湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

湛開檢公刑訴〔2015〕307號(hào)

被告人吳某甲，綽號(hào)**，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408821995********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地廣東省湛江市赤坎區(qū)，住廣東省湛江市赤坎區(qū)**橋**路**號(hào)**樓，因涉嫌詐騙罪和妨害信用卡管理罪，于2014年11月27日被湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，于同年12月25日被逮捕。

被告人李某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4408231993********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省湛江市遂溪縣，住廣東省湛江市赤坎區(qū)**村出租屋**號(hào)，因涉嫌犯有詐騙罪和妨害信用卡管理罪，于2014年11月27日被湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，于同年12月25日被逮捕。

被告人楊某甲，綽號(hào)“**”、“**”，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4409821996********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地廣東省茂名市化州市，住廣東省湛江市赤坎區(qū)**路**號(hào)**房，因涉嫌詐騙罪和妨害信用卡管理罪，于2015年3月19日被湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，于同年4月24日被逮捕。

被告人王某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408021991********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省湛江市赤坎區(qū)，住廣東省湛江市赤坎區(qū)**橋**路**號(hào)**棟**房，因涉嫌犯有詐騙罪，于2014年11月27日被湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，于同年12月25日被逮捕。

被告人劉某甲，曾用名劉某乙，綽號(hào)**、**、**，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408821994********，漢族，初中文化，住廣東省湛江市赤坎區(qū)**村一出租房，因涉嫌詐騙罪和妨害信用卡管理罪，于2015年4月23日被湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，于同年5月14日被逮捕。

被告人劉某丙，綽號(hào)“**”，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408231996********，漢族，小學(xué)文化，住遂溪縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**房，因涉嫌詐騙罪和妨害信用卡管理罪，于2015年1月30日被湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，于同年3月9日被逮捕。

被告人何某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408021986********，漢族，初中文化，住廣東省湛江市赤坎區(qū)**街**號(hào)，因涉嫌詐騙罪和妨害信用卡管理罪，于2015年1月30日被湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，于同年3月9日被逮捕。

被告人趙某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408021996********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地廣東省湛江市赤坎區(qū)，住廣東省湛江市霞山區(qū)**鎮(zhèn)**村出租屋，因涉嫌犯有詐騙罪，于2014年11月27日被湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，于同年12月25日被逮捕，于2015年2月17日被湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人余某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408811995********，漢族，初中文化，住廣東省湛江市廉江市**酒店后**樓**樓，因涉嫌犯有詐騙罪，于2014年11月27日被湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，于同年12月26日被湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408021995********，漢族，初中文化，住廣東省湛江市赤坎**路**號(hào)，因涉嫌詐騙罪妨害信用卡管理罪，于2015年1月30日被湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，于同年3月9日被逮捕。

被告人勞某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408811995********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省湛江市廉江市，住廣東省湛江市霞山區(qū)**市場碼頭一漁船上，因涉嫌詐騙罪，于2015年3月16日被湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，于同年4月24日被湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人鄧某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408231995********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省湛江市遂溪縣，住廣東省湛江市赤坎區(qū)**村**巷**號(hào)，因涉嫌詐騙罪和妨害信用卡管理罪，于2015年4月2日被湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，于同年4月22日被湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人萬某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408231994********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省湛江市遂溪縣，住廣東省湛江市赤坎區(qū)**路**號(hào)，因涉嫌詐騙罪和妨害信用卡管理罪，于2015年4月23日被湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人葉某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408021996********，漢族，初中文化，住廣東省湛江市赤坎**路**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2015年2月13日被湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408231990********，漢族，初中文化，住廣東省湛江市遂溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)**房，因涉嫌詐騙罪和妨害信用卡管理罪，于2015年7月13日被湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)公安分局刑事拘留，于同年8月19日被湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)公安分局逮捕。

被告人周某乙，綽號(hào)**，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4524241989********，漢族，初中文化，住廣西壯族自治區(qū)賀州市昭平縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2015年5月25日被湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)公安分局刑事拘留，于同年6月27日被湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)公安分局逮捕。

本案由湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲、李某甲、劉某甲、劉某丙、何某某、周某甲、楊某甲、鄧某甲、萬某某、李某乙涉嫌妨害信用卡、詐騙罪，以被告人王某甲、勞某某、余某甲、趙某某、葉某甲、周某乙涉嫌詐騙罪，于2015年5月22日向本院移送審查起訴。本院經(jīng)報(bào)請湛江市人民檢察院指定管轄，湛江市院指定本院審查起訴，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，依法延長審查期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

