湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長(zhǎng)天檢訴刑訴〔2020〕74號(hào)

被告人吳某甲，女，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4309811986********，漢族，中專文化程度，系湖南*甲科技有限公司總監(jiān)，戶籍所在地湖南省長(zhǎng)沙市望城區(qū)**鎮(zhèn)**村廟**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月19日被長(zhǎng)沙市公安局天心分局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，于2019年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被長(zhǎng)沙市公安局天心分局逮捕。

被告人周某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4290061994********，漢族，大專文化程度，系湖南*甲科技有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，戶籍所在地湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月19日被長(zhǎng)沙市公安局天心分局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，于2019年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被長(zhǎng)沙市公安局天心分局逮捕。

被告人陳某甲，女，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4306230********，漢族，本科文化程度，系湖南*甲科技有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，戶籍所在地湖南省岳陽(yáng)市華容縣**鎮(zhèn)**街**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月19日被長(zhǎng)沙市公安局天心分局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，于2019年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被長(zhǎng)沙市公安局天心分局逮捕。

被告人周某乙，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4290061994********，漢族，中專文化程度，系湖南*甲科技有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，戶籍所在地湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月19日被長(zhǎng)沙市公安局天心分局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，于2019年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被長(zhǎng)沙市公安局天心分局逮捕。

被告人段某某，女，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4313821997********，漢族，初中文化程度，系湖南*甲科技有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月19日被長(zhǎng)沙市公安局天心分局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，于2019年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被長(zhǎng)沙市公安局天心分局逮捕。

被告人童某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4307221998********，漢族，初中文化程度，系湖南*甲科技有限公司業(yè)務(wù)員，現(xiàn)住湖南省**宿舍**棟**房。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月19日被長(zhǎng)沙市公安局天心分局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，于2019年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被長(zhǎng)沙市公安局天心分局逮捕。

被告人王某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4312250********，漢族，初中肄業(yè)文化程度，系湖南*甲科技有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地湖南省會(huì)同縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月19日被長(zhǎng)沙市公安局天心分局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，于2019年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被長(zhǎng)沙市公安局天心分局逮捕。

被告人彭某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4310222********，漢族，初中文化程度，系湖南*甲科技有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地湖南省宜章縣**鄉(xiāng)**村村委**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年4月19日被長(zhǎng)沙市公安局天心分局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，于2019年5月24日因本院不批準(zhǔn)逮捕，同日被長(zhǎng)沙市公安局天心分局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某乙，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4310221997********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭?，湖南*甲科技有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地郴州市宜章縣**鄉(xiāng)**村委**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年4月19日被長(zhǎng)沙市公安局天心分局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，于2019年5月24日因本院不批準(zhǔn)逮捕，同日被長(zhǎng)沙市公安局天心分局取保候?qū)彙?/span>

本案由長(zhǎng)沙市公安局天心分局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲、周某甲、陳某某、周某乙、段某某、童某某、王某甲、彭某某、吳某乙涉嫌詐騙罪于2019年7月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2019年10月24日至2019年11月7日、自2020年1月8日至2020年1月22日）；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年8月23日至2019年9月23日、自2019年11月17日至2019年12月6日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月17日，湖南*乙科技有限公司登記成立（以下簡(jiǎn)稱元運(yùn)公司），2017年9月26日，湖南*甲科技有限公司（前身為湖南裕隆科技有限公司、以下簡(jiǎn)稱鴻球公司）登記成立，元運(yùn)公司、鴻球公司實(shí)際控制人均系楊某某、易某某（均另案處理）。

