浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

臺(tái)黃檢刑訴〔2019〕779號(hào)

被告人吳某甲，(曾用名娜仁某某)，女，1994年**月**日出生于內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉特中旗，居民身份證號(hào)碼：1528251994********，蒙古族，大專文化，住內(nèi)蒙古自治區(qū)**號(hào)。2019年06月10日因涉嫌詐騙罪被臺(tái)州市公安局黃巖分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月27日被依法逮捕。

被告人王某甲，女，1995年**月**日出生于湖北省鄂州市，居民身份證號(hào)碼：4211261995********，漢族，初中文化，住湖北省鄂州市鄂城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年06月12日因涉嫌詐騙罪被臺(tái)州市公安局黃巖分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月27日被依法逮捕。

被告人孟某某，男，1990年**月**日出生于遼寧省凌海市，居民身份證號(hào)碼：2107241990********，漢族，初中文化，住遼寧省凌海市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年06月11日因涉嫌詐騙罪被臺(tái)州市公安局黃巖分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月27日被依法逮捕。

被告人李某甲（曾用名李某乙），女，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6127261995********，漢族，高中文化，住寧夏回族自治區(qū)吳忠市鹽池縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2019年6月12日因涉嫌詐騙罪被臺(tái)州市公安局黃巖分局刑事拘留，2019年6月12日被臺(tái)州市公安局黃巖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人樊某某，男，1986年**月**日出生于內(nèi)蒙古自治區(qū)五原縣，居民身份證號(hào)碼：1528221986********，漢族，大專文化，住內(nèi)蒙古自治區(qū)五原縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年06月10日因涉嫌詐騙罪被臺(tái)州市公安局黃巖分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月27日被依法逮捕。

被告人王某乙，(曾用名王某丙)，女，1989年**月**日出生于陜西省蒲城縣，居民身份證號(hào)碼：6105261989********，漢族，高中文化，住陜西省蒲城縣孫鎮(zhèn)**寺村**組。2019年06月11日因涉嫌詐騙罪被臺(tái)州市公安局黃巖分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月27日被依法逮捕。經(jīng)本院決定，于2019年11月26日被取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，女，1994年**月**日出生于黑龍江省木蘭縣，居民身份證號(hào)碼：2301271994********，漢族，初中文化，住黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)**路**號(hào)**單元**室。2019年06月15日因涉嫌詐騙罪被臺(tái)州市公安局黃巖分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月27日被依法逮捕。經(jīng)本院決定，于2019年11月26日被取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，女，1989年**月**日生于吉林省長(zhǎng)嶺縣，居民身份證號(hào)碼：2207221989********，漢族，小學(xué)文化，住吉林省長(zhǎng)嶺縣**鎮(zhèn)**村**。2019年06月04日因涉嫌詐騙罪被臺(tái)州市公安局黃巖分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月27日被依法逮捕。經(jīng)本院決定，于2019年11月26日被取保候?qū)彙?/span>

被告人呂某某，女，1981年**月**日出生于安徽省淮北市，居民身份證號(hào)碼3401111981********，漢族，中專文化，住安徽省淮北市相山區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**室。2019年6月13日因涉嫌詐騙罪被臺(tái)州市公安局黃巖分局刑事拘留，?2019年6月14日被臺(tái)州市公安局黃巖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人歐某某，女，1991年**月**日出生于四川省達(dá)州市，居民身份證號(hào)碼：5130211991********，漢族，初中文化，住四川省達(dá)州市通川區(qū)**鄉(xiāng)**村**。2017年2月份因犯詐騙罪被紹興市上虞人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月。2019年06月10日因涉嫌詐騙罪被臺(tái)州市公安局黃巖分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月27日被依法逮捕。經(jīng)本院決定，于2019年11月26日被取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某某，女，1996年**月**日出生于吉林省撫松縣，居民身份證號(hào)碼2206211996********，漢族，本科文化，住河南省開(kāi)封市金明區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2019年6月10日因涉嫌詐騙罪被臺(tái)州市公安局黃巖分局刑事拘留，2019年6月11日被臺(tái)州市公安局黃巖分局取保候?qū)彙?/span>

