廣東省廣州市天河區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

穗天檢刑訴〔2019〕2196號　

被告人吳某甲，女，1953年**月**日出生，身份證號碼4302031953********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地為湖南省株洲市石峰區(qū)**灣**村**棟**號。2019年3月15日因涉嫌詐騙罪被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留，2019年4月19日經(jīng)本院批準逮捕，同年4月20日被廣州市公安局天河區(qū)分局逮捕。

被告人曲某乙，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼3702261968********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地為山東省平度市**鎮(zhèn)**村**號，2019年3月15日因涉嫌詐騙罪被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留，2019年4月19日經(jīng)本院批準逮捕，同年4月20日被廣州市公安局天河區(qū)分局逮捕。

被告人李某丙，男，1963年**月**日出生，居民身份證號碼3622011963********，漢族，文化程度高中，戶籍所在地為江西省宜春市袁州區(qū)**林場**村**小組**號。2019年3月15日因涉嫌詐騙罪被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留，2019年4月19日經(jīng)本院批準逮捕，同年4月20日被廣州市公安局天河區(qū)分局逮捕。

被告人戴某丁，男，1945年**月**日出生，居民身份證號碼4324231945********，漢族，文化程度初中，政治面貌：中共黨員，戶籍所在地為湖南省常德市漢壽縣**街道**社區(qū)**組**號,2019年3月16日因涉嫌詐騙罪被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留，同年4月19日被該局取保候審。

被告人李某戊，女，1973年**月**日出生，居民身份證號碼4301031973********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地為湖南省長沙市雨花區(qū)**路**號**棟**房.2019年3月15日因涉嫌詐騙罪被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留，2019年4月19日經(jīng)本院批準逮捕，同年4月20日被廣州市公安局天河區(qū)分局逮捕。

本案由廣州市公安局天河區(qū)分局偵查終結，以被告人吳某甲、曲某乙、李某丙、戴某丁、李某戊涉嫌詐騙罪，于2019年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，退回公安機關補充偵查二次，延長審查起訴期限至2019年12月23日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年以來，被告人吳某甲伙同被告人曲某乙、李某丙、戴某丁、李某戊等人成立了“中華惠民慈善基金會”(之后變更為“華夏協(xié)同發(fā)展基金總會”），設立總會、省級分會、市級分會、大組長、小組長等多個層級，其中，被告人吳某甲為總會長，被告人曲某乙、李某丙為副會長，并分別兼任山東省分會、江西省分會會長，被告人戴某丁為湖南省分會會長，被告人李某戊為湖南省分會財務部長。該團伙通過組建大量微信群的方式大肆宣傳“民族資產(chǎn)解凍大業(yè)”，編造國民黨高官及知名人士在海外存有巨額財富等內容，并用偽造的國家部委紅頭文件、任命書等在微信群內傳播騙取他人信任，以推銷“國務院扶貧開發(fā)領導小組舉辦的《感恩回饋》民族大業(yè)人員3+1項目”、“中華惠民慈善基金會會員定位大數(shù)據(jù)1+1項目”、“中共中央辦公廳、國務院辦公廳特批的國家綠水青山8+1項目”、“國務院公安部海外資金發(fā)放100萬元9+1項目”等項目，宣稱每個項目交納2元至10余元不等的小額會費后就能成為會員，取得會員資格就可獲得10萬至1000萬不等的巨額回報，且層級越高回報越高，以此在全國發(fā)展會員數(shù)十萬人。吳某甲等人還規(guī)定這些投資項目都是以n+1元形式收取會費，并將會費和會員名單逐層上報，其中n元是交給吳某甲，另外1元分別按60%、40%的比例分配給地市一級分會、省一級分會。經(jīng)審計，被告人曲某乙累計獲取非法資金人民幣618657元，被告人李某丙累計獲取非法資金人民幣1712357元，被告人戴某丁、李某戊累計獲取非法資金人民幣194148.2元，上述款項均轉賬給被告人吳某甲，共計人民幣2525162.2元。

2019年2月28日，被害人卓某己在其居住地本市天河區(qū)**路**號**房上網(wǎng)被發(fā)展入會，被騙多個項目會費約1000元后向廣州市公安局天河區(qū)分局報案。2019年3月15日，被告人吳某甲、曲某乙、李某丙、戴某丁、李某戊被抓獲，繳獲涉案手機、銀行卡等物品一批。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、銀行交易流水、微信聊天記錄、會員報單表等物證、書證；

2、證人周某庚、陳某辛等人的證言；

3、被害人卓某己等人的陳述；

4、被告人吳某甲、曲某乙、李某丙、戴某丁、李某戊的供述和辯解；?

5、審訊錄像等視聽資料；

6、手機數(shù)據(jù)等電子數(shù)據(jù)；

7、審計報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人吳某甲、曲某乙、李某丙、戴某丁、李某戊均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人吳某甲、曲某乙、李某丙、戴某丁、李某戊無視國家法律，以宣傳、推銷“民族資產(chǎn)解凍”等項目為由，利用微信群等方式組織、發(fā)展會員繳納會費取得入會資格并按照一定順序組成層級結構，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂國家經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為共同觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人曲某乙、李某丙、戴某丁、李某戊在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，可以從輕或者減輕處罰。被告人吳某甲、曲某乙、李某丙、戴某丁、李某戊如實供述犯罪事實，自愿認罪，可以從輕處罰。建議判處被告人吳某甲有期徒刑五年至五年六個月，并處罰金；判處被告人曲某乙、李某丙有期徒刑一年至一年八個月，并處罰金；判處被告人戴某丁有期徒刑一年至一年六個月，可適用緩刑，并處罰金；判處被告人李某戊有期徒刑十個月至一年六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市天河區(qū)人民法院

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??檢察員：詹立

2019年12月23日

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附：

1、被告人吳某甲、曲某乙、李某丙、李某戊現(xiàn)羈押于廣州市天河區(qū)看守所；被告人戴某丁現(xiàn)被取保候審，聯(lián)系電話1588663****。

2、公安訴訟文書卷、訴訟證據(jù)卷共30冊，光盤20張，硬盤2個。

3、《認罪認罰具結書》、《認罪認罰從寬制度告知書》各4份。