江蘇省徐州市賈某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

賈檢刑刑訴〔2020〕283號(hào)

被告人吳某甲,男,1998年**月**日出生,身份證號(hào)4451221998********,漢族，中專文化,無(wú)業(yè)，住廣東省汕頭市龍湖區(qū)**小區(qū)**室（戶籍地廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**路**巷**號(hào)）。被告人吳某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年5月28日被徐州市公安局賈汪分局依法刑事拘留,同年5月30日變更為取保候?qū)?同年6月4日轉(zhuǎn)刑事拘留，7月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人洪某甲,男,2000年**月**日出生,身份證號(hào)4451222000********,漢族，小學(xué)文化,無(wú)業(yè)，住廣東省汕頭市龍湖區(qū)**小區(qū)**室（戶籍地廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**之**號(hào)）。被告人洪某甲曾因犯尋釁滋事罪，于2019年被汕頭市龍湖區(qū)人民法院判處有期徒刑一年九個(gè)月,2019年9月刑滿釋放。被告人洪某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年5月28日被徐州市公安局賈汪分局刑事拘留,?5月30日變更為取保候?qū)??6月6日轉(zhuǎn)刑事拘留,7月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某甲,男,1998年**月**日出生,身份證號(hào)4451221998********,漢族，高中文化,無(wú)業(yè)，住廣東省汕頭市龍湖區(qū)**小區(qū)**室（戶籍地廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)）。被告人林某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年5月28日被徐州市公安局賈汪分局刑事拘留,同年7月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人洪某乙,男,1998年**月**日出生,身份證號(hào)4451221998********,漢族，初中文化,無(wú)業(yè)，住廣東省汕頭市龍湖區(qū)**小區(qū)**室（戶籍地廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**之**號(hào)）。被告人洪某乙曾因犯故意傷害罪，于2017年1月20日被鐃平縣人民法院判處有期徒刑一年四個(gè)月，緩刑二年。被告人洪某乙因涉嫌詐騙罪，于2020年5月28日被徐州市公安局賈汪分局刑事拘留,5月30日變更為取保候?qū)?6月5日轉(zhuǎn)刑事拘留,?7月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由徐州市公安局賈汪分局偵查終結(jié)，以被告人洪某甲、吳某甲、林某甲、洪某乙涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，于2020年9月3日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了四被告人，聽(tīng)取了四被告人的辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年10月3日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年11月3日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

（一）詐騙

2020年3月以來(lái)，被告人洪某甲、吳某甲、林某甲、洪某乙等人單獨(dú)、交錯(cuò)結(jié)伙或與他人結(jié)伙，使用微信與吉某某、李某甲、阿某某等被害人取得聯(lián)系后，冒充駕校教練，以繳納報(bào)名費(fèi)、科目考試費(fèi)、保證金等為由，實(shí)施詐騙十七起，騙取各被害人錢(qián)款合計(jì)25萬(wàn)余元。其中被告人洪某甲參與作案十五起，詐騙錢(qián)款19.12萬(wàn)余元，被告人吳某甲參與作案九起，詐騙錢(qián)款16.36萬(wàn)元，被告人林某甲參與作案六起，詐騙錢(qián)款8.6萬(wàn)余元，被告人洪某乙參與作案二起，詐騙錢(qián)款3.29萬(wàn)元。具體事實(shí)分述如下：

1.2020年3月被告人吳某甲、洪某甲冒充廣西駕校教練,通過(guò)微信以繳納報(bào)名費(fèi)、科目考試通過(guò)費(fèi)為由,騙取王某甲駕駛證學(xué)費(fèi)7800元。?

2.2020年3月被告人吳某甲、洪某甲冒充廣西駕校教練,通過(guò)微信,以繳納報(bào)名費(fèi)、科目考試通過(guò)費(fèi)為由,騙取羅某某駕駛證學(xué)費(fèi)4800元。?

