福建省南靖縣人民檢察院

起?訴?書

靖檢訴刑訴〔2019〕419號

被告人吳某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼xxxx，漢族，小學文化程度，無業(yè)，出生地福建省南靖縣，戶籍所在地福建省南靖縣，現(xiàn)住福建省南靖縣金山鎮(zhèn)**村**號。因犯搶奪罪于2016年11月16日被福建省龍巖市新羅區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣6000元、2018年1月10日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月13日被南靖縣公安局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)本院批準，次日由南靖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，女，1989年**月**日出生，公民身份號碼3601241989********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地江西省進賢縣，戶籍所在地江西省進賢縣，現(xiàn)住江西省進賢縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2019年4月13日被南靖縣公安局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)本院批準，次日由南靖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人邱某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼3508231997********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地福建省上杭縣，戶籍所在地福建省上杭縣，現(xiàn)住福建省上杭縣下都鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2019年4月13日被南靖縣公安局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)本院批準，次日由南靖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人章某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3508021994********，漢族，高中文化，經(jīng)商，出生地福建省龍巖市新羅區(qū)，戶籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)，現(xiàn)住福建省龍巖市新羅區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪于2019年4月13日被南靖縣公安局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)本院批準，次日由南靖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼3508021999********，漢族，高中文化，無業(yè)，出生地福建省龍巖市新羅區(qū)，戶籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)，現(xiàn)住福建省龍巖市**路**號。因涉嫌詐騙罪于2019年4月13日被南靖縣公安局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)本院批準，次日由南靖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某乙，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼3506271976********，漢族，初中文化，經(jīng)商，出生地福建省南靖縣，戶籍所在地福建省南靖縣，現(xiàn)住福建省南靖縣金山鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2019年4月15日被南靖縣公安局刑事拘留，同年5月14日被南靖縣公安局取保候審。

被告人林某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3506271995********，漢族，初中文化，務工，出生地福建省南靖縣，戶籍所在地福建省南靖縣，現(xiàn)住福建省南靖縣金山鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2019年4月16日被南靖縣公安局刑事拘留，同年5月4日被南靖縣公安局取保候審。

被告人吳某丙，男，?1975年**月**日出生，公民身份號碼3506271975********，漢族，初中文化，農(nóng)民，出生地福建省南靖縣，戶籍所在地福建省南靖縣，現(xiàn)住福建省南靖縣金山鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2019年5月28日被南靖縣公安局取保候審。

本案由南靖縣公安局偵查終結，以被告人吳某甲涉嫌詐騙罪、侵犯公民個人信息罪，被告人胡某某、邱某某、章某、陳某、吳某乙、林某某、吳某丙涉嫌詐騙罪于2019年7月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，延長審查起訴期限二次（2019年8月19日至9月3日、2019年11月1日至11月15日），退回補充偵查二次（自2019年9月3日至9月30日、2019年11月15日至12月13日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2019年3月中旬至2019年4月12日期間，被告人吳某甲糾集被告人胡某某、邱某某、章某、陳某到福建省南靖縣金山鎮(zhèn)河墘村寨后“大湖底”半山腰上（被告人吳某乙養(yǎng)雞場的后山），利用手機、QQ等方式聯(lián)系被害人，冒充“愛又米”貸款中心客服人員，以需要將原“愛又米”平臺上的賬戶貸款信息進行認證注銷，否則將影響個人征信為由，誘騙被害人到網(wǎng)絡貸款平臺進行貸款并轉賬給被告人吳某甲等人，累計詐騙金額人民幣130293元。該團伙以被告人吳某甲為老板，負責管理員工、向號商買號、跟上家結算詐騙非法所得、配合業(yè)務員撥打電話實施詐騙等，被告人胡某某、邱某某、章某、陳某為該詐騙窩點員工，負責撥打電話具體實施詐騙。期間，被告人吳某乙明知被告人吳某甲等人實施電信詐騙活動仍為其提供交通便利并幫忙望風；被告人林某某明知被告人吳某甲等人實施電信詐騙活動仍幫忙望風；被告人吳某丙明知被告人吳某甲等人實施違法犯罪活動仍駕駛車輛為該團伙提供交通運輸服務。具體事實如下：

