重慶市渝北區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

渝北檢刑訴〔2019〕1481號(hào)

被告人吳某甲，男，1966年**月**日出生，身份證號(hào)碼3501261966********，漢族，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，出生地福建省長(zhǎng)樂(lè)市，住福建省長(zhǎng)樂(lè)市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌組織他人偷越國(guó)（邊）境罪，于2018年11月17日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年12月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡某某，男，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼3501261968********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，出生地福建省長(zhǎng)樂(lè)市，住福建省福州市晉安區(qū)**佳園**棟**。因涉嫌組織他人偷越國(guó)（邊）境罪，于2019年4月23日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年5月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某甲，女，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼3501271977********，漢族，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，出生地福建省福清市，住福建省福清市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌組織他人偷越國(guó)（邊）境罪，于2018年11月17日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年12月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕 。

被告人薛某甲，男，1969年**月**日出生，身份證號(hào)碼3501271969********，漢族，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，出生地福建省福清市，住貴州省鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌組織他人偷越國(guó)（邊）境罪，于2018年11月17日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年12月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕，2019年9月9日被重慶市公安局渝北區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人林某乙，女，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼3501261978********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，出生地福建省長(zhǎng)樂(lè)市，住福建省長(zhǎng)樂(lè)市長(zhǎng)樂(lè)縣**村**號(hào)。因涉嫌組織他人偷越國(guó)（邊）境罪，于2018年11月17日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年12月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕，2019年9月9日被重慶市公安局渝北區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼5202011977********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，出生地貴州省水城縣，住貴州省水城縣**鎮(zhèn)**組**號(hào)。因犯搶劫罪和強(qiáng)奸罪，1997年10月30日被福建省高級(jí)人民法院判處死刑，緩期兩年執(zhí)行，2013年4月22日刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌組織他人偷越國(guó)（邊）境罪，于2018年11月17日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年12月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某乙，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼3501221986********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，出生地福建省連江縣，住福建省連江縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌組織他人偷越國(guó)（邊）境罪，于2018年11月17日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年12月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕，2019年9月9日被重慶市公安局渝北區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人林某丙，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3501821989********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，出生地福建省長(zhǎng)樂(lè)市，住福建省長(zhǎng)樂(lè)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌組織他人偷越國(guó)（邊）境罪，于2018年11月17日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年12月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕，2019年9月9日被重慶市公安局渝北區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人林依康，男，1962年**月**日出生，身份證號(hào)碼3501261962********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，出生地福建省長(zhǎng)樂(lè)市，住福建省長(zhǎng)樂(lè)市**路**號(hào)。因犯組織他人偷越國(guó)（邊）境罪，于2010年6月24日被福建省高級(jí)人民法院判處有期徒刑7年，2012年11月19日被假釋?zhuān)?015年6月20日假釋期滿(mǎn)。因涉嫌組織他人偷越國(guó)（邊）境罪，于2018年11月17日被重慶市公安局渝北區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局渝北區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲、林某甲等九人涉嫌組織他人偷越國(guó)（邊）境罪，于2019年5月21日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、辯護(hù)的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，本院決定延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2019年6月22日至7月5日、10月28日至11月11日）；因部分事實(shí)不清，本院退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年7月4日至8月2日、8月29日至9月29日）；重慶市公安局渝北區(qū)分局于2019年8月2日、2019年9月27日再次將本案移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

1.被告人吳某甲、林某甲、蔡某某、薛某甲組織他人偷越國(guó)（邊）境的犯罪事實(shí)。

2018年以來(lái)，被告人吳某甲、林某甲、蔡某某、薛某甲等人部分或者全部人員，多次通過(guò)偽造英國(guó)簽證、安排行程、組織他人偷渡前往英國(guó)，并教授偷渡人員在英國(guó)入境被查獲時(shí)采取虛構(gòu)在中國(guó)因宗教信仰、計(jì)劃生育等問(wèn)題被迫害，申請(qǐng)政治避難的方式，達(dá)到獲取英國(guó)居住權(quán)的目的。薛某甲主要負(fù)責(zé)聯(lián)系偷渡客客源；林某甲負(fù)責(zé)傳遞客戶(hù)資料、通知偷渡人員具體行程并負(fù)責(zé)聯(lián)系偽造整版英國(guó)簽證；吳某甲負(fù)責(zé)預(yù)定偷渡客機(jī)票并安排蔡某某等人出面與偷渡客見(jiàn)面接觸；蔡某某負(fù)責(zé)將偽造簽證拿給偷渡客，具體落實(shí)偷渡人員的行程，并對(duì)偷渡人員進(jìn)行如何通關(guān)、如何申請(qǐng)政治避難等培訓(xùn)。上述被告人以從偷渡人員處每人收取人民幣十幾萬(wàn)元到二十幾萬(wàn)元不等的高額費(fèi)用，從中牟取高額利潤(rùn)。具體犯罪事實(shí)如下：

