江蘇省宿遷市宿某某人民檢察院

起?訴?書

宿豫檢訴刑訴〔2019〕290號

被告人吳某甲，男，1996年**月**日生，身份證號碼3213211996********，漢族，初中文化，無業(yè)，住宿遷市宿某某**鄉(xiāng)**村**小區(qū)（戶籍地宿遷市宿某某**小區(qū)**幢**單元**室）。被告人吳某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年1月18日被宿遷市公安局宿豫分局刑事拘留，同年2月19日經本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1987年**月**日生，身份證號碼3213211987********，漢族，中專文化，住宿遷市宿城區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室（戶籍地同上）。被告人陳某某曾因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2017年3月29日被江蘇省句容市人民法院判處拘役四個月，緩刑六個月。被告人陳某某因涉嫌詐騙罪，于2019年3月12日被宿遷市公安局宿豫分局刑事拘留，同年４月9日經本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。　

被告人王某某，男，1977年**月**日生，身份證號碼3213211977********，漢族，小學文化，無業(yè)，住宿遷市經濟開發(fā)區(qū)**小區(qū)**棟**室（戶籍地宿遷市宿城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人王某某因未取得駕駛證，于2017年10月24日被宿遷市公安局直屬分局行政拘留五日。被告人王某某因涉嫌詐騙罪，于2019年3月5日被宿遷市公安局宿豫分局刑事拘留（次日執(zhí)行），同年４月9日經本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1995年**月**日生，身份證號碼3213211995********，漢族，小學文化，無業(yè)，住宿遷市宿城區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**室（戶籍地宿遷市宿城區(qū)**鎮(zhèn)**居委會**組**號）。被告人李某甲因未取得駕駛證、駕駛機動車肇事逃逸，于2019年1月10日被宿遷市公安局直屬分局行政拘留20?天。被告人李某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年1月30日被宿遷市公安局宿豫分局刑事拘留，同年2月19日經本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕?！?/span>

被告人姬某某，男，1995年**月**日生，身份證號碼3213211995********，漢族，初中文化，無業(yè)，住宿遷市湖濱新區(qū)**鎮(zhèn)**村**組（戶籍地同上）。被告人姬某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月15日被宿遷市公安局宿豫分局刑事拘留，同年2月19日經本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

辯護人魏云松，江蘇大楚律師事務所律師。

被告人郭某某，男，1985年**月**日生，身份證號碼3213021985********，漢族，大學文化，個體，住宿遷市宿某某**街道**居委會**組**號。被告人郭某某因涉嫌偽造、買賣身份證件罪，于2019年1月25日被宿遷市公安局宿豫分局取保候審，同年4月20日，本院決定對其取保候審，同日由該分局執(zhí)行取保候審。

辯護人劉錄，江蘇大楚律師事務所律師。

辯護人黃賀，江蘇大楚律師事務所律師。

被告人李某乙，女，1962年**月**日生，身份證號碼3208191962********，漢族，高中文化，個體，住宿遷市宿某某**小區(qū)**棟**室（戶籍地宿遷市宿城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人李某乙因涉嫌偽造、買賣身份證件罪，于2019年1月24日被宿遷市公安局宿豫分局取保候審，同年4月20日，本院決定對其取保候審，同日由該分局執(zhí)行取保候審。

辯護人付作軒，江蘇大楚律師事務所律師。

本案由宿遷市公安局宿豫分局偵查終結，以被告人吳某甲、陳某某、王某某、李某甲、姬某某涉嫌詐騙罪，被告人郭某某、李某乙涉嫌偽造、買賣身份證件罪，于2019年4月19日向本院移送審查起訴。本院受理后于次日已告知被告人吳某甲等人有權委托辯護人，同日已告知被害人吳某乙等人有權委托訴訟代理人。依法訊問了被告人吳某甲等人，聽取了被告人姬某某、郭某某、李某乙的辯護人以及被害人吳某乙等人的意見，審查了全部案件材料。

因案情復雜，本院于2019年5月20日延長審查起訴期限至同年6月3日；又因部分事實不清，證據不足，于同年6月3日退回該局補充偵查，同年6月18日重新移送審查起訴；又因案情復雜，于同年7月19日，本院延長審查起訴期限至同年8月2日。

經依法審查查明：

一、詐騙罪?

