浙江省長興縣人民檢察院

起?訴?書

長檢公訴刑訴〔2020〕1號(hào)

被告人吳某甲，男，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3305211969********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍地浙江省德清縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住浙江省德清縣**鎮(zhèn)**第**幢**室。因犯故意傷害罪于2003年12月2日被浙江省德清縣人民法院判處管制二年；因犯賭博罪于2008年12月30日被浙江省桐鄉(xiāng)市人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年；因賭博于2017年12月9日被浙江省桐鄉(xiāng)市公安局行政拘留十日。因本案于2018年7月8日被德清縣公安局刑事拘留，同年8月7日被長興縣公安局指定居所監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年1月31日被逮捕。

被告人孫某甲（曾用名孫某乙），男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3305211975********，漢族，初中文化程度，戶籍地浙江省德清縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住浙江省德清縣**鎮(zhèn)**路**室。因犯敲詐勒索罪于2002年1月29日被浙江省德清縣人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年；因賭博于2006年12月8日被德清縣公安局行政拘留十二日。因本案于2018年7月8日被德清縣公安局刑事拘留，同年8月7日被長興縣公安局指定居所監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年1月31日被逮捕。

被告人陶某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3412261980********，漢族，初中文化程度，戶籍地安徽省潁上縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住浙江省德清縣**街道**街**號(hào)**小區(qū)**幢**室。因犯賭博罪于2014年8月15日被浙江省杭州市余杭區(qū)人民法院判處拘役五個(gè)月，于2014年9月2日刑滿釋放。因本案于2018年7月8日被取保候?qū)彛?019年1月16日轉(zhuǎn)刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于同年2月22日被逮捕。

被告人夏某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3305211982********，漢族，初中文化程度，戶籍地浙江省德清縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住浙江省德清縣**鎮(zhèn)**村**組。因賭博于2016年3月17日被浙江省德清縣公安局行政拘留十日；因賭博于2017年7月26日被浙江省德清縣公安局行政拘留十四日。因本案于2018年7月17日被德清縣公安局刑事拘留，同年8月16日被長興縣公安局指定居所監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年1月31日被逮捕。

被告人郭某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4127261986********，漢族，初中文化程度，戶籍地河南省鄲城縣**鄉(xiāng)**行政村**莊**號(hào)，住浙江省德清縣**街道**宿舍**幢**室。因毆打他人于2009年7月28日被浙江省德清縣公安局行政拘留十二日。因本案于2018年7月8日被德清縣公安局刑事拘留，同年8月7日被長興縣公安局指定居所監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年1月31日被逮捕。

本案由長興縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲、孫某甲、陶某某、夏某甲、郭某甲涉嫌尋釁滋事罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪、詐騙罪于2019年6月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。期間退回補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人吳某甲在浙江省德清縣周邊長期從事開設(shè)賭場(chǎng)的違法犯罪行為。2008年以來，吳某甲為了壟斷當(dāng)?shù)刭€場(chǎng)，吸納了夏某乙（另案處理）加入組織，夏某乙糾集嵇某甲、嵇某乙、鄭某某（均另案處理）等人，通過實(shí)施尋釁滋事、非法拘禁等違法犯罪行為，在當(dāng)?shù)爻褟?qiáng)立威，逐漸形成了以吳某甲為首要分子，夏某乙為重要成員，嵇某甲、嵇某乙、鄭某某等人為組織成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，為非作惡、欺壓百姓，擾亂當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。后吳某甲等人繼續(xù)實(shí)施開設(shè)賭場(chǎng)、尋釁滋事等違法犯罪行為，被告人孫某甲協(xié)助吳某甲領(lǐng)導(dǎo)、管理、指揮該集團(tuán)犯罪活動(dòng)。被告人陶某某、夏某甲、郭某甲等人接受吳某甲、孫某甲領(lǐng)導(dǎo)、管理、指揮，并參與該集團(tuán)犯罪活動(dòng)。具體事實(shí)如下：