（1）2018年5月初，被告人吳某甲、林某甲、蔡某某、薛某甲組織偷渡人員林某丁、韓某某偷渡前往英國(guó)。同年5月23日，林某丁、韓某某分別持有編號(hào)為第02263****號(hào)、第02251****號(hào)整版?zhèn)卧斓挠?guó)簽證準(zhǔn)備乘坐GS7965次航班前往英國(guó)時(shí)，在重慶市江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)被重慶邊防總隊(duì)查獲。

（2）2018年4月，被告人吳某甲、蔡某某組織偷渡人員何某甲偷渡前往英國(guó)。同年5月7日，何某甲持有編號(hào)為第02501****號(hào)整版?zhèn)卧斓挠?guó)簽證準(zhǔn)備乘坐GS7987次航班前往英國(guó)時(shí)，在陜西省咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)被邊防總隊(duì)查獲。同年6月9日，何某甲持有整版?zhèn)卧斓挠?guó)簽證從山東省煙臺(tái)市機(jī)場(chǎng)成功偷渡出境前往英國(guó)倫敦。

（3）2018年6月初，被告人吳某甲、林某甲、蔡某某組織偷渡人員鄭某某偷渡前往英國(guó)。同年6月12日，鄭某某持有整版?zhèn)卧斓木幪?hào)為第02231****號(hào)英國(guó)簽證準(zhǔn)備乘坐MF896次航班前往韓國(guó)時(shí)，在大連市周水子國(guó)際機(jī)場(chǎng)被大連市周水子邊防站查獲。

（4）2018年6月底，被告人吳某甲、林某甲組織偷渡人員莊某某偷渡前往英國(guó)。同年7月4日，莊某某持有整版?zhèn)卧斓木幪?hào)為第02269****號(hào)英國(guó)簽證準(zhǔn)備乘坐飛機(jī)前往英國(guó)時(shí)，在武漢市天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)被武漢邊防站查獲。

（5）2018年7月初，被告人吳某甲、林某甲、蔡某某組織偷渡人員黃某某偷渡前往英國(guó)。同年7月18日，黃某某持有整版?zhèn)卧斓木幪?hào)為第02268****號(hào)英國(guó)簽證準(zhǔn)備乘坐EY811次航班途經(jīng)阿聯(lián)酋前往英國(guó)時(shí)，在成都市雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng)被成都邊防站查獲。

2. 被告人吳某甲、林某乙、林依康、王某甲、吳某乙、林某丙組織他人偷越國(guó)（邊）境的犯罪事實(shí)。

2018年以來(lái)，被告人吳某甲、林某乙、林依康、王某甲、吳某乙、林某丙等人部分或者全部人員，多次通過(guò)組織他人先獲取第三國(guó)旅游簽證，利用第三國(guó)與墨西哥免簽關(guān)系，或者以到墨西哥務(wù)工為由騙取墨西哥領(lǐng)事館簽發(fā)的勞工證，前往墨西哥。偷渡人員到達(dá)墨西哥后聯(lián)系吳某甲、林某乙聯(lián)系好的關(guān)系人，再由關(guān)系人組織上述人員偷越墨西哥邊境進(jìn)入美國(guó)境內(nèi)。同時(shí)，被告人林某乙、吳某甲等人教授偷渡人員在美國(guó)入境被查獲時(shí)采取虛構(gòu)在中國(guó)因宗教信仰、計(jì)劃生育等問(wèn)題被迫害，申請(qǐng)政治避難的方式，達(dá)到獲取美國(guó)居留權(quán)的目的。王某甲主要負(fù)責(zé)聯(lián)系偷渡客客源；吳某乙、林某丙負(fù)責(zé)為偷渡客辦理日本簽證，林某乙負(fù)責(zé)傳遞客戶(hù)資料、通知偷渡人員具體行程，并對(duì)偷渡人員進(jìn)行如何通關(guān)、如何申請(qǐng)政治避難等培訓(xùn)；吳某甲、林依康負(fù)責(zé)預(yù)定偷渡客機(jī)票并安排偷渡客行程。上述被告人以從偷渡人員處每人收取人民幣二十幾萬(wàn)元到三十幾萬(wàn)元不等的高額費(fèi)用，從中牟取高額利潤(rùn)。具體犯罪事實(shí)如下：

（1）2018年6月，被告人吳某甲、林某乙、林依康組織偷渡人員江某甲、江某乙偷渡前往美國(guó)。同年11月16日，偷渡人員江某甲、江某乙二人欲乘坐HU7196次航班飛往墨西哥時(shí)，在北京首都機(jī)場(chǎng)被邊防民警當(dāng)場(chǎng)查獲。