2018年11月至2019年1月間，被告人吳某甲、陳某某、王某某、李某甲、姬某某，采取不固定結伙和偽造駕駛證、行駛證等方式，并以先租車后押車或直接押車為手段，先后實施詐騙作案5起，其中被告人吳某甲參與全部5起事實，涉案數額人民幣（下同）749595元；被告人陳某某、王某某參與3起，涉案數額410497元；被告人李某甲、姬某某參與2起，涉案數額339098元。具體事實分述如下：

1.2018年11月初，被告人陳某某、王某某、吳某甲伙同馬某某、臧某某（二人均另案處理）預謀商定采取偽造車輛行駛證的方式，將王某某在手車輛蘇A*****(該車實際所有人為王某某女友蔡某某)抵押給吳某乙進行借款，并商定借款后伺機將車開回。2018年11月6日，被告人陳某某、吳某甲、王某某與臧某某等人，通過使用偽造的蘇A*****行駛證，謊稱車輛為王某某所有，在宿遷市宿某某曹集鄉(xiāng)天同庵附近以抵押借款方式從吳某乙手中騙得29100元。2018年11月20日前后，三被告人使用預配鑰匙在宿豫郡王府附近將車子偷開回。經鑒定，該車價值102972元。

2.2018年11月23日，被告人陳某某、王某某、吳某甲預謀商定采取偽造駕駛證、行駛證實施先租后押的“做車”方式進行詐騙，后三人通過偽造王某某駕駛證的方式從宿遷市宿城區(qū)楚街南門超越租車蔣某某手中以6000元的價格租得一輛蘇N*****白色別克GL8商務車。2018年11月26日，三被告人又通過偽造該車行駛證，謊稱車輛為王某某所有，在宿遷市宿城區(qū)雙莊二手車市場，以抵押借款的方式從程某某手中騙得76000元。經鑒定，該車價值189484元。

3.2018年11月28日，被告人陳某某、王某某、吳某甲商定采取同樣方式進行“做車”詐騙，之后三人在宿遷市宿城區(qū)中豪國際星城西南側的風神租車吳某丙手中以5000元的價格租得一輛蘇N*****棕色的別克GL8商務車。2018年11月30日，三被告人又通過偽造該車行駛證，謊稱車輛為王某某所有，在宿遷市宿城區(qū)華潤景城北門，以抵押借款的方式從高某某手中騙得80000元。經鑒定，該車價值191913元。

4.2019年1月1日，被告人吳某甲、姬某某、李某甲為了牟取非法利益，經商定也采取“做車”方式實施詐騙，之后三人通過偽造姬某某駕駛證的方式從宿遷市宿城區(qū)四號橋下風神租車以3700元從曹某某手中租得一輛蘇N*****大眾帕薩特轎車。2019年1月3日，三被告人通過偽造該車輛行駛證、謊稱車輛為姬某某所有，在宿遷市宿某某順河鎮(zhèn)順河人家北門源泰洗浴中心，以抵押借款方式從鮑某某手中騙取人民幣64700元。經鑒定，該車價值135753元。

5.2019年1月5日，被告人姬某某、吳某甲、李某甲，采取同樣方式在宿遷市宿城區(qū)楚街南門添羽租車（后更名為永信租車）以3900元從吳某丁手中租得一輛蘇C*****棕色別克GL8商務車。2019年1月7日，三被告人通過偽造該車行駛證、謊稱車輛為姬某某所有，在宿遷市宿城區(qū)金色水岸小區(qū)北門衛(wèi)民藥店門口，以抵押借款方式從肖某某手中騙取70000元。經鑒定，該車價值203345元。

另查明，被告人吳某甲、王某某、李某甲歸案后如實供述了自己的犯罪事實；被告人陳某某、姬某某主動投案后如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.宿遷市公安局宿豫分局提取的戶籍信息、銀行微信轉賬交易記錄、租賃合同、車輛質押合同、發(fā)破案、抓獲經過等書證；

2.證人蔡某某、馬某某、郭某某等人證言；

3.被害人吳某乙、蔣某某等人陳述；

4.被告人吳某甲、陳某某、王某某、李某甲、姬某某供述和辯解；

5.宿遷市宿某某價格認證中心出具的價格認定結論書；

6.宿遷市公安局宿豫分局制作的現場勘查、辨認、扣押等筆錄。

二、偽造、買賣國家機關證件罪、偽造、買賣身份證件罪

2018年11月至2019年1月間，被告人郭某某為謀取非法利益，根據被告人吳某甲要求，通過李某丙（另案處理，下同）為吳某甲偽造2本《中華人民共和國駕駛證》（以下簡稱駕駛證）、5本《中華人民共和國行駛證》（以下簡稱行駛證），并以每本180元的價格向被告人吳某甲出售。被告人李某乙明知其子郭某某所辦證件為假證，仍利用其經營的“新天宇”家政公司接收假證，并幫助被告人郭某某收取其中2本假證辦證費，以及將該2本假證交給領取人。其余5本假證均由被告人郭某某本人交證和收取辦證款。具體事實分述如下：

