云南省安寧市人民檢察院

起?訴?書

安檢二部刑訴〔2020〕151號

被告人吳某甲，曾用名吳某乙?，男，1995年**月**日出生，身份證號碼：5329011995********，回族，初中文化，云南省大理市人，戶籍所在地：云南省大理白族自治州大理市**鎮(zhèn)**街**街**號，現(xiàn)?。涸颇鲜±ッ魇形迦A區(qū)**路**號**幢**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)云南省安寧市公安局決定，于2020年5月8日被云南省安寧市公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)本院批準，于2020年5月24日被云南省安寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼：3303241995********，漢族，初中文化，浙江省永嘉縣人，戶籍所在地：浙江省永嘉縣**街道**村**村**路**號，現(xiàn)住：云南省昆明市呈貢區(qū)**街**幢**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)云南省安寧市公安局決定，于2020年5月9日被云南省安寧市公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)本院批準，于2020年5月24日被云南省安寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人田某某，曾用名李某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼：5303261996********，漢族，中專文化，云南省曲靖市人，戶籍所在地：云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)**街道**路**號**小區(qū)**幢**單元**室，現(xiàn)住：云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)云南省曲靖市**街道**路**號**小區(qū)**幢**單元**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)云南省安寧市公安局決定，于2020年5月9日被云南省安寧市公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)本院批準，于2020年5月24日被云南省安寧市公安局執(zhí)行逮捕。

本案經(jīng)云南省安寧市公安局偵查終結，以被告人吳某甲、林某某、田某某涉嫌妨害信用卡管理罪、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪于2020年7月24日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，核實了案件事實及證據(jù)。在值班律師的見證下與被告人吳某甲、林某某、田某某簽署認罪認罰具結書并進行證據(jù)開示，被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2002年3月，被告人吳某甲為獲利，先后辦理2套銀行卡四件套（銀行卡、網(wǎng)銀U盾、電話卡、身份證信息）出售給被告人林某某，并經(jīng)被告人林某某介紹，辦理3套銀行卡四件套出售給江某某（另處）。后根據(jù)微信昵稱“**”的安排，通過網(wǎng)絡宣傳發(fā)布高薪兼職辦卡信息，組織他人辦理4套銀行卡四件套進行收購，并連同被告人林某某、田某某組織他人辦理的銀行卡一起郵寄到臨滄市某處。經(jīng)查詢，被告人吳某甲所售賣的工商銀行卡（卡號：62122625020********）涉及網(wǎng)絡犯罪案件16起，銀行卡進賬金額454381.86元人民幣；所售賣的中信銀行卡（卡號：62177319********）涉及網(wǎng)絡犯罪案件12起，銀行卡進賬金額694340.87元人民幣。

被告人林某某為獲利，辦理3套銀行卡四件套（銀行卡、網(wǎng)銀U盾、電話卡、身份證信息）出售給他人。后通過網(wǎng)絡宣傳發(fā)布高薪兼職辦卡信息，收購被告人吳某甲辦理的2套銀行卡四件套出售給他人。經(jīng)其介紹，被告人吳某甲再次辦理銀行卡四件套出售給江某某（另處）。后再次組織他人辦理5套銀行卡四件套進行收購，并交由被告人吳某甲郵寄到臨滄市某處。所涉銀行卡被用于實施網(wǎng)絡犯罪。

被告人田某某為獲利，根據(jù)微信昵稱“**”的安排，聯(lián)系上被告人吳某甲，并通過網(wǎng)絡宣傳發(fā)布高薪兼職辦卡信息，組織他人辦理5套銀行卡四件套進行收購，并交由被告人吳某甲郵寄到臨滄市某處。所涉銀行卡被用于實施網(wǎng)絡犯罪。

在使用銀行卡期間，被告人吳某甲、林某某、田某某組織賣卡人在賓館集中管理、統(tǒng)一提供食宿，以防止賣卡人私自掛失或注銷銀行卡截留卡內(nèi)資金，保障用卡安全。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證、物證：戶口證明、抓獲經(jīng)過、情況說明、銀行卡流水清單、相關被害人報案材料等證據(jù)材料；2、被告人林某某、吳某甲、田某某的供述及辯解；3、辨認筆錄及照片；4、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單等。

本院認為，被告人林某某、吳某甲、田某某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算幫助，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人吳某甲、林某某、田某某到案后如實供述，可以從輕處罰；結合被告人吳某甲、林某某、田某某自愿簽署認罪認罰具結書及本案量刑情節(jié)，建議以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪對被告人判處被告人吳某甲有期徒刑一年至一年二個月，并處罰金；判處被告人林某某有期徒刑一年至一年二個月，并處罰金；判處被告人田某某有期徒刑八個月至十個月，并處罰金。本院依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，特對被告人林某某、吳某甲、田某某提起公訴，請依法判處。

此致

安寧市人民法院

檢察員:沙瓊

2020年8月20日

附:?

1、被告人林某某、吳某甲、田某某羈押于云南省安寧市看守所。

2、案卷材料和證據(jù)隨案移送。