2017年至案發(fā)期間，鴻球公司通過(guò)招聘業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員、前臺(tái)等，先后專門利用“資管合約”、“嘉盛環(huán)球”、“MT5”等非法交易平臺(tái)實(shí)施電信詐騙。具體為，鴻球公司安排業(yè)務(wù)員通過(guò)統(tǒng)一編造“趙某某”、“劉某某”為分析師助理、統(tǒng)一微信名為“歲月靜好”來(lái)添加客戶微信，其中2019年1月初前編造對(duì)象為“趙某某”，之后編造對(duì)象為“劉某某”，當(dāng)客戶微信好友通過(guò)后，業(yè)務(wù)員利用鴻球公司的話術(shù)模板與客戶交流，騙取客戶的信任，通過(guò)篩客戶、聊客戶、切客戶、逼客戶，與業(yè)務(wù)經(jīng)理相互配合，共同引誘客戶到鴻球公司經(jīng)營(yíng)的平臺(tái)投資。當(dāng)客戶有投資意向后，業(yè)務(wù)員及業(yè)務(wù)經(jīng)理將客戶信息轉(zhuǎn)給總監(jiān)吳某甲，吳某甲再冒充“趙夢(mèng)研”、“劉夢(mèng)瑤”引誘客戶投資?？蛻敉顿Y后，被告人吳某甲按照楊某某、易某某的指示操縱后臺(tái)，以此詐騙客戶錢財(cái)。業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)經(jīng)理、總監(jiān)工資待遇為基本工資加提成，提成為按照不同平臺(tái)中客戶入金、虧損、手續(xù)金額的比例進(jìn)行計(jì)算。

鴻球公司的組織結(jié)構(gòu)為：楊某某、易某某系實(shí)際控制人，總監(jiān)系被告人吳某甲，業(yè)務(wù)一部（野狼隊(duì)）業(yè)務(wù)經(jīng)理為陳某乙（另案處理），業(yè)務(wù)員有被告人陳某甲和周某丙、彭某某、劉某甲、付某某（均另案處理），其中2019年4月1日后，陳某乙調(diào)至元運(yùn)公司，被告人陳某甲接任業(yè)務(wù)經(jīng)理；業(yè)務(wù)二部（超越隊(duì)）業(yè)務(wù)經(jīng)理為被告人周某甲，業(yè)務(wù)員有段某某和龍某某、張某甲、謝某某、金某甲、王某乙（均另案處理）；業(yè)務(wù)三部（飛揚(yáng)隊(duì)）業(yè)務(wù)經(jīng)理為劉某乙（另案處理），業(yè)務(wù)員有劉某丙、肖某某、雍某某、周某丙、夏某某、馬某某（均另案處理），其中，2019年4月1日后，劉某乙調(diào)至元運(yùn)公司，劉某丙接任業(yè)務(wù)經(jīng)理；業(yè)務(wù)四部（一鳴隊(duì)）業(yè)務(wù)經(jīng)理為周某乙，業(yè)務(wù)員有被告人王某甲、童某某和汪某某、吳某乙、劉春莉（均另案處理）。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，鴻球公司通過(guò)“資管合約”、“嘉盛環(huán)球”、“MT5”非法投資平臺(tái)詐騙被害人資金分別為3771638.05元，93400元、286644元，共計(jì)4151682.05元。通過(guò)“資管合約”詐騙被害人資金中，野狼隊(duì)詐騙總額為1706944.17元，飛揚(yáng)隊(duì)詐騙總額為1660166.99元，具體為，2018年9月，野狼隊(duì)詐騙被害人223384元，飛揚(yáng)隊(duì)詐騙被害人249550元。2018年11月，野狼隊(duì)詐騙被害人626428.38元，飛揚(yáng)隊(duì)詐騙被害人630907.03元。2018年12月，野狼隊(duì)詐騙被害人275866.77元，飛揚(yáng)隊(duì)詐騙被害人344087.94元。2019年1月，野狼隊(duì)詐騙被害人149573.23元，飛揚(yáng)隊(duì)詐騙被害人188570.31元、一鳴隊(duì)詐騙被害人112481.18元，超越隊(duì)詐騙被害人20827.78元。2019年2月至3月，詐騙被害人共計(jì)915596.88元，其中陳炎團(tuán)隊(duì)詐騙被害人431691.79元，被告人陳某甲詐騙被害人31003.33元；劉某乙團(tuán)隊(duì)詐騙被害人247051.71元，周某甲團(tuán)隊(duì)詐騙被害人82437.38元，周某乙團(tuán)隊(duì)詐騙被害人64562.68元，另有2名被害人被騙89853.32元。

被告人吳某甲2017年5月入職鴻球公司先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員、客戶經(jīng)理、總監(jiān)，共計(jì)詐騙金額4151682.05元。

被告人周某甲2018年9月入職鴻球公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，2018年12月開始擔(dān)任該公司業(yè)務(wù)二部經(jīng)理，詐騙被害人張某甲金額17657.92元，詐騙被害人趙某甲金額43143元，詐騙被害人王某丙金額50000元，共計(jì)詐騙金額110800.92元。