1.2018年11月6日前，被告人郭某某根據被告人吳某甲要求，以每本180元的價格，通過李某丙為被告人吳某甲偽造了車輛所有人為王某某的蘇A*****轎車行駛證1本。

2.2018年11月26日前，被告人郭某某根據被告人吳某甲要求，以每本180元的價格，通過李某丙為被告人吳某甲偽造駕駛資格人為王某某的駕駛證1本，車輛所有人為王某某的蘇N*****別克GL8商務車行駛證1本。其中行駛證1本由被告人李某乙交給領取人吳某甲，并幫助郭某某收取辦證費180元。

3.2018年11月30日前，被告人郭某某根據被告人吳某甲要求，以每本180元的價格，通過李某丙為被告人吳某甲偽造車輛所有人為王某某的蘇N*****別克GL8商務車行駛證1本。

4.2019年1月3日前，被告人郭某某根據被告人吳某甲要求，以每本180元的價格，通過李某丙為被告人吳某甲偽造駕駛資格人為姬某某的駕駛證1本，車輛所有人為姬某某的蘇N*****帕薩特轎車行駛證1本。其中駕駛證1本由被告人李某乙交給領取人姬某某，并幫助郭某某收取辦證費180元。

5.2019年1月7日前，被告人郭某某根據被告人吳某甲要求，以每本180元的價格，通過李某丙為被告人被告人吳某甲偽造車輛所有人為姬某某的蘇C*****別克商務車行駛證1本。

另查明，被告人郭某某、李某乙歸案后如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.宿遷市公安局宿豫分局提取的戶籍信息、工商注冊資料、微信名截圖、發(fā)破案、抓獲經過等書證；

2.證人吳某甲、姬某某、王某某等人證言；

3.被告人郭某某、李某乙供述和辯解；

4.宿遷市車管所等單位出具的鑒定書、鑒別結果；

5.宿遷市公安局宿豫分局制作的現場勘查、辨認、扣押等筆錄；

本院認為，被告人吳某甲、陳某某、王某某、李某甲、姬某某，以非法占有為目的，采取不固定結伙方式和使用偽造駕駛證、行駛證等欺騙手段，多次騙取他人財物，詐騙數額分別達到數額巨大、數額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人郭某某為謀取非法利益，先后通過他人為被告人吳某甲偽造行駛證5本、駕駛證2本，并出賣給被告人吳某甲，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款、第三款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以偽造、買賣國家機關證件罪、偽造、買賣身份證件罪追究其刑事責任；被告人李某乙明知被告人郭某某為他人辦理假的駕駛證、行駛證，仍幫助被告人郭某某將其中2本假證交付與人并收取費用，其中交付駕駛證1本的行為，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第三款的規(guī)定，應當以偽造、買賣身份證件罪追究其刑事責任。被告人吳某甲與被告人陳某某、王某某以及被告人李某甲、姬某某分別在第1-3起和第4-5起詐騙事實中系共同故意犯罪，且五人在相應共同犯罪中作用相當，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款的規(guī)定，五人分系共同犯罪，且均系主犯，均應當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人郭某某、李某乙在偽造、買賣身份證件中系共同故意犯罪，其中被告人郭某某直接實施偽造、買賣假證行為，被告人李某乙在為郭某某偽造、買賣假證行為中，起到交證和收款作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條第一、四款、第二十七條的規(guī)定，被告人郭某某、李某乙系共同犯罪，且被告人郭某某系主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰，被告人李某乙系從犯，應當從輕、減輕或者免除處罰。被告人郭某某判決宣告以前一人犯數罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應當數罪并罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省宿遷市宿某某人民法院

檢察員：陸裕勝

2019年7月30日

附：

1.被告人吳某甲、陳某某、王某某、李某甲、姬某某現均被羈押于宿遷市看守所；被告人郭某某現取保候審在宿遷市宿某某**小區(qū)**棟**室家中，聯系電話：1338291****；被告人李某乙現取保候審在宿遷市宿某某**小區(qū)**棟**室家中，聯系電話：1505095****、1535839****。?

2.案卷材料和證據5冊，補充偵查卷1冊，補充材料1冊。共7冊。