河北省武邑縣人民檢察院

起 訴 書

武檢公訴刑訴〔2020〕33號

被告人吳某甲，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4521231985********，漢族，初中文化，農(nóng)民，群眾，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)賓陽縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住本村，因犯詐騙罪，于2014年4月18日被南京市秦淮區(qū)人民法院判處有期徒刑四年四個月，并處罰金60000元，于2017年6月15日刑滿釋放；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)武邑縣公安局決定，于2019年11月3日被武邑縣公安局刑事拘留；經(jīng)武邑縣人民檢察院批準，于2019年11月13日被武邑縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某甲，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4521231985********，漢族，中專文化，農(nóng)民，群眾，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)賓陽縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住本村，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)武邑縣公安局決定，于2019年11月10日被武邑縣公安局刑事拘留；經(jīng)武邑縣人民檢察院批準，于2019年12月2日被武邑縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蘇某甲，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4521231989********，漢族，初中肄業(yè)，農(nóng)民，群眾，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)賓陽縣**鎮(zhèn)**村*號，現(xiàn)住本村，因犯詐騙罪，于2019年2月25日被山西省忻州市忻府區(qū)人民法院判處拘役三個月，緩刑六個月，并處罰金5000元，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)武邑縣公安局決定，于2019年10月24日被武邑縣公安局刑事拘留；經(jīng)武邑縣人民檢察院批準，于2019年11月13日被武邑縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蘇某乙，男性，1980年**月**日出生，居民身份證號碼4521231980********，漢族，初中肄業(yè)，農(nóng)民，群眾，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)賓陽縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住本村，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)武邑縣公安局決定，于2019年11月10日被武邑縣公安局刑事拘留；經(jīng)武邑縣人民檢察院批準，于2019年12月2日被武邑縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由武邑縣公安局偵查終結，以被告人吳某甲、肖某甲、蘇某甲、蘇某乙涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年1月10日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月份左右，被告人吳某甲在網(wǎng)絡賭博平臺上賭博時發(fā)現(xiàn)利用網(wǎng)賭平臺可以洗錢，便事先分別聯(lián)系了被告人蘇某甲與被告人肖某甲，由蘇某甲提供銀行卡并負責取現(xiàn)，肖某甲負責將吳某甲的電話號碼提供給其聯(lián)系來的實施詐騙的人員，同時約定被告人吳某甲獲利18%，蘇某甲獲利7%，肖某甲獲利3%左右。后被告人蘇某甲又找到被告人蘇某乙約定由蘇某乙提供銀行卡，并給其一定的好處，為此蘇某乙提供了甘某某名下賬號為62305208300********的農(nóng)行卡和62170033600********的建行卡。

2019年9月7日，被告人肖某甲聯(lián)系的肖某乙（另案處理）等人冒充單位領導向職工崔某某發(fā)送短信借故騙取其64000元。后肖某乙等人聯(lián)系被告人吳某甲，由吳某甲將其在賭博平臺上開設的賬戶、密碼等發(fā)送給肖某乙等人，肖某乙等人將騙取的4萬多元充值到賭博平臺，另銀行轉(zhuǎn)賬至甘某某農(nóng)行卡上16000元。被告人吳某甲通過網(wǎng)賭平臺洗錢并提現(xiàn)至其網(wǎng)賭平臺綁定的甘某某的農(nóng)行卡上，后分別轉(zhuǎn)賬至甘某某的建行卡、蘇某甲提供的王定聰工行卡上，由蘇某甲取現(xiàn)60000元左右并交給吳某甲，后通過肖某甲交給肖某乙等人。吳某甲非法獲利10000余元，蘇某甲非法獲利4200元，肖某甲非法獲利1900元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、被告人吳某甲、肖某甲、蘇某甲、蘇某乙供述與辯解；

2、被害人崔某某陳述；

3、證人吳某乙、甘某某、趙某某等人證言；

4、取款監(jiān)控視頻；

5、短信內(nèi)容截圖、銀行卡交易明細、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄；

6、辨認筆錄；

7、刑事判決書、戶籍證明等其他證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人吳某甲、蘇某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人吳某甲、肖某甲、蘇某甲明知他人實施詐騙而為其提供轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等洗錢幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任；被告人蘇某乙明知是非法收益而提供非本人身份開設的信用卡幫助轉(zhuǎn)移財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任；

被告人吳某甲、蘇某甲均存在詐騙犯罪的前科，其中吳某甲構成一般累犯，屬于法定從重處罰情節(jié)；被告人蘇某乙系由公安民警電話傳喚后自動到案，到案后如實供述自己的罪行，構成自首，屬于法定從輕處罰情節(jié)。被告人吳某甲、蘇某乙二人自愿認罪認罰，系從寬處罰情節(jié)，綜上建議判處被告人吳某甲有期徒刑三年六個月并處罰金30000元；判處被告人蘇某乙有期徒刑一年并處罰金10000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省武邑縣人民法院

檢察員：張明星

2020年2月7日

附：

1.??被告人吳某甲、肖某甲、蘇某甲、蘇某乙現(xiàn)羈押在武邑縣看守所。

2.??認罪認罰具結書兩份。

3.??偵查卷兩冊，審查卷一冊。