湖南省鳳凰縣人民檢察院

起?訴?書

鳳檢刑檢刑訴〔2020〕93號(hào)

被告人吳某甲，女性，1955年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4331231955********，苗族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省湘西土家族苗族自治州鳳凰縣，住湖南省鳳凰縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年11月29日被鳳凰縣公安局取保候?qū)彛?019年9?月30日，本院對(duì)其批準(zhǔn)逮捕，因其患有嚴(yán)重疾病于2019年10月1日被鳳凰縣公安局監(jiān)視居住；經(jīng)本院決定，于2019年12月2日對(duì)其繼續(xù)適用監(jiān)視居住強(qiáng)制措施。

被告人董某某，男性，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2103111967********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省鞍山市鐵西區(qū)，住遼寧省鞍山市鐵西區(qū)**街**號(hào)-**。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年9月5日被鳳凰縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月30日被鳳凰縣公安局逮捕。

本案由鳳凰縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲、董某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

其間，因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限二次（自2019年12月30日至2020年1月13日、自2020年3月6日至2020年3月20日），因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查二次（自2020年1月13日至2020年2月5日、自2020年3月20日至2020年4月20日）。

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2019年間，被告人吳某甲在未取得煙草經(jīng)營許可證的情況下，先后獨(dú)自或伙同滕某某（已判決）分別向鳳凰**鎮(zhèn)煙農(nóng)、湖南寧鄉(xiāng)縣人付某某（已判決）、譚某某（已判決）、貴州甕安縣人王某某（已判決）收購煙葉，同時(shí)聘請(qǐng)隆某某、吳某乙、吳某丙、吳某丁等人分別在湖南省鳳凰縣**鎮(zhèn)**倉庫、湖南省鳳凰縣**鎮(zhèn)**村**組吳某甲老家將收購的煙葉加工成煙絲，最終通過物流將加工好的煙絲發(fā)往遼寧省鞍山市，煙葉到達(dá)鞍山后被存儲(chǔ)于吳某甲承租的位于遼寧省鞍山市鐵西區(qū)**街道**村**號(hào)倉庫。在遼寧省鞍山市銷售煙絲、煙末過程中，吳某甲除本人親自前往銷售外，還委托被告人董某某幫助收貨入倉、發(fā)貨、收款、將貨款匯入?yún)悄臣字付ǖ膹埬衬赤]政銀行賬號(hào)6056930012********內(nèi)。2016年11月24日至2019年8月24日間，被告人董某某先后九次共計(jì)向張某某郵政銀行卡內(nèi)匯入煙葉銷售款共計(jì)440840元。

2018年10月25日，鳳凰縣公安局在鳳凰縣**鎮(zhèn)**倉庫依法扣押吳某甲、滕某某所有的煙絲147包。2019年1月7日，經(jīng)湖南省煙草專賣局認(rèn)定，在鳳凰縣**鎮(zhèn)**倉庫內(nèi)查獲的煙葉31465公斤煙絲總價(jià)值為1296725.91元。

2019年9月4日，鳳凰縣公安局在遼寧省鞍山市鐵西區(qū)**街道**村**號(hào)李某甲家吳某甲承租倉庫內(nèi)依法扣押用白色編織袋包裝的煙絲111袋。2019年9月4日，經(jīng)遼寧省鞍山市煙草專賣局認(rèn)定，依法扣押的2810公斤煙絲總價(jià)值為217748.586元。

2019年9月4日，鳳凰縣公安局在鳳凰縣**鎮(zhèn)**村**組吳某甲老家依法扣押煙絲239袋。2019年9月11日，經(jīng)湖南省煙草專賣局認(rèn)定，依法扣押的5975公斤煙絲總價(jià)值為389689.5元。

2018年11月22日，被告人吳某甲在江蘇省無錫市新吳區(qū)**國際機(jī)場航站樓被民警抓獲。

2019年9月4日，在遼寧省鞍山市鐵西區(qū)公安分局寧遠(yuǎn)派出所的協(xié)助下，鳳凰縣公安局依法將被告人董某某傳喚到案。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：接報(bào)案登記表、立案決定書、戶籍資料、搜查證、扣押決定書、扣押物品文件清單、現(xiàn)場扣押煙葉、煙絲照片、湖南省**運(yùn)托運(yùn)部運(yùn)單、**貨物托運(yùn)憑證、**物流托運(yùn)單、張某某中國郵政銀行卡流水清單、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行入賬匯款憑單、譚某某微信記錄、記賬本等；2.證人證言：同案人滕某某、付某某、譚某某、王某某的供述、證人李某乙、李某丙、龍某某、隆某某、吳某乙、吳某丙等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人吳某甲、董某某的供述與辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片、搜查筆錄；5.其他證據(jù)：到案經(jīng)過、湖南省煙草專賣局價(jià)格證明、鞍山市煙草局證據(jù)先行登記保存通知書、涉案煙草專賣品核價(jià)表、吳某甲、董某某確認(rèn)的交易明細(xì)表格。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲違反國家煙草專賣管理規(guī)定，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可進(jìn)行煙草買賣，經(jīng)營數(shù)額達(dá)2345003.996元，情節(jié)特別嚴(yán)重，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（一）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。本案系有預(yù)謀共同犯罪，被告人吳某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定處罰。

被告人董某某違反國家煙草專賣管理規(guī)定，幫助他人非法銷售煙草，經(jīng)營數(shù)額達(dá)440840元，情節(jié)特別嚴(yán)重，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（一）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人董某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、第二款之規(guī)定處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽字具結(jié)，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鳳凰縣人民法院

檢察員：譚政華

2020年5月7日

附：

????1.被告人吳某甲現(xiàn)在湖南省鳳凰縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)，聯(lián)系電話1397438****；被告人董某某現(xiàn)羈押于鳳凰縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)六冊。

3.證人名單一份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份?！?/span>