1、2019年3月14日，以被告人吳某甲為首的詐騙團伙用手機、QQ聯(lián)系被害人趙某某，冒充“愛又米”客服人員，以趙某某上學期間的貸款賬戶需要注銷為由誘騙被害人趙某某到小米貸款軟件進行貸款并轉賬，共騙取趙某某人民幣4999元。

2、2019年3月19日，以被告人吳某甲為首的詐騙團伙用手機、QQ聯(lián)系被害人劉某甲，冒充“愛又米”客服人員，以劉某甲上學期間貸款賬戶需要注銷為由誘騙被害人劉某甲到螞蟻借唄、小米貸款、拍拍貸等軟件進行貸款并轉賬，共騙取劉某甲人民幣44890元?。

3、2019年4月10日，以被告人吳某甲為首的詐騙團伙使用手機、QQ聯(lián)系被害人劉某乙，冒充“愛又米”客服人員，以劉某乙上學期間貸款賬戶需要注銷為由誘騙被害人劉某乙到小米貸款軟件進行貸款并轉賬，共騙取劉某乙人民幣4999元?。

4、2019年4月10日，以被告人吳某甲為首的詐騙團伙用手機、QQ聯(lián)系被害人邵某某，冒充“愛又米”客服人員，以邵某某上學期間貸款賬戶需要注銷為由誘騙被害人邵某某到螞蟻借唄軟件進行貸款并轉賬，共騙取邵某某人民幣2500元。

5、2019年4月11日，被告人章某、陳某用手機、QQ聯(lián)系被害人武某某，冒充“愛又米”客服人員，以武某某上學期間貸款賬戶需要注銷為由誘騙被害人武某某到小米金融平臺進行貸款并轉賬，共騙取武某某人民幣6000元。

6、2019年4月12日，被告人胡某某、邱某某用手機、QQ聯(lián)系被害人張某甲，冒充“愛又米”客服人員，以張某甲上學期間貸款賬戶需要注銷為由誘騙被害人張某甲到螞蟻借唄軟件進行貸款并轉賬，共騙取被害人張某甲人民幣4999元。

7、2019年4月12日，被告人胡某某、邱某某用手機、QQ聯(lián)系被害人張某乙，冒充“愛又米”客服人員，以張某乙上學期間貸款賬戶需要注銷為由誘騙被害人張某乙到螞蟻借唄、小米貸款、京東金條等軟件進行貸款并轉賬，共騙取被害人張某乙人民幣23818元。

8、2019年4月12日，被告人吳某甲、胡某某用手機、QQ聯(lián)系被害人郁某某，冒充“愛又米”客服人員，以郁某某上學期間貸款賬戶需要注銷為由誘騙被害人郁某某到分期樂、360借條、拍拍貸等軟件進行貸款并轉賬，共騙取被害人郁某某人民幣13200元。

9、2019年4月12日，被告人吳某甲的詐騙團伙用手機、QQ聯(lián)系被害人幸某，冒充“愛又米”客服人員，以幸某上學期間貸款賬戶需要注銷為由誘騙被害人幸某到螞蟻借唄、小米貸款、分期樂等軟件進行貸款并轉賬，共騙取被害人幸某人民幣24888元。

綜上，被告人吳某甲參與8起，詐騙金額130293元；被告人胡某某參與詐騙3起，詐騙金額42017元；被告人邱某某參與詐騙2起，詐騙金額28817元；被告人章某、陳某參與詐騙1起，詐騙金額6000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、戶籍證明、前科查詢證明、龍巖市新羅區(qū)人民法院刑事判決書、犯罪檔案資料、扣押物品、文件清單、微信截圖、通話記錄、轉賬記錄等；2.被告人供述和辯解：被告人吳某甲、胡某某、邱某某、章某、陳某、吳某乙、林某某、吳某丙的供述和辯解；3.被害人陳述：趙某某、劉某甲、劉某乙等8名被害人的陳述；4.現(xiàn)場勘驗檢查筆錄：南靖縣公安局現(xiàn)場勘驗檢查筆錄、現(xiàn)場照片、指認筆錄；5.其他證明材料：到案經(jīng)過、情況說明等。

