江蘇省丹陽(yáng)市人民檢察院

起?訴?書(shū)

丹檢訴刑訴〔2019〕1272號(hào)

被告人吳某甲，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼3211811970********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體，住江蘇省丹陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。被告人吳某甲曾因犯盜竊罪，于1990年11月28日被丹陽(yáng)市人民法院判處有期徒刑二年；曾因賭博，于2003年10月23日被丹陽(yáng)市公安局罰款3000元；又因阻礙執(zhí)行職務(wù)，于2006年2月24日被丹陽(yáng)市公安局行政拘留十日；又因賭博，于2009年8月7日被鎮(zhèn)江市公安局新區(qū)分局行政拘留十日，并處罰款3000元。被告人吳某甲因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年5月17日被鎮(zhèn)江市公安局直屬分局監(jiān)視居住，同年6月18日被丹陽(yáng)市公安局刑事拘留，同年7月15日經(jīng)本院以涉嫌開(kāi)始賭場(chǎng)罪、職務(wù)侵占罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人竇某某，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼3211191970********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住江蘇省丹陽(yáng)市**街道**村**村**號(hào)。被告人竇某某曾因賭博，于2010年2月26日被鎮(zhèn)江市公安局罰款500元。被告人竇某某因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年6月15日被丹陽(yáng)市公安局刑事拘留，同年7月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某乙，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3211811989********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住江蘇省丹陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**村**園（戶籍地江蘇省丹陽(yáng)市**街道**路**號(hào)）。被告人吳某乙曾因賭博，于2012年8月29日被丹陽(yáng)市公安局行政拘留十日并處罰款3000元；又因飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)，于2018年11月26日被丹陽(yáng)市公安局交通警察大隊(duì)罰款1000元；又因傳播淫穢信息，于2019年6月1日被丹陽(yáng)市公安局行政拘留十五日。被告人吳某乙因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年7月5日被丹陽(yáng)市公安局取保候?qū)?，同?月13日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由丹陽(yáng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲、竇某某、吳某乙涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，被告人吳某甲涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月13日、15日已告知被告人吳某甲、竇某某、吳某乙有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人并告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年9月27日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月27日補(bǔ)查重報(bào)；于2019年9月13日、2019年11月28日各延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、賭博

2018?年9月底至11月間，被告人竇某某以營(yíng)利為目的，組織孫某某、朱某某、吳某丙等人，在吳某甲經(jīng)營(yíng)的丹陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**村農(nóng)莊內(nèi)，用撲克牌以“梭哈”的形式聚眾賭博12次，竇某某抽頭，吳某甲提供場(chǎng)地并望風(fēng)、吳某乙望風(fēng)，共抽頭獲利10000元左右，其中吳某甲望風(fēng)3次，吳某乙望風(fēng)9次。具體事實(shí)分述如下：

1.2018年9月底的一天中午12時(shí)許，被告人竇某某、組織孫某某、朱某某、范某某、吳某丙在吳某甲的農(nóng)場(chǎng)內(nèi)，用撲克牌以“梭哈”的形式聚眾賭博，由竇某某負(fù)責(zé)抽頭、吳某甲負(fù)責(zé)望風(fēng)，抽頭漁利900元左右；

2.2018年10月初一天下午1時(shí)許，被告人竇某某組織孫某某、朱某某、范某某、吳某丙在吳某甲的農(nóng)場(chǎng)內(nèi)，用撲克牌以“梭哈”的形式聚眾賭博，由竇某某負(fù)責(zé)抽頭、吳某甲負(fù)責(zé)望風(fēng)，抽頭漁利900元左右；

3.2018年10月初一天下午1時(shí)許，被告人竇某某組織孫某某、朱某某、范某某、吳某丙、李某某在吳某甲的農(nóng)場(chǎng)內(nèi)，用撲克牌以“梭哈”的形式聚眾賭博，由竇某某負(fù)責(zé)抽頭、吳某甲負(fù)責(zé)望風(fēng)，抽頭漁利900元左右；

4.2018年10月上旬一天晚上7時(shí)許，被告人竇某某組織孫某某、朱某某、范某某、吳某丙、李某某在吳某甲的農(nóng)場(chǎng)內(nèi)，用撲克牌以“梭哈”的形式聚眾賭博，由竇某某負(fù)責(zé)抽頭、吳某乙負(fù)責(zé)望風(fēng)，抽頭漁利900元左右；

5.2018年10月中旬一天下午1時(shí)許，被告人竇某某組織孫某某、朱某某、范某某、吳某丙在吳某甲的農(nóng)場(chǎng)內(nèi)，用撲克牌以“梭哈”的形式聚眾賭博，由竇某某負(fù)責(zé)抽頭、吳某乙負(fù)責(zé)望風(fēng)，抽頭漁利900元左右；