（2）2018年9月初，被告人林某乙伙同他人組織偷渡人員江某丙、江某丁、葉某某偷渡前往美國(guó)。同年11月16日，偷渡人員江某丙、江某丁、葉某某等三人欲乘坐HU7196次航班飛往墨西哥時(shí)，在北京首都機(jī)場(chǎng)被邊防民警當(dāng)場(chǎng)查獲。

（3）2018年11月初，被告人林某乙、王某甲、吳某乙、林某丙組織偷渡人員林某戊、劉某某母子二人偷渡前往美國(guó)。同年11月14日，偷渡人員林某戊、劉某某二人從上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)乘坐AM099次航班飛往墨西哥；后林某戊、劉某某被墨西哥警方遣返回國(guó)，二人于同年11月18日AM098次航班回國(guó)。

（4）2018年9月底，被告人吳某甲、林某乙、王某甲、吳某乙、林某丙組織偷渡人員朱某甲、林某己偷渡前往美國(guó)。同年10月10日，偷渡人員朱某甲從北京首都機(jī)場(chǎng)乘坐HU7925次航班飛往墨西哥，后于同年10月底成功偷渡到美國(guó)。

（5）2018年8月，被告人林某乙、吳某乙、林某丙組織偷渡人員朱某乙、朱某丙偷渡前往美國(guó)，計(jì)劃于同年11月21日經(jīng)上海浦東機(jī)場(chǎng)途經(jīng)墨西哥偷渡至美國(guó)。同年11月16日，林某乙在對(duì)朱某乙、朱某丙進(jìn)行偷渡培訓(xùn)時(shí)被重慶市公安局渝北區(qū)分局民警查獲。

經(jīng)鑒定，從全國(guó)邊防查獲的林某丁、韓某某、何某甲、鄭某某、黃某某、何某乙、莊某某等人的護(hù)照上的英國(guó)簽證均系偽造，且林某丁、韓某某、何某甲、鄭某某、黃某某、郭某某、薛某已、莊某某簽證紙張及簽證上的鋼印均為同一。

2018年11月16日，被告人吳某甲、林某甲、薛某甲、林某乙、王某甲、吳某乙、林某丙、林依康等九人人被公安機(jī)關(guān)捉獲到案；2019年4月22日，被告人蔡某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；被告人薛某甲、林某乙、王某甲、吳某乙、林某丙、林依康到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.聊天記錄、扣押手機(jī)清單、微信聊天記錄、偷渡人員出境記錄、行政處罰相關(guān)材料、護(hù)照和簽證、銀行交易流水、刑事判決書(shū)等書(shū)證；

2.證人林某丁、韓某某、孟某某、江某甲、江某乙、江某丁、江某丙、葉某某、程某某、王某乙、湛某某、林某戊、朱某丙、朱某乙、鄭某某、張某某、謝某某、施某某、何某甲、曾某某、黃某某等人的證言；

3.被告人吳某甲、林某甲、林某乙、蔡某某、薛某甲、王某甲、吳某乙、林某丙、林依康的供述和辯解；

4.鑒定意見(jiàn)書(shū)；

5.提取筆錄、辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲、林某甲、林某乙、蔡某某、薛某甲、王某甲、吳某乙、林某丙、林依康組織他人偷越國(guó)（邊）境，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十八條第一款之規(guī)定，其中，被告人吳某甲、林某甲、林某乙、蔡某某、吳某乙、林某丙多次組織他人偷越國(guó)（邊）境，屬情節(jié)特別嚴(yán)重；犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人薛某甲、林某乙、王某甲、吳某乙、林某丙、林依康到案后如實(shí)供述自己的罪行，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人吳某甲、林某甲、林某乙在共同犯罪過(guò)程中起主要作用，系主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定處罰。被告人薛某甲、蔡某某、王某甲、吳某乙、林某丙、林依康在共同犯罪過(guò)程中起次要、輔助作用，系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定處罰。被告人吳某甲、蔡某某、林某甲、薛某甲、林某乙、王某甲、吳某乙、林某丙、林依康存在部分或全部犯罪事實(shí)已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞，屬犯罪未遂，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條的規(guī)定處罰。被告人林依康在假釋期滿(mǎn)之日起，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴。

此致

重慶市渝北區(qū)人民法院

檢 察 官：伍 超

檢察官助理：唐玉梅

2019年10月28日

附：

1.被告人吳某甲、林某甲、王某甲、蔡某某被逮捕，現(xiàn)羈押于重慶市渝北區(qū)看守所；被告人林某乙、吳某乙、林某丙、薛某甲、林依康現(xiàn)被取保候?qū)彛帜骋衣?lián)系電話(huà)：1588015****，吳某乙聯(lián)系電話(huà)：1396075****，林某丙聯(lián)系電話(huà)：1865033****，薛某甲聯(lián)系電話(huà)：1306711****，林依康聯(lián)系電話(huà)：1395021****。

2.案卷三十二冊(cè)。