（一）尋釁滋事罪

1.2008年1月10日晚，夏某乙為確立被告人吳某甲的江湖地位，以被害人朱某某對(duì)吳某甲言語不敬、挑撥夏某乙和吳某甲關(guān)系為由，指使嵇某甲、鄭某某、王某甲、孫某丙、沈某甲、陳某甲、輔某某（均另案處理）等人，在德清縣**鎮(zhèn)**大酒店房間內(nèi)毆打朱某某，致使被害人右側(cè)胸背部等多處損傷，經(jīng)法醫(yī)學(xué)人體損傷鑒定為輕傷。后吳某甲出資5萬元通過沈某乙、沈某丙出面賠償給朱某某。

2.2011年11月2日晚，吳某甲、夏某乙在德清縣**鎮(zhèn)**賓館KTV廁所內(nèi)與俞某某因瑣事發(fā)生言語和輕微肢體沖突。之后夏某乙電話糾集嵇某甲、嵇某乙、鄭某某、費(fèi)某某（另案處理）等人到**KTV。眾人到達(dá)KTV后在夏某乙?guī)ьI(lǐng)下沖入俞某某包廂對(duì)俞某某進(jìn)行毆打，其中嵇某甲持刀刺傷俞某某腿部。

3.2016年8、9月的一天晚上，被害人沈某丁在德清縣**鎮(zhèn)**村**橋**漾魚塘一帶捕魚時(shí)，偶遇經(jīng)過此處的犯罪集團(tuán)成員孫孫某丁（另案處理），孫某丁認(rèn)為沈某丁是在**漾魚塘內(nèi)偷魚，隨即打電話告知吳某甲。被告人吳某甲接到電話后，即糾集孫某甲、嵇某乙、馮某某（另案處理）等人趕至**漾魚塘，單方認(rèn)定沈某丁偷魚，毆打沈某丁并限制其人身自由。后吳某甲、孫某甲等人又以沈某丁魚簍內(nèi)每尾小魚1000元的標(biāo)準(zhǔn)向沈某丁索要3000元。沈某丁被迫委托親友攜款趕至現(xiàn)場(chǎng)，在交出3000元現(xiàn)金后得以脫身。

（二）非法拘禁罪

2012年5月28日，夏某乙結(jié)伙任某某（已判決）、嵇某乙等人在德清縣**鎮(zhèn)**村**灣**號(hào)農(nóng)戶家中開設(shè)賭場(chǎng)時(shí)，懷疑賭客李某甲詐賭，為逼迫李某甲交出所贏賭資，糾集嵇某甲、嵇某乙、費(fèi)某某、嚴(yán)某甲、敖某某（均另案處理）等人，將李某甲帶至**鎮(zhèn)**村一平房、**鎮(zhèn)街上**茶館等地限制人身自由4小時(shí)以上，期間對(duì)李某甲實(shí)施毆打。

（三）開設(shè)賭場(chǎng)罪

1.2012年5月27日至28日，夏某乙結(jié)伙任某某、嵇某乙等人，在德清縣**鎮(zhèn)**村**灣**號(hào)農(nóng)戶家中開設(shè)賭場(chǎng)。夏某乙、任某某為賭場(chǎng)老板，任某某負(fù)責(zé)在賭場(chǎng)抽頭，嵇某乙接送賭客。該賭場(chǎng)用麻將牌以“筒子功”形式進(jìn)行賭博，對(duì)莊家進(jìn)行抽頭獲利。期間，共開設(shè)賭場(chǎng)2場(chǎng)，抽頭獲利共計(jì)人民幣16000元。

2.2014年下半年期間，被告人吳某甲、孫某甲、陶某某結(jié)伙沈某乙、崔某某（均另案處理）等人，在德清縣**鎮(zhèn)**農(nóng)莊、**鎮(zhèn)**農(nóng)莊等地多次開設(shè)賭場(chǎng)。吳某甲及沈某乙為賭場(chǎng)老板，孫某甲負(fù)責(zé)在賭場(chǎng)管理，陶某某負(fù)責(zé)在賭場(chǎng)提供資金，崔某某負(fù)責(zé)在賭場(chǎng)抽頭。該賭場(chǎng)用麻將牌以“筒子功”形式進(jìn)行賭博，對(duì)莊家進(jìn)行抽頭獲利。期間，共開設(shè)賭場(chǎng)8場(chǎng)，抽頭獲利共計(jì)人民幣64000元。