6.2018年10月中旬一天下午1時(shí)許，被告人竇某某組織孫某某、朱某某、范某某、吳某丙在吳某甲的農(nóng)場(chǎng)內(nèi)，用撲克牌以“梭哈”的形式聚眾賭博，由竇某某負(fù)責(zé)抽頭、吳某乙負(fù)責(zé)望風(fēng)，抽頭漁利900元左右；

7.2018年10月中旬一天晚上，被告人竇某某組織孫某某、朱某某、范某某、吳某丙在吳某甲的農(nóng)場(chǎng)內(nèi)，用撲克牌以“梭哈”的形式聚眾賭博，由竇某某負(fù)責(zé)抽頭、吳某乙負(fù)責(zé)望風(fēng)，抽頭漁利900元左右；

8.2018年10月下旬一天下午1時(shí)許，被告人竇某某組織孫某某、朱某某、吳某丙在吳某甲的農(nóng)場(chǎng)內(nèi)，用撲克牌以“梭哈”的形式聚眾賭博，由竇某某負(fù)責(zé)抽頭、吳某乙負(fù)責(zé)望風(fēng)，抽頭漁利900元左右；

9.2018年10月下旬一天下午1時(shí)許，被告人竇某某組織孫某某、朱某某、吳某丙在吳某甲的農(nóng)場(chǎng)內(nèi)，用撲克牌以“梭哈”的形式聚眾賭博，由竇某某負(fù)責(zé)抽頭、吳某乙負(fù)責(zé)望風(fēng)，抽頭漁利900元左右；

10.2018年10月下旬一天晚上7時(shí)許，被告人竇某某組織孫某某、朱某某、范某某、吳某丙在吳某甲的農(nóng)場(chǎng)內(nèi)，用撲克牌以“梭哈”的形式聚眾賭博，由竇某某負(fù)責(zé)抽頭、吳某乙負(fù)責(zé)望風(fēng)，抽頭漁利900元左右；

11.2018年10月底一天下午1時(shí)許，被告人竇某某組織孫某某、朱某某、范某某、吳某丙在吳某甲的農(nóng)場(chǎng)內(nèi)，用撲克牌以“梭哈”的形式聚眾賭博，由竇某某負(fù)責(zé)抽頭、吳某乙負(fù)責(zé)望風(fēng)，抽頭漁利900元左右；

12.2018年11月初一天下午1時(shí)許，被告人竇某某組織孫某某、朱某某、范某某、吳某丙在吳某甲的農(nóng)場(chǎng)內(nèi)，用撲克牌以“梭哈”的形式聚眾賭博，由竇某某負(fù)責(zé)抽頭、吳某乙負(fù)責(zé)望風(fēng)，抽頭漁利900元左右。

被告人竇某某、吳某乙歸案后自愿如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。被告人吳某甲、竇某某、吳某乙均承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰。被告人吳某乙退出違法所得1800元，吳某甲退出違法所得9200元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、案件偵破經(jīng)過(guò)、刑事判決書(shū)、交款記錄等書(shū)證；2.被告人吳某甲、竇某某、吳某乙的供述與辯解；3.證人孫某某、朱某某、范某某等人的證言；4.辨認(rèn)筆錄。

二、職務(wù)侵占

1.2018年，被告人吳某甲伙同吳某丁（另案處理），利用吳某丁的職務(wù)上的便利，將丹陽(yáng)市**農(nóng)莊的U型板工程虛報(bào)為村委會(huì)工程項(xiàng)目，以此方式非法侵占**村集體資金7.4478萬(wàn)元。

2.2017年，被告人吳某甲伙同吳某丁（另案處理），利用吳某丁的職務(wù)上的便利，在**村五個(gè)渠道工程上虛增工程量，以此方式非法侵占**村集體資金5.1291萬(wàn)元。

被告人吳某甲承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、案件偵破經(jīng)過(guò)、施工合同、會(huì)議紀(jì)要等書(shū)證；2.證人吳某戊、陳某某等人的證言；3.被告人吳某甲的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲、竇某某、吳某乙以營(yíng)利為目的聚眾賭博，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某甲與他人勾結(jié)，利用他人職務(wù)便利，共同將單位財(cái)物占為已有，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某甲、吳某乙在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人竇某某、吳某乙歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人吳某甲、竇某某、吳某乙自愿承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人吳某甲一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省丹陽(yáng)市人民法院

檢察員：石白蕾

?2019年12月12日

附：

1.被告人吳某甲、竇某某現(xiàn)羈押于丹陽(yáng)市看守所，吳某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)3份。