被告人陳某甲2018年1月入職鴻球公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，2019年4月開始擔(dān)任該公司業(yè)務(wù)一部經(jīng)理，詐騙被害人白某某金額49000元，詐騙被害人畢某某金額15366.1元，詐騙被害人戴某甲金額914元，詐騙被害人黨某某金額15637.23元。共計(jì)詐騙被害人金額90741.11元。

被告人周某乙自2018年8月入職鴻球公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，2018年12月開始擔(dān)任該公司業(yè)務(wù)四部經(jīng)理，詐騙耿某某金額12298.91元、詐騙師某某金額10000元、詐騙被害人宴某某金額10000元、詐騙被害人陳某某12000元，共計(jì)詐騙被害人金額44298.91元。

被告人段某某2018年12月入職鴻球公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，詐騙被害人雷某某金額51271.04元，詐騙被害人冶某某金額20508.42元，共計(jì)詐騙被害人金額71779.46元。

被告人童某某2018年12月入職鴻球公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，詐騙被害人徐某甲金額40300元、被害人劉某丁金額15512.03元，共計(jì)詐騙被害人金額55812.03元。

被告人王某甲2018年12月入職鴻球公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，詐騙被害人杜某某金額133860元，詐騙被害人張某乙金額18627.34元，詐騙宋某乙金額986元，共計(jì)詐騙被害人金額153473.34元。

被告人彭某某2018年12月入職鴻球公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，詐騙被害人買某某16530元，被害人張某乙金額20831.84元，被害人趙某乙金額14985.15元，共計(jì)詐騙被害人金額52346.99元。

被告人吳某乙2018年12月入職任鴻球公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，詐騙被害人宋某乙金額19931.6元，詐騙被害人徐某乙金額15762.8元，共計(jì)詐騙被害人金額35694.4元。

2019年4月18日，被告人吳某甲、周某甲、陳某甲、周某乙、段某某、童某某、王某甲、彭某某、吳某乙被公安機(jī)關(guān)抓獲，其歸案后均如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、扣押決定書、扣押物品文件清單、內(nèi)資企業(yè)基本情況表、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、七月份員工個(gè)人業(yè)績(jī)PK表、九月員工團(tuán)隊(duì)PK表、公司十一月份業(yè)績(jī)PK、十二月份業(yè)績(jī)PK、2019年1月份PK表、2019年3月份PK表、飛揚(yáng)隊(duì)八—九月客戶聊天數(shù)量統(tǒng)計(jì)表、飛揚(yáng)隊(duì)和野狼隊(duì)微信賬戶、微信聊天記錄、鴻球公司文件資料、話術(shù)模板、提取筆錄、平臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表、被害人報(bào)案材料、常住人口信息、電話查詢記錄等書證；2.證人金某甲、龍某某、汪某某、周某丙、謝某某、張某甲、劉某戊等人的證言；3.被害人畢某某、吳某丙、買某某、宋某某、張某乙、劉某丁、雷某某等人的陳述；4.被告人吳某甲、被告人周某甲、被告人陳某甲、被告人周某乙、被告人段某某、被告人童某某、被告人王某甲、被告人彭某某、被告人吳某乙的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲、周某甲、陳某甲、周某乙、段某某、童某某、王某甲、彭某某、吳某乙以非法占有為目的，捏造虛假事實(shí)，騙取他人財(cái)物，其中被告人吳某甲騙取數(shù)額特別巨大，被告人周某甲、陳某甲、周某乙、段某某、童某某、王某甲、彭某某、吳某乙騙取數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人吳某甲系犯罪集團(tuán)鴻球公司的主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款；被告人周某甲、陳某甲、周某乙、段某某、童某某、王某甲、彭某某、吳某乙在共同犯罪起次要作用，均系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民法院

檢察員：馮加佳

2020年1月22日

附：

1、被告人吳某甲、陳某甲、段某某現(xiàn)均羈押于長(zhǎng)沙市第四看守所，被告人周某甲、周某乙、童某某、王某甲均羈押于長(zhǎng)沙市第一看守所，被告人彭某某現(xiàn)于居住地候?qū)?，?lián)系電話：1376254****、吳某乙現(xiàn)于居住地候?qū)?，?lián)系電話：1737517****。

2、移送案卷材料、證據(jù)11冊(cè)、光盤20張。