3.2020年3月被告人吳某甲、洪某甲冒充廣西駕校教練,通過(guò)微信以繳納報(bào)名費(fèi)、科目考試通過(guò)費(fèi)、住宿費(fèi)為由,騙取朋某某駕駛證學(xué)費(fèi)11800元。其中，被告人林某甲明知被告人吳某甲、洪某甲實(shí)施詐騙，仍幫助聯(lián)系制作虛假的駕駛證照片并發(fā)給被告人吳某甲，后吳某甲將該照片發(fā)給朋某某后，以住宿費(fèi)的名義騙取朋某某5000元。

4.2020年4月被告人吳某甲、洪某甲冒充廣西駕校教練,?通過(guò)微信以繳納報(bào)名費(fèi)、科目考試通過(guò)費(fèi)為由,騙取次某某駕駛證學(xué)費(fèi)18600元。其中，被告人林某甲明知被告人吳某甲、洪某甲實(shí)施詐騙，仍幫助聯(lián)系制作虛假的駕駛證照片并發(fā)給被告人吳某甲，后吳某甲將該照片發(fā)給次某某后，騙取次某某10000元。

5.2020年4月被告人吳某甲、洪某甲冒充廣西駕校教練，通過(guò)微信以繳納報(bào)名費(fèi)、科目考試通過(guò)費(fèi)為由,騙取甄某某駕駛證學(xué)費(fèi)6800元。

6.2020年4月被告人吳某甲、洪某甲冒充廣西駕校教練,通過(guò)微信以繳納報(bào)名費(fèi)、科目考試通過(guò)費(fèi)為由,騙取楊某某駕照學(xué)費(fèi)32800元。其中，被告人林某甲明知被告人吳某甲、洪某甲實(shí)施詐騙，仍幫助聯(lián)系制作虛假的駕駛證照片并發(fā)給被告人吳某甲，后吳某甲將該照片發(fā)給楊某某后，騙取楊某某人民幣25000元。??

7.2020年4月至5月期間,被告人吳某甲、洪某甲冒充廣西駕校教練,通過(guò)微信以繳納報(bào)名費(fèi)、科目考試通過(guò)費(fèi)、保密協(xié)議費(fèi)為由,前后騙取吉某某駕駛證學(xué)費(fèi)共人民幣51200元。其中，被告人洪某乙明知被告人吳某甲、洪某甲實(shí)施詐騙，仍提供自己詐騙使用的微信HTL180****幫助收款人民幣5100元；被告人林某甲明知吳某甲、洪某甲實(shí)施詐騙，仍幫助聯(lián)系制作虛假的駕駛證照片并發(fā)給被告人吳某甲，后吳某甲以繳納保密協(xié)議費(fèi)的名義騙取吉某某人民幣15000元。

8.2020年5月被告人吳某甲、洪某甲冒充廣西駕校教練,通過(guò)微信以繳納報(bào)名費(fèi)、科目考試通過(guò)費(fèi)為由,騙取馬某某駕駛證學(xué)費(fèi)6700元。

9.2020年5月被告人吳某甲、洪某甲冒充廣西駕校教練，通過(guò)微信以繳納報(bào)名費(fèi)、科目考試通過(guò)費(fèi)為由，騙取他人駕照學(xué)費(fèi)共23100元。

10.2020年4月至5月期間,被告人林某甲冒充廣西駕校教練,?通過(guò)微信以繳納報(bào)名費(fèi)、科目考試通過(guò)費(fèi)、保證金為由,并聯(lián)系他人制作虛假的駕駛證,騙取李某甲駕駛證學(xué)費(fèi)23750元。其中，被告人洪某甲明知林某甲實(shí)施詐騙，仍將邱某某名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡提供給林某甲使用，并使用網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬的方式將3250元贓款轉(zhuǎn)移變現(xiàn)并從中抽成。

11.2020年5月被告人林某甲冒充廣西駕校教練，通過(guò)微信以繳納報(bào)名費(fèi)、科目考試通過(guò)費(fèi)為由，騙取他人駕駛證報(bào)名費(fèi)、科目考試通過(guò)費(fèi)7300元。

12.2020年4月被告人洪某乙冒充徐州駕校教練,?通過(guò)微信以繳納報(bào)名費(fèi)、科目考試通過(guò)費(fèi)為由,騙取阿某某駕駛證學(xué)費(fèi)28300元。