3.2014年初至2016年下半年期間，被告人吳某甲、孫某甲、陶某某結(jié)伙楊某某、母某某（均另案處理）、崔某某等人，在德清縣**鎮(zhèn)**村**橋**漾魚塘**島、**鎮(zhèn)**村魚塘、**鎮(zhèn)**農(nóng)莊等地多次開設(shè)賭場(chǎng)。吳某甲、孫某甲及楊某某為賭場(chǎng)老板，孫某甲負(fù)責(zé)在賭場(chǎng)管理，陶某某負(fù)責(zé)在賭場(chǎng)提供資金，崔某某負(fù)責(zé)在賭場(chǎng)抽頭。該賭場(chǎng)用麻將牌以“筒子功”的形式進(jìn)行賭博，對(duì)莊家進(jìn)行抽頭獲利。期間，共開設(shè)賭場(chǎng)23場(chǎng)，抽頭獲利共計(jì)人民幣184000元。

4.2017年3月至7月期間，被告人吳某甲、孫某甲、陶某某、夏某甲、郭某甲結(jié)伙吳某某（另案處理）、崔某某等人，在德清縣**鎮(zhèn)**村**橋**漾魚塘**島、**鎮(zhèn)**村**市場(chǎng)魚塘等地多次開設(shè)賭場(chǎng)。吳某甲、孫某甲及吳某某為賭場(chǎng)老板，孫某甲負(fù)責(zé)在賭場(chǎng)管理，郭某甲受陶某某指使負(fù)責(zé)在賭場(chǎng)提供資金，崔某某及夏某甲先后負(fù)責(zé)在賭場(chǎng)抽頭。該賭場(chǎng)用麻將牌以“筒子功”的形式進(jìn)行賭博，對(duì)莊家進(jìn)行抽頭獲利。期間，共開設(shè)賭場(chǎng)26場(chǎng)，抽頭獲利共計(jì)人民幣100000元。

5.2017年4月期間，被告人吳某甲、孫某甲、陶某某、夏某甲、郭某甲結(jié)伙金某某（另案處理）、崔某某等人，在德清縣**鎮(zhèn)**村**橋**漾魚塘**島等地多次開設(shè)賭場(chǎng)。吳某甲、孫某甲及金某某為賭場(chǎng)老板，孫某甲負(fù)責(zé)在賭場(chǎng)管理，郭某甲受陶某某指使負(fù)責(zé)在賭場(chǎng)提供資金，崔某某負(fù)責(zé)在賭場(chǎng)抽頭，夏某甲負(fù)責(zé)提供賭具、接送賭客。該賭場(chǎng)用麻將牌以“筒子功”的形式進(jìn)行賭博，對(duì)莊家進(jìn)行抽頭獲利。期間，共開設(shè)賭場(chǎng)4場(chǎng)，抽頭獲利共計(jì)人民幣24000元。

6.2017年4月至6月期間，被告人吳某甲、孫某甲、陶某某、夏某甲結(jié)伙陳某乙、王某乙（均另案處理）、崔某某等人，在德清縣**鎮(zhèn)**村**橋**魚塘**島、**鎮(zhèn)**農(nóng)莊等地多次開設(shè)賭場(chǎng)。吳某甲、孫某甲及陳某乙、王某乙等人為賭場(chǎng)老板，孫某甲負(fù)責(zé)在賭場(chǎng)管理，陶某某負(fù)責(zé)在賭場(chǎng)提供資金，崔某某負(fù)責(zé)在賭場(chǎng)抽頭。該賭場(chǎng)用麻將牌以“筒子功”的形式進(jìn)行賭博，對(duì)莊家進(jìn)行抽頭獲利。期間，共開設(shè)賭場(chǎng)5場(chǎng)，抽頭獲利共計(jì)人民幣160000元。