1、在2014年1月，被告人吳某甲在網(wǎng)吧認(rèn)識(shí)肖某某并開始跟肖某某一起通過在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布收購游戲賬號(hào)方法騙取錢財(cái)。具體操作模式是：吳某甲負(fù)責(zé)在網(wǎng)上尋找玩“神曲”游戲的玩家，然后謊稱以400至500元不等的價(jià)格購買對方的游戲賬號(hào)，如果對方同意出賣游戲賬號(hào)，吳某甲就發(fā)給對方一個(gè)虛構(gòu)交易平臺(tái)的網(wǎng)址，然后肖某某就以平臺(tái)客服的身份跟對方溝通，謊稱在平臺(tái)交易需要充錢激活交易賬號(hào)要求對方匯入400至500元。在對方將錢匯入后所謂交易平臺(tái)賬戶后，肖某某就通過銀行卡支取對方匯入的款項(xiàng)，每次騙取對方400至500元錢，然后肖某某和吳某甲二人平分。至同年5月止，吳某甲伙同肖某某風(fēng)通過在互聯(lián)網(wǎng)謊稱收購游戲賬號(hào)的方法共騙得約4000元，每人分得約2000元。同年5月后，吳某甲發(fā)現(xiàn)肖某某通過在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布贈(zèng)送寵物貓?zhí)摷傩畔⒌姆椒_取錢財(cái)更為容易，于是先后糾集被告人王某甲、劉某丙、趙某某、劉某甲、楊某甲、勞某某以及李某丙、楊某乙（另案處理）等人通過在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布贈(zèng)送寵物貓?zhí)摷傩畔⒌姆椒_取錢財(cái)。具體操作方法：吳某甲等人通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布免費(fèi)贈(zèng)送寵物貓的虛假信息，謊稱家中有寵物貓，因某種原因不方便繼續(xù)養(yǎng)需要送人。同時(shí)，吳某甲通過購買方法獲取的陳某甲（何某某找陳某甲辦理6張銀行卡提供吳某甲）、彭某某（劉某丙找彭某某辦理5張銀行卡提供吳某甲）、勞某某（楊某甲找勞某某辦理5張銀行卡提供吳某甲）、盧某甲（李某丙找盧某甲辦理5張卡提供給吳某甲）等人的銀行卡，在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)置多個(gè)虛假物流網(wǎng)站，將陳某甲、彭某某、勞某某、盧某甲等人的銀行卡賬號(hào)發(fā)布在物流網(wǎng)站上作為物流公司財(cái)會(huì)賬號(hào)，然后吳某甲安排王某甲、劉某丙、趙某某、劉某甲等人通過QQ聊天“拉客”（尋找有意愿收養(yǎng)寵物貓的客戶），并將事前虛構(gòu)的物流網(wǎng)站發(fā)送給同意收養(yǎng)寵物貓的客戶，接著，吳某甲以物流網(wǎng)站客服身份進(jìn)行“砍客”（“砍客”就是要求客人匯付物流費(fèi)200元或者300元以及押金300元或者400元，在收到客人第一次匯入的物流費(fèi)和押金后，在物流網(wǎng)站上發(fā)信息給客戶謊稱付款不成功，款項(xiàng)被凍結(jié)，告知對方必須再一次匯付與第一次匯付款項(xiàng)等額款項(xiàng)加上百分之一的手續(xù)費(fèi)才能解凍，在收到對方第二次匯付款項(xiàng)后，繼續(xù)謊稱還是支付未成功，要求對方再匯付前二次匯付款項(xiàng)總額才能解封，這樣，連環(huán)要求客戶匯付款項(xiàng)直至對方發(fā)現(xiàn)被騙后才拉黑對方的QQ號(hào)斷開連接）。吳某甲在“砍客”過程中每次誘騙領(lǐng)養(yǎng)寵物貓客戶將款項(xiàng)匯入發(fā)布在虛假物流網(wǎng)站的銀行賬戶后，及時(shí)通知先后負(fù)責(zé)“取錢”的楊某甲、勞某某、李某丙、楊某乙等人持銀行卡到銀行柜員機(jī)支取客戶匯入的款項(xiàng)。作案得手后，吳某甲將騙得款項(xiàng)的40%分給負(fù)責(zé)“拉客”成員，將騙得款項(xiàng)的10%分配給負(fù)責(zé)取款人員，余下款項(xiàng)其個(gè)人占有。至案發(fā)，吳某甲等人對劉某丁、陳某乙、紀(jì)某某、戴某某、張某甲、陳某丙、譚某某、葉某乙、覃某某、王某乙、王某丙、余某乙、王某丁、舒某某、吳某乙、劉某戊、付某某、陳某丁、朱某某、李某丁、杜某某、毛某某、陳某戊等人實(shí)施詐騙，利用陳某甲、彭某某、勞某某、盧某甲等人的銀行卡賬戶分別接收被害人匯付的款項(xiàng)70646元、257248元、224816元、83423元，共計(jì)人民幣636133元。

