安徽省滁州市南譙區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南檢刑訴〔2019〕176號

被告人吳某甲，男，1976年**月**日出生，河南省民權(quán)縣人，身份證號碼4123231976********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，住河南省民權(quán)縣**鄉(xiāng)**村委**村**號。被告人吳某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2016年11月25日被滁州市公安局南譙分局取保候?qū)彛?019年5月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某某，女，1987年**月**日出生，河南省民權(quán)縣人，身份證號碼4114211987********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，住河南省民權(quán)縣**鄉(xiāng)**村委**號。被告人謝某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2016年9月3日被滁州市公安局南譙分局取保候?qū)彛?019年5月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1987年**月**日出生，河南省滑縣人，身份證號碼4105261987********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，住河南省滑縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人張某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2016年9月5日被滁州市公安局南譙分局刑事拘留，同年9月30日被滁州市公安局南譙分局取保候?qū)彙?019年5月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，男，1981年**月**日出生，河南省滑縣人，身份證號碼4105261981********，漢族，初中文化，務(wù)工，住河南省滑縣**村**號。被告人張某乙因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2016年9月20日被滁州市公安局南譙分局取保候?qū)彙?019年5月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1989年**月**日出生，河南省民權(quán)縣人，身份證號碼4114211989********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，住河南省民權(quán)縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人王某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2016年11月8日被滁州市公安局南譙分局取保候?qū)彛?019年5月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人閆某某，女，1970年**月**日出生，河南省民權(quán)縣人，身份證號碼4123231970********，漢族，文盲，務(wù)工，住河南省民權(quán)縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人閆某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2016年6月29日被滁州市公安局南譙分局取保候?qū)彛?019年5月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人付某甲，男，1969年**月**日出生，河南省民權(quán)縣人，身份證號碼4123231969********，漢族，文盲，務(wù)農(nóng)，住河南民權(quán)縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人付某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2016年6月29日被滁州市公安局南譙分局取保候?qū)彛?019年5月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，女，1969年**月**日出生，河南省滑縣人，身份證號碼4105261969********，漢族，高中文化，務(wù)農(nóng)，住河南省滑縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人劉某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2016年9月28日被滁州市公安局南譙分局取保候?qū)彛?019年5月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某丙，男，1990年**月**日出生，河南省滑縣人，身份證號碼4105261990********，漢族，高中文化，務(wù)工，住河南省滑縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人張某丙因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2016年9月30日被滁州市公安局南譙分局取保候?qū)彛?019年5月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由滁州市公安局南譙分局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲、謝某某、張某甲、張某乙、王某甲、閆某某、付某甲、劉某甲、張某丙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年5月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年5月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年6月17日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年7月16日補查重報。其間，依法延長審查起訴期限一次（2019年8月16日至2019年8月30日）。

經(jīng)依法審查查明：

2014年7月，被告人吳某甲、謝某某、張某甲、張某乙、王某甲、閆某某、付某甲、劉某甲、張某丙伙同吳某甲（已判決）、張某甲（已判決）等人組織傳銷人員從安徽省合肥市轉(zhuǎn)至滁州市，在滁州市南譙區(qū)**社區(qū)、**城等小區(qū)租住房內(nèi)以“連鎖經(jīng)營”（又稱“1040工程”、“陽光工程”）為名，以高額回報為誘餌，要求參加人員繳納3800元至69800元購買虛擬的份額獲得加入資格。該組織實行“五級三晉制”，并按照發(fā)展下線人員購買虛擬份額的數(shù)量分為業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、老總，以直接或間接發(fā)展人員的購買虛擬份額數(shù)量作為獲利依據(jù)。引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入傳銷組織活動，通過六個經(jīng)理室對傳銷人員實施管理，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序。該組織直接或者間接發(fā)展人員在三十人以上且層次達三級以上，且被告人吳某甲、謝某某、張某甲、張某乙、王某甲、閆某某、付某甲、劉某甲、張某丙均已達到老總級別。

案發(fā)后，被告人閆某某、付某甲、吳某甲、張某乙、王某甲、張某丙、劉某甲、謝某某主動到公安機關(guān)投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、戶籍信息、在逃人員登記表、到案經(jīng)過、羈押證明、搜查筆錄、經(jīng)理室名單、銀行流水單、租房合同、扣押清單、刑事判決書、傳銷人員繪制圖等書證；

2.證人吳某乙、馮某甲、馮某乙、馮某丙、馮某丁、龍某某、付某乙、李某甲、付某丙、馮某戊、郭某甲、李某乙、陳某甲、韓某某、張某丁、高某甲、程某某、呂某某、李某丙、高某乙、付某丁、武某某、孫某甲、楊某某、張某戊、孫某乙、付某戊、陳某乙、高某丙、高某丁、李某丁、馮某己、張某己、張某庚、閆某某、朱某甲、王某乙、劉某乙、朱某乙、林某某、高某戊、郭某乙、張某辛、張某壬、鄭某某、鮑某某的證言;?

3.被告人吳某甲、謝某某、張某甲、張某乙、王某甲、閆某某、付某甲、劉某甲、張某丙的供述與辯解；

4.勘驗、檢查、辨認筆錄。

本院認為，被告人吳某甲、謝某某、張某甲、張某乙、王某甲、閆某某、付某甲、劉某甲、張某丙組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，直接或者間接發(fā)展人員在三十人以上且層次達三級以上，其中吳某甲、謝某某、張某甲、張某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員達一百二十人以上，屬情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。案發(fā)后，被告人閆某某、付某甲規(guī)勸王某甲投案，王某甲規(guī)勸吳某甲投案，張某甲規(guī)勸謝某某投案，謝某某規(guī)勸張某乙投案，張某乙規(guī)勸劉某甲投案，劉某甲規(guī)勸張某丙投案，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，系立功，依法可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省滁州市南譙區(qū)人民法院

檢察員　高劼

2019年8月23日

附：

1.被告人吳某甲、謝某某、張某甲、張某乙、王某甲、閆某某、付某甲、劉某甲、張某丙現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)七冊。