?浙江省龍泉市人民檢察院　

起?訴?書

龍檢一部刑訴〔2020〕374號　

被告人吳某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3325021987********，漢族，初中文化，個體戶，住浙江省龍泉市**街道**村**號。因本案于2019年11月19日被龍泉市公安局刑事拘留，于同年12月10日被龍泉市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人蔡某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼3325021983********，漢族，初中文化，個體戶，戶籍所在地浙江省龍泉市**鎮(zhèn)**村**路**號，現(xiàn)租住于浙江省龍泉市**街道**聯(lián)建房**樓。因本案于2019年11月19日被龍泉市公安局刑事拘留，于同年12月18日被龍泉市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由龍泉市公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲、蔡某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月26日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月的一天，湯某某（已判決）與王某某（未歸案）、“**”（未歸案）商議尋找二維碼收款碼為違法犯罪分子使用，后“**”介紹胡某某（已判決）負責提供收款碼,湯某某在中間為胡某某搭線、擔保。后胡某某聯(lián)系付某某（已判決）尋找二維碼收款碼，付某某聯(lián)系被告人吳某甲、蔡某某、吳某乙（已判決）、柳某某（已判決）尋找二維碼收款碼，并介紹吳某甲開車送胡某某至安徽與湯某某等人對接及銀行卡提供給胡某某收取贓款。

1、2019年9月10日，被告人吳某甲將“**早點店”二維碼收款碼經(jīng)付某某提供給胡某某，后胡某某將該二維碼提供給上游犯罪分子轉(zhuǎn)移賬款使用,湯某某在中間為胡某某搭線、擔保。同日，被害人林某某、李某某在網(wǎng)絡(luò)上被犯罪分子以刷單能返現(xiàn)賺錢為由詐騙，詐騙金額共計人民幣81099.99?元，上述款項轉(zhuǎn)至“**早點店”二維碼收款碼，后吳某甲、胡某某將上述資金轉(zhuǎn)至詐騙分子指定賬戶。

2、2019?年11?月?10?日，被告人蔡某某到龍泉市**店王某某處借得“龍泉市**”二維碼收款碼，該二維碼經(jīng)付某某提供給胡某某，后胡某某將該二維碼提供給上游犯罪分子轉(zhuǎn)移賬款使用,湯某某在中間為胡某某搭線、擔保。同日，被害人蔡某某在網(wǎng)絡(luò)上被犯罪分子以出售游戲賬號為由詐騙20000元，上述款項轉(zhuǎn)至“龍泉市**”，后王某某在蔡某某、付某某的指導下將上述資金轉(zhuǎn)至詐騙分子指定賬戶。

3、2019年11月12日，被告人蔡某某到龍泉市**葉某某明處借得“**”二維碼收款碼，該二維碼經(jīng)付某某提供給胡某某，后胡某某將該二維碼提供給上游犯罪分子轉(zhuǎn)移賬款使用。同日，被害人簡某某、王某某在網(wǎng)絡(luò)上被犯罪分子以刷單返現(xiàn)賺錢為由詐騙，詐騙金額共計人民幣8207.57元，上述款項轉(zhuǎn)至“**”二維碼收款碼，后葉某某明在蔡某某、付某某的指導下將上述資金轉(zhuǎn)至詐騙分子指定賬戶。

綜上，被告人吳某甲參與上述第一筆犯罪事實，被告人蔡某某參與上述第二、三筆犯罪事實。被告人吳某甲掩飾、隱瞞犯罪所得的數(shù)額為人民幣81099.99?元；被告人蔡某某掩飾、隱瞞犯罪所得的數(shù)額為人民幣28207.57?元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、聊天記錄截圖、轉(zhuǎn)賬證明、戶籍信息等；

2.證人王某某、葉某某、湯某某、胡某某、付某某、柳某某、邱某某等人的證言；

3.被害人林某某、李某某、蔡某某、簡某某、王某某等人的陳述；

4.被告人吳某甲、蔡某某的供述與辯解；

5.?搜查筆錄；

???6.?電子數(shù)據(jù)檢查工作筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人吳某甲、蔡某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人吳某甲、蔡某某明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人吳某甲、蔡某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人吳某甲、蔡某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

龍泉市人民法院

?????????????????????????????檢??察??官?管曉昕

??????????????????????????????檢察官助理?林??莉

附：

1．被告人吳某甲、蔡某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．《認罪認罰具結(jié)書》2份。

????3.《量刑建議書》2份。