7.2017年6月期間，被告人吳某甲、孫某甲、夏某甲結(jié)伙彭某某（另案處理）等人，在德清縣**鎮(zhèn)**村**橋**漾魚塘**島等地多次開設(shè)賭場(chǎng)。吳某甲、孫某甲及彭某某為賭場(chǎng)老板，孫某甲負(fù)責(zé)在賭場(chǎng)管理，夏某甲負(fù)責(zé)在賭場(chǎng)抽頭。該賭場(chǎng)用麻將牌以“筒子功”的形式進(jìn)行賭博，對(duì)莊家進(jìn)行抽頭獲利。期間，共開設(shè)賭場(chǎng)4場(chǎng)，抽頭獲利共計(jì)人民幣20000元。

8.2017年10月至11月期間，被告人吳某甲、孫某甲、陶某某、夏某甲、郭某甲結(jié)伙蔣某甲、殷某某、蔣某乙（均另案處理）等人，在德清縣**鎮(zhèn)**村**橋**漾魚塘**島、**鎮(zhèn)**村**市場(chǎng)魚塘、**鎮(zhèn)**農(nóng)莊等地多次開設(shè)賭場(chǎng)。吳某甲、孫某甲為蔣某甲提供場(chǎng)地，蔣某甲為賭場(chǎng)老板，殷某某負(fù)責(zé)在賭場(chǎng)管理，郭某甲受陶某某指使負(fù)責(zé)在賭場(chǎng)提供資金，蔣某乙負(fù)責(zé)在賭場(chǎng)抽頭，夏某甲等人負(fù)責(zé)望風(fēng)、接送賭客。該賭場(chǎng)用麻將牌以“筒子功”的形式進(jìn)行賭博，對(duì)莊家進(jìn)行抽頭獲利。期間，共開設(shè)賭場(chǎng)30場(chǎng)，抽頭獲利共計(jì)人民幣240000元。

9.2017年7月期間、2017年9月至10月期間，被告人吳某甲、孫某甲、夏某甲結(jié)伙郭某乙（另案處理）等人，在德清縣**鎮(zhèn)**村**橋**漾魚塘內(nèi)的**島、**鎮(zhèn)**村鴨塘等地多次開設(shè)賭場(chǎng)。吳某甲、孫某甲及郭某乙為賭場(chǎng)老板，孫某甲負(fù)責(zé)在賭場(chǎng)管理，夏某甲負(fù)責(zé)在賭場(chǎng)抽頭。該賭場(chǎng)用麻將牌以“筒子功”的形式進(jìn)行賭博，對(duì)莊家進(jìn)行抽頭獲利。期間，共開設(shè)賭場(chǎng)6場(chǎng)，抽頭獲利共計(jì)人民幣21000元。

10.2017年10月、11月期間，被告人吳某甲結(jié)伙沈某戊（另案處理）等人，在德清縣**鎮(zhèn)**村**橋**漾魚塘**島多次開設(shè)賭場(chǎng)。吳某甲為賭場(chǎng)老板，沈某戊負(fù)責(zé)在賭場(chǎng)抽頭。該賭場(chǎng)用撲克牌以“梭哈”的形式進(jìn)行賭博并進(jìn)行抽頭獲利。期間，共開設(shè)賭場(chǎng)4場(chǎng)，抽頭獲利共計(jì)人民幣32000元。

11.2017年12月至2018年1月期間，被告人吳某甲、孫某甲、夏某甲、陶某某、郭某甲結(jié)伙李某乙、吳某乙、劉某某、王某丙（均另案處理）等人，在德清縣**鎮(zhèn)**村**廠、**鎮(zhèn)**村**橋**漾魚塘**島等地多次開設(shè)賭場(chǎng)。吳某甲、孫某甲為李某乙提供場(chǎng)地，李某乙為賭場(chǎng)老板，郭某甲受陶某某指使，與吳某乙、劉某某等人負(fù)責(zé)在賭場(chǎng)提供資金，王某丙負(fù)責(zé)在賭場(chǎng)抽頭，夏某甲受孫某甲指使負(fù)責(zé)具體聯(lián)系場(chǎng)地。該賭場(chǎng)用撲克牌以“梭哈”的形式進(jìn)行賭博并進(jìn)行抽頭獲利。期間，共開設(shè)賭場(chǎng)10場(chǎng)，抽頭獲利共計(jì)人民幣30000元。