2014年8月10日左右，楊某甲找勞某某有償辦理一套銀行卡（工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行和交通銀行各一張）給吳某甲用于網(wǎng)絡(luò)上實(shí)施詐騙，付給勞某某1000元。至2014年8月底，楊某甲又找勞某某有償辦理另外一套銀行卡（工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、郵政儲(chǔ)蓄和招商銀行各一張）給劉某甲用于網(wǎng)絡(luò)上實(shí)施詐騙，付給勞某某1000元。楊某甲負(fù)責(zé)幫吳某甲、劉某甲取錢，持有勞某某名下的8張銀行卡，每次吳某甲或者劉某甲誘騙被害人將所謂“******”、“**”等款項(xiàng)匯入勞某某名下銀行卡后，楊某甲就持有對應(yīng)的銀行卡到柜員機(jī)取款，從中獲取所取款金額的10%。

另外，在2014年9月，吳某甲和李某戊（另案處理）合作在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布收購游戲賬號(hào)平臺(tái)，由李某戊負(fù)責(zé)“拉客”，吳某甲負(fù)責(zé)“砍客”，成功騙取一名被害人人民幣2200元錢。事后吳某甲和李某戊平分贓款，每人分得1100元。

2、在2013年7月，肖某某（綽號(hào)“**”，在逃）委托被告人周某甲幫忙找人購買銀行卡用于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙作案。周某甲找到被告人萬某某辦理一套銀行卡共4張?zhí)峁┙o肖某某用于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，得到好處費(fèi)人民幣300元，萬某某得到辦卡費(fèi)人民幣1000元。2014年3月、7月周某甲又先后二次找萬某某有償辦理二套銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)詐騙。2014年10月，周某甲通過萬某某找被告人葉某甲辦理一套銀行卡提供給肖某某實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，付給葉某甲人民幣400元，周某甲本人獲得好處費(fèi)人民幣600元。

3、自2013年年底開始,被告人何某某伙同肖某某、王某甲等人通過在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布收購游戲賬號(hào)方法騙取錢財(cái)。何某某負(fù)責(zé)為肖某某“拉客”實(shí)施詐騙，肖某某負(fù)責(zé)“砍客”，先后對宿某某、崔某某、孫某某、陳某己、代某某、張某乙等人實(shí)施詐騙，利用萬某某、葉某甲（周某甲找萬某某、葉某甲辦理銀行卡提供給肖某某）等人的銀行卡賬號(hào)分別接收被害人匯入款項(xiàng)人民幣350737元、66431元。至2014年6月止，何某某參與騙得贓款約人民幣6萬元，分得約21000元。在2014年2月，何某某受吳某甲的委托找陳某甲辦理了6張銀行卡交給吳某甲用于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙。至案發(fā)，吳某甲用陳某甲銀行卡接收被害人匯入款項(xiàng)共計(jì)人民幣66744元。

????4、在2014年4月，被告人李某甲伙同吳某甲在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布收購游戲賬號(hào)的虛假信息并留下QQ號(hào)作為聯(lián)系方式，當(dāng)游戲玩家加上李某甲和吳某甲的QQ時(shí)，李某甲和吳某甲其中一人就和對方聊天并談好交易價(jià)錢，并將對方引到事先制作的假交易平臺(tái)網(wǎng)站上交易，另一個(gè)人以交易平臺(tái)客服的名義要求對方先匯付500元押金到其指定賬戶，當(dāng)對方按照要求將錢匯入后，李某甲和吳某甲就通過銀行卡將對方匯入的錢支取并拉黑對方的QQ號(hào)。李某甲、吳某甲合作共騙得4000多元，各分得2000多元。