二、侵犯公民個人信息罪

2019年3月中旬至2019年4月12日期間，被告人吳某甲為了實施貸款詐騙，通過QQ向昵稱為“北國風光”（另案處理）的人購買曾經(jīng)在借貸平臺上貸款的學生身份信息、電話號碼、就讀學校等公民個人信息6389條。

被告人吳某甲、胡某某、邱某某、章某、陳某于2019年4月13日在南靖縣和溪鎮(zhèn)高速公路收費站被南靖縣公安局抓獲；被告人吳某乙于2019年4月15日在南靖縣金山鎮(zhèn)河墘村被南靖縣公安局抓獲；被告人吳某丙于2019年5月28日在被告人吳某乙的陪同下到南靖縣公安局投案；被告人林某某于2019年4月16日主動到南靖縣公安局投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、扣押物品、文件清單、QQ、微信截圖等；2.被告人供述和辯解：被告人吳某甲、胡某某、邱某某、章某、陳某、吳某乙、林某某、吳某丙的供述和辯解；3.同案涉案人員供述與辯解：同案涉案人員張彩鳳的供述與辯解；4.被害人陳述：趙某某、劉某甲、劉某乙等8人的陳述；5、現(xiàn)場勘查筆錄：南靖縣公安局電子勘驗檢查報告。?

本院認為，被告人吳某甲以非法占有為目的，虛構事實騙取他人財物，數(shù)額巨大，且為實施電信詐騙犯罪非法獲取公民個人信息，情節(jié)特別嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百五十三條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，依法應以詐騙罪、侵犯公民個人信息罪追究其刑事責任。被告人胡某某、邱某某、章某、陳某以非法占有為目的，虛構事實騙取他人財物，其中被告人胡某某數(shù)額巨大，被告人邱某某、章某、陳某數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，依法應以詐騙罪追究其刑事責任。被告人吳某乙、林某某、吳某丙明知他人實施詐騙犯罪活動仍給予提供幫助，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，依法應以詐騙罪追究其刑事責任。被告人吳某甲一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，依法應當數(shù)罪并罰。被告人吳某甲曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，依法應當從重處罰。在共同犯罪中，被告人吳某甲起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，應當按照其所參與全部犯罪處罰；在共同犯罪中，被告人胡某某、邱某某、章某、陳某、吳某乙、林某某、吳某丙起次要、輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，依法應當從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南靖縣人民法院

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檢??察??員：陳穎穎

?????????????????????????????代理檢察員：黃國華

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??????????????????????????????????2019年12月25日

附：

1、被告人吳某甲、邱某某、章某、陳某現(xiàn)羈押于南靖縣看守所，被告人胡某某現(xiàn)羈押于漳州市女子看守所，被告人吳某乙、林某某、吳某丙現(xiàn)取保候審在家；

2、本案卷宗材料伍冊；

3．相關法律法規(guī)司法解釋：

《中華人民共和國刑法》

第二十六條?組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
　　三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。
　　對組織、領導犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。
　　對于第三款規(guī)定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第六十五條　被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應當從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

前款規(guī)定的期限，對于被假釋的犯罪分子，從假釋期滿之日起計算。

第六十七條?犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
　　被采取強制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
　　被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十八條　犯罪分子有揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實的，或者提供重要線索，從而得以偵破其他案件等立功表現(xiàn)的，可以從輕或者減輕處罰；有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰。

第六十九條　判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應當在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第二百五十三條之一　違反國家有關規(guī)定，向他人出售或者提供公民個人信息，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

違反國家有關規(guī)定，將在履行職責或者提供服務過程中獲得的公民個人信息，出售或者提供給他人的，依照前款的規(guī)定從重處罰。

竊取或者以其他方法非法獲取公民個人信息的，依照第一款的規(guī)定處罰。

單位犯前三款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照各該款的規(guī)定處罰。

第二百六十六條?詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
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