（四）詐騙罪

2017年3月至4月期間，被告人吳某甲、孫某甲結(jié)伙蔣某甲、蔣某丙、嚴(yán)某乙（均另案處理）等人，在德清縣**鎮(zhèn)**村**橋**漾魚塘內(nèi)的**島、**鎮(zhèn)**農(nóng)莊等地的賭場(chǎng)上，采用安裝透視臺(tái)板及攝像頭、遠(yuǎn)超數(shù)據(jù)分析等方式實(shí)施詐賭，共計(jì)人民幣110000余元。具體分述如下：

1.2017年3月至4月期間，被害人方某某在**漾魚塘內(nèi)的**島的賭場(chǎng)上被騙人民幣40000元。

2.2017年3月至4月期間，被害人沈某己在**漾魚塘內(nèi)的**島的賭場(chǎng)上被騙人民幣40000元。

3.2017年3月至4月期間，被害人夏某丙在**農(nóng)莊的賭場(chǎng)上被騙人民幣30000元。

（五）違法事實(shí)

1.2009年8、9月的一天，被告人吳某甲在桐鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)一棋牌室內(nèi)向陳某丙討債時(shí)對(duì)陳某丙實(shí)施辱罵毆打。

2.2011年11月底12月初的一天晚上，被告人吳某甲認(rèn)為桐鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**休閑城經(jīng)營者鐘某某之前不給其面子，指使夏某乙叫人鬧事，夏某乙即糾集嵇某甲、嵇某乙、費(fèi)某某、王某甲（另案處理）等數(shù)十人趕至**休閑城擺場(chǎng)造勢(shì)，將包廂內(nèi)顧客全部驅(qū)散。

3.2016年8、9月一天晚上，被告人吳某甲指使鄭某某、嵇某甲等人，以擼掉麻將牌、暴力威脅的方式滋擾正在打麻將的陳某丁等人，并強(qiáng)行要求陳某丁前去和吳某甲吃夜宵。陳某丁迫于無奈，在朋友歸某某的陪同下，前去與吳某甲、孫某甲等人吃夜宵，后由歸某某買單。

半個(gè)月后，吳某甲結(jié)伙沈某庚（另案處理）再次采用打電話、找上門的方式滋擾正在打麻將的陳某丁等人，要求陳某丁一同前去喝夜酒。遭陳某丁拒絕后，沈某庚持菜刀恐嚇后與吳某甲離去。

認(rèn)定以上事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、抓獲經(jīng)過、刑事判決書等書證；

2.證人高某某、唐某某、吳某丙等的證言；

3.被害人方某某、夏某丙、沈某丁等的陳述；

4.被告人吳某甲、孫某甲、陶某某、夏某甲、郭某甲及同案人夏某乙、嵇某乙、嵇某甲等的供述和辯解；

5.搜查筆錄；

6.辨認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)照片。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲、孫某甲結(jié)伙同案人，強(qiáng)拿硬要他人財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百九十三條第一款第三項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某甲、孫某甲、陶某某、夏某甲、郭某甲結(jié)伙同案人以營利為目的，開設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某甲、孫某甲結(jié)伙同案人，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)，是惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的首要分子，被告人孫某甲協(xié)助吳某甲組織、策劃、指揮犯罪活動(dòng)，是該犯罪集團(tuán)的重要成員，被告人陶某某、夏某甲、郭某甲是該犯罪集團(tuán)的組織成員。該犯罪集團(tuán)重要成員夏某乙等人在公共場(chǎng)所隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第一項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以尋釁滋事罪追究刑事責(zé)任。夏某乙等人非法剝奪他人人身自由，并實(shí)施毆打，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法拘禁罪追究刑事責(zé)任。被告人吳某甲作為該犯罪集團(tuán)的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人郭某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人吳某甲、孫某甲犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長興縣人民法院

??????????????????????????????????檢察長：潘如新

檢察員：陳振華

??????????????????????????????????2020年1月3日

附：

1.被告人吳某甲、孫某甲、陶某某、夏某甲、郭某甲均羈押于德清縣看守所；

2.移送偵查卷51冊(cè)。