本案由臺(tái)州市公安局黃巖分局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲、王某甲、孟某某、李某甲、樊某某、王某乙、張某某、劉某甲、呂某某、歐某某、謝某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年底至2017年3月14日，被告人鄧某某（已判決）伙同被告人黃某某（已判決）等人糾集被告人吳某乙、李某丙、王某丁（均已判決）等人在網(wǎng)上以介紹工作為名騙取多名被害人入會(huì)費(fèi)、押金、培訓(xùn)費(fèi)等。被告人吳某甲、王某甲、孟某某、李某甲、樊某某、劉某甲、王某乙、張某某、呂某某、歐某某、謝某某先后加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙共同實(shí)施詐騙。具體情況如下：

1.被告人吳某甲于2016年5月至2016年6月期間以客服的身份參與詐騙，期間個(gè)人非法獲利20300元，直接詐騙金額13萬(wàn)余元，參與詐騙期間該詐騙團(tuán)伙收到的詐騙總金額達(dá)一百四十六萬(wàn)余元。

2.被告人王某甲于2016年3月至2016年6月期間以培訓(xùn)師的身份參與詐騙，期間個(gè)人非法獲利24915元，直接詐騙金額5萬(wàn)余元，參與詐騙期間該詐騙團(tuán)伙收到的詐騙總金額達(dá)二百五十萬(wàn)余元。

3.被告人孟某某于2015年12月至2016年年中期間以外宣的身份參與詐騙，期間個(gè)人非法獲利44781元，直接詐騙金額63000余元，參與詐騙期間該詐騙團(tuán)伙收到的詐騙總金額達(dá)九十萬(wàn)余元。

4.被告人李某甲于2016年6月至7月期間以客服身份參與詐騙，期間個(gè)人非法8970元，直接詐騙金額59000余元，參與期間該詐騙團(tuán)伙的詐騙總金額一百二十二萬(wàn)余元。

5.被告人樊某某于2015年12月份至2016年1月份期間以外宣助理的身份參與詐騙，期間個(gè)人非法獲利48368元，參與詐騙期間該詐騙團(tuán)伙收到的詐騙總金額達(dá)三十二萬(wàn)余元。

6.被告人王某乙于2015年12月至2016年3月期間以客服的身份參與詐騙，期間個(gè)人非法獲利5505元，直接詐騙金額36000余元，參與詐騙期間該詐騙團(tuán)伙收到的詐騙總金額達(dá)五十八萬(wàn)余元。

7.被告人張某某于2016年2月至2016年3月期間以客服的身份參與詐騙，期間個(gè)人非法獲利5075元，直接詐騙金額33000余元，參與詐騙期間該詐騙團(tuán)伙收到的詐騙總金額達(dá)四十四萬(wàn)余元。

8.被告人劉某甲于2016年3月至2016年4月期間以客服的身份參與詐騙，期間個(gè)人非法獲利4470元，直接詐騙金額29000余元，參與詐騙期間該詐騙團(tuán)伙收到的詐騙總金額達(dá)六十一萬(wàn)余元。

9.被告人呂某某于2015年12月底至2016年1月期間以客服身份參與詐騙，期間個(gè)人非法獲利1970元，直接詐騙金額13000余元，參與期間該詐騙團(tuán)伙的詐騙總金額二十六萬(wàn)余元。

10.被告人歐某某于2016年4月至2016年4月期間以客服的身份參與詐騙，期間個(gè)人非法獲利795元，直接詐騙金額7000余元，參與詐騙期間該詐騙團(tuán)伙收到的詐騙總金額達(dá)二十六萬(wàn)余元。

11.被告人謝某某于2016年3月至4月期間以客服身份參與詐騙，期間個(gè)人非法獲利875元，直接詐騙金額5800余元，參與期間該詐騙團(tuán)伙詐騙總金額三十萬(wàn)余元。

