深圳市南山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

深南檢刑訴〔2019〕1738號(hào)

被告人吳某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325031999********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地湖南省婁底市**，無(wú)固定職業(yè)，住湖南省漣源市**房**棟**單元**。因盜竊嫌疑，于2019年3月20日被深圳市公安局南山分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月17日被深圳市公安局南山分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325031977********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地湖南省婁底市**，無(wú)固定職業(yè)，住湖南省漣源市**房**棟**單元**。因盜竊嫌疑，于2019年3月13日被深圳市公安局南山分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月17日被深圳市公安局南山分局執(zhí)行逮捕。

被告人溫某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2108821986********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地遼寧省營(yíng)口市**，無(wú)固定職業(yè)，住遼寧省營(yíng)口市鲅魚圈彩霞小區(qū)**棟**單元**。2017年6月28日因犯騙取貸款罪被遼寧省營(yíng)口市西市區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年,刑滿日期為2019年7月16日。因盜竊嫌疑，于2019年3月13日被深圳市公安局南山分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月17日被深圳市公安局南山分局執(zhí)行逮捕。

本案由深圳市公安局南山分局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲、李某某、溫某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年6月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年7月25日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月22日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年9月30日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月29日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年7月15日、2019年9月23日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月24日上午，深圳市**工程有限公司財(cái)務(wù)人員曾某某在QQ上接收到冒充其上司陳某某的人發(fā)來(lái)的信息，讓其將兩筆款項(xiàng)付給史某某、肖某某。當(dāng)天，曾某某從該公司賬上轉(zhuǎn)賬93萬(wàn)元（均為人民幣）至史某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)（6230****00035272078），轉(zhuǎn)賬235萬(wàn)元至肖某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)（6228****09446722972）。2019年1月9日，曾某某跟上司陳某某匯報(bào)核對(duì)資金時(shí)發(fā)現(xiàn)被騙，遂報(bào)案。

2018年，被告人吳某甲通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系上一名QQ昵稱為“差距”的網(wǎng)友，對(duì)方提出要購(gòu)買他人銀行卡、電話卡。于是吳某甲聯(lián)系中間人找到肖某某，讓肖某某至中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行辦理了一張銀行卡 （6228****09446722972、含U盾）及電話卡，吳某甲將肖某某辦理的銀行卡、電話卡賣給網(wǎng)友“差距”，并按其要求寄給廣西賓陽(yáng)縣名為“藍(lán)某某”的人。同時(shí)，吳某甲用自己的微信開通了該農(nóng)業(yè)銀行卡的余額變動(dòng)提醒功能。2018年12月24日，吳某甲從銀行余額變動(dòng)微信提醒得知肖某某的農(nóng)行卡匯入235萬(wàn)元人民幣，其立即打電話將該農(nóng)業(yè)銀行卡掛失，此時(shí)卡內(nèi)有余額198萬(wàn)元人民幣。吳某甲將此事告知被告人李某某，二人商議將錢取出，并安排肖某某第二天至農(nóng)業(yè)銀行重新補(bǔ)辦銀行卡。隨后吳某甲、李某某將肖某某農(nóng)行卡內(nèi)的198萬(wàn)元人民幣轉(zhuǎn)賬至其母親吳某乙的銀行賬戶。

2018年10月，史某某欲辦理小額貸款，通過(guò)中間人賈某某認(rèn)識(shí)了被告人溫某某。其根據(jù)賈某某的要求辦理了數(shù)張電話卡、三張銀行卡（含卡號(hào)為6230****00035272078的農(nóng)業(yè)銀行卡），后將電話卡、銀行卡交由賈某某寄給溫某某。12月24日，史某某接到賈某某的電話稱銀行賬戶有問題，讓其于第二天中午前趕到遼寧省營(yíng)口市鲅魚圈找溫某某補(bǔ)辦銀行卡。12月25日，史某某抵達(dá)營(yíng)口與溫某某在農(nóng)業(yè)銀行門口匯合，按照溫某某要求在銀行柜臺(tái)將自己的6230****00035272078農(nóng)業(yè)銀行卡銷戶，銷戶時(shí)被銀行工作人員告知卡內(nèi)有57.8961萬(wàn)元人民幣。溫某某明知卡內(nèi)資金并非用于包裝貸款與走流水，仍安排史某某將卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)入新開立的農(nóng)業(yè)銀行卡，溫某某隨后將卡內(nèi)資金分多筆轉(zhuǎn)入其控制的多張他人銀行卡內(nèi)，并取現(xiàn)用于個(gè)人消費(fèi)。

2019年3月20日凌晨1時(shí)許，公安機(jī)關(guān)在長(zhǎng)沙市五一路**創(chuàng)意酒店2211房抓獲被告人吳某甲；3月13日10時(shí)許，公安機(jī)關(guān)在遼寧省營(yíng)口市鲅魚圈**公寓西塔抓獲被告人溫某某；3月13日13時(shí)許，公安機(jī)關(guān)在湖南省漣源市藍(lán)田辦事處六十亭公租房抓獲被告人李某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡、電話卡、百元紙幣若干，黑色凱迪拉克XTS轎車一輛（車牌湘KSL****）（均為實(shí)物照片）；2.書證：受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過(guò)、扣押清單及扣押決定書、被告人身份信息、被告人溫某某的前科材料、銀行交易流水等書面材料；3.證人證言：證人吳某乙、謝某某、肖某某、劉某某等人的證言：4.被害人陳述：被害人曾某某、陳某某的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人吳某甲、李某某、溫某某的供述與辯解；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：被告人李某某辨認(rèn)出吳某甲，被告人溫某某辨認(rèn)出史某某，史某某辨認(rèn)出溫某某與賈某某，賈某某辨認(rèn)出溫某某；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：視頻光盤三張及QQ聊天記錄截圖若干。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲、李某某、溫某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市南山區(qū)人民法院

檢察員：張茜

2019年11月29日

附：

1.被告人吳某甲、李某某、溫某某現(xiàn)均被羈押在深圳市南山區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)肆冊(cè)。

3.視頻光盤伍張。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》貳份。

5.涉案財(cái)物均被扣押在深圳市公安局南山分局。