5、自2014年5月開始，被告人李某甲先后伙同王某甲、趙某某以及鄧某乙（在逃）等人通過在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布贈(zèng)送寵物貓?zhí)摷傩畔⒌姆椒_取錢財(cái)。李某甲在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布贈(zèng)送寵物貓的虛假消息并留下QQ號(hào)碼作為聯(lián)系方式，由王某甲、趙某某、鄧某乙負(fù)責(zé)“拉客”，與有意愿收養(yǎng)寵物貓的客戶溝通，對方同意收養(yǎng)寵物貓后，就將虛構(gòu)的京東、京邦、京深、京川、港達(dá)、程通速運(yùn)等物流網(wǎng)站發(fā)給客人，同時(shí)將客人基本信息發(fā)給李某甲，然后李某甲以物流公司客服的身份與客人交流進(jìn)行“砍客“，引導(dǎo)客人將物流費(fèi)和押金等款項(xiàng)匯入到事前購買的銀行卡賬戶上，每當(dāng)客人上當(dāng)將錢匯入李某甲提供的賬戶后，李某甲馬上安排李某丙等人持銀行卡到銀行柜員機(jī)支取錢，然后按照“拉客”成員和“砍客”成員各得45%，取款人員得10%的方法支配騙取款項(xiàng)。至案發(fā)，李某甲伙同王某甲、鄧某乙、趙某某等對周某丙、周某丁、黃某某、盧某乙、郭某某、邵某某等被害人實(shí)施詐騙，通過購買方式取得的周某乙、鄧某甲、李某己、楊某丙等人名下的銀行卡接受被害人匯入的款項(xiàng)175248元、120637元、74857元、55489元，共計(jì)人民幣426231元。其中，王某甲用QQ：238450****（昵稱：***）、QQ：247527****（昵稱：******）、QQ：195896****（昵稱：******）、QQ：218881****（昵稱：****）、QQ：263773****（昵稱：******）為李某甲拉客成功詐騙人民幣20000余元，分得6000多元。趙某某用QQ昵稱:****、QQ：290310****（昵稱：****）等為李某甲拉客成功詐騙人民幣6000多元，分得2000多元。

2014年3、4月份，被告人李某乙在廣東省惠州市務(wù)工，李某乙的弟弟李某甲打電話要求李某乙?guī)兔φ胰宿k理二套銀行卡供其在網(wǎng)絡(luò)上詐騙使用，并匯給李某乙人民幣2400元作為找人辦理銀行費(fèi)用。后李某乙找到工友被告人周某乙和楊某丙為李某甲辦理銀行卡，周某乙、楊某丙分別在中國銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行和郵政儲(chǔ)蓄銀行五家銀行各開了一張卡交給李某乙轉(zhuǎn)交給李某甲，李某乙分別給周某乙、楊某丙各600元。約2個(gè)月后，李某甲聯(lián)系李某乙要求將之前辦理提供給李某甲的周某乙名下的銀行卡賬戶的余款取出并將銀行卡注銷，同時(shí)讓李某乙重新辦理一套銀行卡寄給李某甲，匯了1200元給李某乙作為重新辦理銀行卡費(fèi)用。于是，李某乙按照李某甲的吩咐叫周某乙到銀行將原先辦理轉(zhuǎn)交給李某甲的銀行卡全部注銷并重新又辦了一套銀行卡寄給李某甲，給了周某乙人民幣600元。

6、自2014年開始，肖某某先后糾集被告人余某甲和龐某某、李某戊（均另案處理）等人通過在網(wǎng)站上發(fā)布贈(zèng)送寵物貓咪的虛假信息實(shí)施詐騙，由余某甲、李某戊、龐某某等人負(fù)責(zé)“拉客”，與有意愿領(lǐng)養(yǎng)貓咪的客戶聊天取得信任，并將京美快運(yùn)、京德快運(yùn)、德信聯(lián)邦物流等虛假物流網(wǎng)站發(fā)給客人，然后由肖某某冒充物流公司客服進(jìn)行“砍客”，引導(dǎo)客人將所謂物流費(fèi)、押金匯入事先購買取得的萬某某、葉某甲、陸某某(鄧某甲找陸某某有償辦理銀行卡轉(zhuǎn)給肖某某)等人名下的銀行卡賬戶上。詐騙得手后，肖某某安排李某丙等人“取錢”，按照取款人分10%，“拉客”成員和“砍客”人各分45%的方法分配贓款。至案發(fā)之日，肖某某伙同李某戊、龐某某、余某甲等人對陳某己、代某某、崔某某、宿某某等被害人進(jìn)行詐騙，利用萬某某、葉某甲、陸某某等人名下的銀行卡接受到被害人匯入的款項(xiàng)350773元、66431元、48700元，共人民幣465904元。其中，龐某某參與詐騙成功四次，每次騙取被害人600元，分得共計(jì)1000多元；李某戊為肖某某成功拉客一次，騙得1600余元，分得800元。