13.2020年3月30日20時(shí)許,張某某在徐州市賈某某大吳鎮(zhèn)兩妥村上網(wǎng)時(shí)，被他人以游戲充值的方式詐騙2萬(wàn)元人民幣。?被告人洪某甲明知他人實(shí)施詐騙，仍將邱某某名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡提供給他人使用，并使用網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬的方式將9990元贓款轉(zhuǎn)移變現(xiàn)并從中抽成。

14.2020年5月魏某某被他人在網(wǎng)上以辦理駕駛證的名義詐騙17000元。被告人洪某甲明知他人實(shí)施詐騙，仍將林某乙名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡提供給他人使用，并使用網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬的方式將5000元贓款轉(zhuǎn)移變現(xiàn)并從中抽成。

15.2020年5月李某乙被他人在網(wǎng)上以辦理駕駛證的名義詐騙7300元,。被告人洪某甲明知他人實(shí)施詐騙，仍將林某乙名下的中國(guó)銀行卡提供給他人使用，并使用網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬的方式將500元贓款轉(zhuǎn)移變現(xiàn)并從中抽成。

16.2020年4月至5月期間,王某乙被他人在網(wǎng)上以辦理駕照的名義詐騙5800元,。被告人洪某甲明知他人實(shí)施詐騙，仍將邱某某名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡提供給他人使用，并使用網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬的方式將3600元贓款轉(zhuǎn)移變現(xiàn)并從中抽成。

17.2020年4月陳某某被他人在網(wǎng)上以辦理駕照的名義詐騙8800元,?被告人洪某甲明知他人實(shí)施詐騙，仍將林某乙名下的中國(guó)銀行卡提供給他人使用，并使用網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬的方式將5300元贓款轉(zhuǎn)移變現(xiàn)并從中抽成。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.刑事判決書(shū)、微信截圖等相關(guān)書(shū)證；

2.證人吳某乙、吳某丙的證言；

3.被害人吉某某、李某甲、阿某某等人的陳述；

4.被告人洪某甲、吳某甲、林某甲、洪某乙的供述與辯解；

5.徐州市公安局賈汪分局制作的電子證據(jù)勘查記錄等。

（二）尋釁滋事

2020年5月13日3時(shí)許,在廣東省汕頭市龍湖區(qū)陳厝合寧和街與廬山南路交界處,被告人洪某甲、洪某乙、吳某甲、林某甲無(wú)事生非,持電警棍無(wú)故對(duì)黃某某進(jìn)行毆打并致其受傷。經(jīng)鑒定,黃某某的傷情構(gòu)成輕微傷。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押物品照片等相關(guān)物證；

2.到案經(jīng)過(guò)等相關(guān)書(shū)證；

3.證人謝某某的證言；

4.被害人黃某某的陳述；

5.被告人洪某甲、吳某甲、林某甲、洪某乙的供述與辯解；

6.汕頭市公安局龍湖分局制作的現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄；

7.?汕頭市公安局龍湖分局制作的視聽(tīng)資料等。

本院認(rèn)為，被告人洪某甲、吳某甲、林某甲、洪某乙以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大；被告人洪某甲、吳某甲、林某甲、洪某乙隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百九十三條第一款第（一）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、尋釁滋事罪追究四被告人的刑事責(zé)任。被告人洪某甲、吳某甲、林某甲、洪某乙共同實(shí)施故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪；被告人洪某甲在與林某甲及他人實(shí)施詐騙的共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；被告人林某甲在與洪某甲、吳某甲實(shí)施詐騙的共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；被告人洪某乙在與洪某甲、吳某甲實(shí)施詐騙的共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；被告人洪某甲、吳某甲、林某甲、洪某乙到案后均如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省徐州市賈某某人民法院

檢察官：閆俊景

2020年12月3日

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附：

1.被告人洪某甲、吳某甲、林某甲、洪某乙現(xiàn)羈押于徐州市第二看守所；

2.偵查卷宗9冊(cè)。