福建省福州市晉安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

晉檢訴刑訴〔2019〕913號

被告人吳某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3504301995********，漢族，中專文化，系福建**科技有限公司**，戶籍所在地福建省建寧縣**鄉(xiāng)**村**街**號。因犯危險駕駛罪，于2018年11月16日被福州市鼓樓區(qū)人民法院判處拘役二個月，并處罰金人民幣二千元，2019年1月7日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月14日被福州市公安局晉安分局刑事拘留，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年4月19日經(jīng)本院批準逮捕，次日由福州市公安局晉安分局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3504301991********，漢族，初中文化，系福建**科技有限公司**，戶籍所在地福建省建寧縣**鎮(zhèn)**村**號。因犯尋釁滋事罪，于2010年11月15日被建寧縣人民法院判處有期徒刑八個月，緩刑一年；因吸食毒品，于2014年9月18日被建寧縣公安局處于行政拘留十一日并處罰款一千五百元，于2015年4月6日被建寧縣公安局責令社區(qū)戒毒三年。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月14日被福州市公安局晉安分局刑事拘留，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年4月19日經(jīng)本院批準逮捕，次日由福州市公安局晉安分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3504301987********，漢族，初中文化，系福建**科技有限公司**，戶籍所在地福建省建寧縣**鄉(xiāng)**村**號。因吸食毒品，于2015年3月31日被建寧縣公安局處以行政拘留五日。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月14日被福州市公安局晉安分局刑事拘留，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年4月19日經(jīng)本院批準逮捕，次日由福州市公安局晉安分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局晉安分局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲、朱某甲、劉某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院于2019年8月1日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年9月2日補查重報；于2019年10月15日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年11月15日補查重報；分別于2019年7月18日、2019年9月29日、2019年12月6日依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年2月，被告人吳某甲、朱某甲、劉某某入股楊某某（在逃）位于福州市晉安區(qū)**廣場**號樓**層的福建**國際貿(mào)易有限公司，并商定楊某某占公司股份的55%，被告人吳某甲、朱某甲、劉某某三人各占股份15%，公司設(shè)有市場一部、市場二部、市場三部、市場六部、人事部及前臺，吳某甲、朱某甲、劉某某分別兼任市場一部、市場三部、市場二部經(jīng)理，三人負責公司的運營管理以及指導(dǎo)員工發(fā)展客戶。2019年2月，公司搬遷至福州市晉安區(qū)**路**樓并更名為福建**科技有限公司，公司結(jié)構(gòu)及楊某某、吳某甲、朱某甲、劉某某占有股份比例不變。

被告人吳某甲、朱某甲、劉某某為非法牟利，與楊某某合伙，在明知公司沒有獲得中國證監(jiān)會核準的經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)資格的情況下，招聘業(yè)務(wù)員吳某丁、池某某、汪某某、朱某乙、謝某甲、何某某、謝某乙、周某某、黃某某、吳某乙、歐某某、余某某等人，在進行“話術(shù)”及身份包裝等培訓后，讓業(yè)務(wù)員將微信位置虛擬定位于香港，添加微信好友發(fā)展客戶，冒充“高富帥”或“白富美”等社會成功人士，與客戶聊天培養(yǎng)感情，虛構(gòu)有港股內(nèi)幕消息，推薦客戶在指定的時間、價格區(qū)間內(nèi)購入公司指定的股票，被害人林某某、李某某等人按照業(yè)務(wù)員的推薦購入股票并將股票購入信息的截圖發(fā)給業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員將被害人股票購入信息和聊天記錄的截圖發(fā)給吳某丁匯總提交楊某某安排的人進行審核，審核通過后，楊某某按被害人購買股票總額的15%給公司相應(yīng)提成，在扣除公司開銷、員工工資及抽成后，剩余的錢由被告人吳某甲、朱某甲、劉某某平分，三人非法獲利分別為人民幣7萬元、10萬元、7萬元。業(yè)務(wù)員推薦被害人購買的股票，在被害人購入后均大幅下跌。經(jīng)審計，四個市場部業(yè)務(wù)員推薦客戶購買股票經(jīng)公司審核通過的共計10340000股，涉案金額共計3391250港幣，按交易日人民幣匯率中間價折合人民幣2943968.36元。

2019年3月12日，被告人吳某甲、朱某甲、劉某某等人在福州市晉安區(qū)**路**樓被公安機關(guān)抓獲，到案后，三人對犯罪事實供認不諱。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.涉案電腦的物證照片；

2.提取筆錄、扣押清單、接受證據(jù)清單、中國建設(shè)銀行個人活期賬戶交易明細、戶籍證明、人員基本信息、回鄉(xiāng)證復(fù)印件、到案經(jīng)過、刑事判決書、行政處罰決定書、刑滿釋放證明書（存根）、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、關(guān)于福建**科技有限公司等有關(guān)情況的復(fù)函、員工薪資表、營業(yè)執(zhí)照、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、調(diào)取證據(jù)通知書（副本）、銀行賬戶明細信息、情況說明、拘留證等書證；

3.證人吳某丁、謝某甲、朱某乙、朱某丙、汪某某、池某某、何某某、周某某、吳某乙、歐某某、謝某乙、余某某、黃某某、吳某丙、彭某某、沈某某、陳某某、范某某的證言；

4.被害人李某某、林某某的陳述；

5.被告人吳某甲、朱某甲、劉某某的供述與辯解；

6.福建德健會計師事務(wù)所有限公司出具的德健專審字(2019)第247號、第353號司法鑒證專項審核報告；

7.現(xiàn)場勘驗、檢查筆錄、現(xiàn)場方位圖、現(xiàn)場照片及辨認筆錄。

本院認為，被告人吳某甲、朱某甲、劉某某違反國家規(guī)定，未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準，結(jié)伙非法經(jīng)營股票咨詢推薦業(yè)務(wù)，擾亂市場秩序，非法經(jīng)營額達人民幣2943968.36元，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第(三)項、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。被告人吳某甲、朱某甲、劉某某雖不具有自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福州市晉安區(qū)人民法院

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?檢　察　官：張??中

檢察官助理：劉秋鈮?

2019年12月27日

附：

1.被告人吳某甲、朱某甲、劉某某現(xiàn)被羈押于福州市第一看守所。

2.全部案卷十二冊。

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