豐城市人民檢察院

起?訴?書

豐檢公訴刑訴〔2020〕240號

被告人吳某甲，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼522622********1512，漢族，初中文化，無業(yè)，貴州省黔東南苗族侗族自治州黃平縣人，戶籍所在地住貴州省黃平縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人吳某甲于2008年因涉嫌搶劫罪被東莞市人民法院判處有期徒刑二年六個月，2008年8月1日釋放；2019年11月27日因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪被豐城市公安局刑事拘留，2019年12月27經(jīng)我院批準逮捕，同日被豐城市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某某，曾用名“某某”，女，****年**月**日出生，居民身份證號碼522601********3022，漢族，初中文化，無業(yè)，貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市，戶籍所在地貴州省凱里市**鎮(zhèn)**村**組。2019年11月23日因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪被豐城市公安局刑事拘留，2019年12月23經(jīng)我院批準逮捕，同日被豐城市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，女，****年**月**日出生，居民身份證號碼420921********4649，漢族，高中文化，無業(yè)，湖北省孝感市孝昌縣人，戶籍所在地湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年11月24日因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪被豐城市公安局刑事拘留，2019年12月27經(jīng)我院批準，同日被豐城市公安局逮捕。

本案由豐城市公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲、潘某某、徐某某涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪于2020年2月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，2020年2月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。2020年5月26日宜春市中級人民法院指定管轄決定書（2020）贛09刑轄16號指定本案由豐城市人民法院管轄。2020年8月20日在值班律師在場的情況下，被告人徐某某簽署了認罪認罰具結(jié)書、認罪認罰從寬制度告知書。

期間，本院于2020年4月8日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年5月8日補查重報；本院于2020年6月23日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年7月22日補查重報。本院于2020年3月25日、2020年6月9日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2014年起，被告人吳某甲、潘某某、徐某某加入以“銷售隆力奇產(chǎn)品”為名義的傳銷組織，該傳銷組織主要要求參加者購買份額（每份人民幣2990元，無實際產(chǎn)品）作為入門費，依靠直接或間接發(fā)展下線人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，并采用“五級三階制”的模式管理。五個級別：即客戶，業(yè)務員，經(jīng)銷商（寢室長）、經(jīng)理、總經(jīng)理。某某加入傳銷組織人員購買份額1份客戶；客戶傘下體系累計銷售2-15份成為業(yè)務員；業(yè)務員傘下體系累計銷售16-95份成為經(jīng)銷商（寢室長），經(jīng)銷商傘下體系累計銷售96-511份成為經(jīng)理，經(jīng)理傘下體系累計銷售512份以上成為總經(jīng)理。三階段：即第一階段客戶銷售份額達到規(guī)定份額晉升業(yè)務員，再晉升經(jīng)銷商（寢室長）；第二階段經(jīng)銷商（寢室長）達到規(guī)定份額晉升經(jīng)理；第三階段經(jīng)理銷售份額達到規(guī)定份額晉升總經(jīng)理。

具體組織形式為：傳銷組織以寢室為單位發(fā)展新人加入，由經(jīng)銷商（老師）擔任寢室長，負責寢室內(nèi)的傳銷人員的組織、管理，各寢室長中還會有大寢室長，負責組織開會、商談并組織解決團隊中相關(guān)事宜，收取份額資金，并視情況向經(jīng)理或者總經(jīng)理匯報，并上繳份額資金。新人加入，由所在寢室長負責考核，要求參加者購買份額以加入傳銷組織，并所有的寢室長即為老師，讓傳銷人員通過網(wǎng)絡聊天等方法，以介紹工作、網(wǎng)戀等名義誘騙加入傳銷組織。

2016年被告人潘某某等人轉(zhuǎn)移到宜春市區(qū)繼續(xù)實施傳銷活動，被告人吳某甲系潘某某等人的上級總經(jīng)理。在宜春傳銷活動期間，潘某某于2017年12月份升經(jīng)理，后升總經(jīng)理，被告人徐某某于2018年12月份升為經(jīng)理，伙同吳某甲、潘某某共同領(lǐng)導吳某乙、余某某、曹某某等多個傳銷團隊，人數(shù)達到三層120人以上，直至案發(fā)。傳銷組織收取傳銷金額為人民幣為731100元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、被告人的供述；2、證人證言；3、辨認筆錄；4、視聽資料；5、相關(guān)書證。

被告人吳某甲、潘某某、徐某某其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百四十四之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人吳某甲、潘某某、徐某某系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定。被告人吳某甲、潘某某系主犯，被告人徐某某系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定。被告人徐某某系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

豐城市人民法院

檢察官：楊華軍

????????????????????????????????2020年8月21日

附：

1、被告人吳某甲、潘某某、徐某某現(xiàn)羈押在豐城市看守所；

2、案卷材料七冊；

3、證人名單一份；

4、光盤一張；

5、認罪認罰具結(jié)書一份。