂14500元。

綜上，被告人吳某甲敲詐勒索未遂29300元，詐騙既遂13300元，未遂34600元；被告人謝某甲敲詐勒索未遂29300元，詐騙既遂20150元，未遂149000元；被告人劉某甲敲詐勒索未遂16300元，詐騙既遂53885元，未遂159300元；被告人顧某甲敲詐勒索未遂29300元，詐騙既遂46000元，未遂14700元；被告人葉某甲敲詐勒索未遂29300元，詐騙既遂16735元，未遂47200元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、接警單詳情、扣押決定書、扣押清單、扣押物品照片、抓獲經(jīng)過、照片、借條復(fù)印件、轉(zhuǎn)賬記錄、微信截圖、銀行交易明細(xì)、醫(yī)院就診材料、夜總會消費(fèi)單復(fù)印件、戶籍信息、立功材料等；

2.證人王某甲、謝某丙、陳某丙、葉某乙、洪某某、陳某乙、顏某某、徐某乙、馬某某、金某乙、雷某丙、謝某乙、博某甲、祝某某、鄭某甲、孫某甲、周某乙、周某丁、姚某某、項(xiàng)某某、林某某、朱某某、周某戊、楊某戊、成某某、梁某某、李某某、雷某丁、雷某戊、陳某乙、余某甲、管某某、余某乙、鄭某某、周某某、吳某某、葉某已、張某某、王某乙、周某已等人的證言；

3.被害人謝某乙、傅某甲、王某甲、金某甲、楊某甲、蘇某甲、姜某甲、梅某甲、雷某甲、藍(lán)某甲、楊某乙、雷某甲、藍(lán)某乙、陳某甲、鄢某某、呂某某、馬某某、余某甲、葉某乙、雷某乙、項(xiàng)某某、蔡某某的陳述；

4.被告人吳某甲、謝某甲、劉某甲、顧某甲、葉某甲的供述與辯解；

5.搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場辨認(rèn)筆錄；

6.視聽資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某甲、謝某甲、劉某甲、顧某甲、葉某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲、謝某甲、劉某甲、顧某甲、葉某甲以非法占有為目的，多次敲詐勒索他人，并采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的辦法，多次騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，形成惡勢力，破壞社會秩序，造成較為惡劣的社會影響，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百七十四條、第二十五條第一款、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任，實(shí)行數(shù)罪并罰，且系共同犯罪。被告人葉某甲具有立功情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人吳某甲、謝某甲、劉某甲、顧某甲、葉某甲歸案以后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

龍泉市人民法院

檢 察 員：吳亮

2019年12月23日

附：

1、被告人吳某甲、謝某甲、劉某甲、顧某甲、葉某甲羈押于龍泉市看守所；

2、本案卷宗10冊；

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書5份。