????7、2014年，被告人劉某甲和“**”、“**”、“**”等人（均在逃）找到鄧某甲要求有償辦理銀行卡用于在網(wǎng)絡(luò)上實(shí)施詐騙，鄧某甲持其本人的身份證到工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和郵政儲(chǔ)蓄銀等多個(gè)銀行營業(yè)廳先后共計(jì)辦理了8套共20多張銀行卡交給劉某甲、“**”等人。另外，鄧某甲還找到林某某（另案處理）、徐某某、陸某某等人有償辦理了銀行卡交給“馬某某”、“鑫哥”等人。其中，鄧某甲找林某某辦理了8張銀行卡，付給林某某800元，鄧某甲找徐某某一共辦理20張銀行卡，付給徐某某1500元。鄧某甲通過以其本人的身份證辦理銀行卡和找林某某、徐某某、陸某某等人辦理銀行卡提供給劉某甲、“**”、“馬某某”、“**”等人的從中獲利人民幣5000多元。至案發(fā)，李某甲、王某甲等人利用鄧某甲提供的鄧某甲名下銀行卡接收到款項(xiàng)人民幣120637元，其中接收到被害人盧某乙匯入的款項(xiàng)人民幣2401元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：公安扣押作案工具電腦、手機(jī)、銀行卡及贓款等；2.書證：報(bào)案材料、受案登記表、銀行客戶賬戶明細(xì)清單、到案經(jīng)過、常住人口信息資料、退贓說明等；3.證人盧某甲、吳某丙等人的證言；4.被害人劉某丁、陳某乙、戴某某等40人的陳述；5.被告人吳某甲、李某甲、王某甲、趙某某、余某甲、劉某甲、劉某丙、何某某、周某甲、楊某甲、勞某某、鄧某甲、萬某某、葉某甲、李某乙、周某乙和同案人李某丙、楊某乙、李某戊、龐某某的供述與辯解；6.現(xiàn)場勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；7.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲糾集多人通過在網(wǎng)絡(luò)發(fā)布“****”、“******”等虛假信息，騙取他人錢財(cái)人民幣60多萬元，數(shù)額特別巨大；并且在詐騙過程中通過購買的方法獲取多人的銀行卡（共計(jì)超過5張）用于接收贓款，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第一百七十七條的規(guī)定，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、妨害信用卡管理罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。

被告人李某甲糾集多人通過在網(wǎng)絡(luò)發(fā)布“****”、“******”等虛假信息，騙取他人錢財(cái)人民幣40多萬元，數(shù)額巨大；并且在詐騙過程中通過購買的方法獲取多人的銀行卡（共計(jì)超過5張）用于接收贓款，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第一百七十七條的規(guī)定，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、妨害信用卡管理罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。

被告人楊某甲參與他人通過在網(wǎng)絡(luò)發(fā)布“****”等虛假信息，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大；并且在參與詐騙負(fù)責(zé)“取錢”過程中持有他人的銀行卡超過5張，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第一百七十七條的規(guī)定，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、妨害信用卡管理罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。楊某甲在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。

被告人王某甲、劉某甲、劉某丙、何某某、周某甲、趙某某、余某甲等7人參與他人以非法占有為目的通過在網(wǎng)絡(luò)發(fā)布“****”或者“******”等虛假信息騙取他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。王某甲、劉某甲、劉某丙、何某某、周某甲、楊某甲、趙某某、余某甲等8人在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。

被告人勞某某、鄧某甲、萬某某、葉某甲、周某乙、李某乙等6人明知他人實(shí)施詐騙而提供作案工具銀行卡，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。勞某某、鄧某甲、萬某某、葉某甲、周某乙、李某乙等6人在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：柯則

2015年12月4日

附：

1.被告人吳某甲、劉某丙、何某某、周某甲、楊某甲、勞某某、周某乙、李某乙均被羈押于湛江市第二看守所；被告人李某甲、王某甲被羈押于湛江市坡頭區(qū)看守所；被告人劉某甲被羈押于湛江市第一看守所；被告人葉某甲被羈押于湛江市麻章區(qū)看守所；被告人趙某某被監(jiān)視居住在家；被告人余某甲、鄧某甲、萬某某被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)十六冊及光碟2張。