被告人劉某甲于2019年6月4下午在吉林省長(zhǎng)春市長(zhǎng)春新區(qū)**花園小區(qū)7棟1單元602室被抓獲。

被告人歐某某于2019年6月10日下午在四川省成都市龍泉驛區(qū)大面街道樹(shù)德大街38號(hào)楠博苑三期11棟被抓獲。

被告人樊某某于2019年6月10日11時(shí)許在內(nèi)蒙古自治區(qū)五原縣隆興昌鎮(zhèn)今日芳苑2號(hào)樓樓下被抓獲。

被告人吳某甲于2019年6月10日16時(shí)許在內(nèi)蒙古自治區(qū)烏特拉中旗**局被抓獲。

被告人孟某某于2019年6月11日13時(shí)許在天津市靜海區(qū)團(tuán)泊鎮(zhèn)鴻坤理想城工地被抓獲。

被告人王某甲于2019年6月12日下午在湖北省黃岡市黃州區(qū)赤壁街道不三燒烤店門(mén)口被抓獲。

被告人王某乙于2019年6月10日21時(shí)左右在陜西省蒲城縣龍陽(yáng)鎮(zhèn)**村家中被抓獲。

被告人李某甲于2019年6月12日上午在寧夏回族自治區(qū)鹽池縣**街道銀湖名邸小區(qū)家中被抓獲。

被告人謝某某于2019年6月10日18時(shí)30分許在河南省開(kāi)封市金明區(qū)**號(hào)樓**單元**室被抓獲。

被告人呂某某于2019年6月13日18時(shí)許在安徽省淮北市相山區(qū)大潤(rùn)發(fā)超市被抓獲。

2019年6月15日，民警在調(diào)查鄧某某等人詐騙一案中，發(fā)現(xiàn)一名叫王某戊的嫌疑人涉案。當(dāng)日14時(shí)30分許，民警來(lái)到黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)南直路街道一機(jī)路172-1號(hào)2單元301室通知王某戊的妻子張某某到派出所調(diào)查，被告人張某某主動(dòng)向民警交代了其使用王某戊支付寶在鄧某某詐騙團(tuán)伙中以客服身份參與詐騙的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、各被告人戶籍信息、全國(guó)常住人口信息、鄧某某支付寶收取詐騙款明細(xì)表、個(gè)人獲利情況匯總表、相關(guān)轉(zhuǎn)賬記錄截圖、刑事判決書(shū)、出生醫(yī)學(xué)證明；

2.證人證言：到案經(jīng)過(guò)、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、歸案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、證人劉某乙的陳述、同伙鄧某某、吳某乙、王某丁、李某丙、黃某某的供述；

3.被害人陳述：被害人劉某丙、顧小南、馮某某、韓某某、盧某某、殷某某、楊某某、李某丁、魏某某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人吳某甲、王某甲、孟某某、李某甲、樊某某、劉某甲、王某乙、張某某、呂某某、歐某某、謝某某的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：照片辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲、王某甲、孟某某、李某甲、樊某某、王某乙、張某某、劉某甲、呂某某、歐某某、謝某某明知他人以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)手段，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，騙取不特定多數(shù)人的財(cái)物，而仍然提供幫助，其中被告人吳某甲、王某甲、孟某某、李某甲、樊某某、王某乙、張某某詐騙數(shù)額巨大，被告人劉某甲、呂某某、歐某某、謝某某詐騙金額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人吳某甲、王某甲、孟某某、李某甲、樊某某、王某乙、張某某、劉某甲、呂某某、歐某某、謝某某在共同犯罪中起次要或輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人張某某有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人吳某甲、王某甲、孟某某、李某甲、樊某某、王某乙、劉某甲、呂某某、歐某某、謝某某到案后如實(shí)供述自己主要罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臺(tái)州市黃巖區(qū)人民法院

檢察員：沈超

2019年12月10日

附：

????1.被告人孟某某、樊某某現(xiàn)羈押于臺(tái)州市黃巖區(qū)看守所；被告人王某甲、吳某甲現(xiàn)羈押于臺(tái)州市看守所；被告人劉某甲、張某某、歐某某、王某乙、李某甲、謝某某、呂某某被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.全部案卷材料和證據(jù)11冊(cè)。?

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。

4.量刑建議書(shū)。