吉林省伊通滿族自治縣人民檢察院　

起?訴?書

伊檢三組刑訴〔2020〕261號　

被告人吳某甲，綽號**，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3502121991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省廈門市**區(qū)，住福建省廈門市**區(qū)**鎮(zhèn)*******號。2020年8月19日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被伊通滿族自治縣公安局刑事拘留，同年9月17日經(jīng)本院批準逮捕，次日由伊通滿族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某乙，綽號**，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3502121992********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省廈門市**區(qū)，住福建省廈門市**區(qū)*****期*號樓***室。2020年8月19日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被伊通滿族自治縣公安局刑事拘留，同年9月17日經(jīng)本院批準逮捕，次日由伊通滿族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某丙，綽號**，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3502121992********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省廈門市**區(qū)，住福建省廈門市**區(qū)**鎮(zhèn)********號。2020年8月19日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被伊通滿族自治縣公安局刑事拘留，同年9月17日經(jīng)本院批準逮捕，次日由伊通滿族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某某，男性，2000年**月**日出生，居民身份證號碼1426012000********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地山西省臨汾市**區(qū)，住山西省臨汾市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**路***號。2020年8月14日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被伊通滿族自治縣公安局刑事拘留，同年9月17日經(jīng)本院不批準逮捕，同年9月18日被伊通滿族自治縣公安局取保候?qū)?，同?月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人詹某甲，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4451221992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省潮州市饒平縣，住廣東省潮州市饒平縣**鎮(zhèn)******號。2020年8月25日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動組被伊通滿族自治縣公安局取保候?qū)彛?月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由伊通滿族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲、吳某乙、吳某丙、梁某某、詹某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年*月--*月期間，被告人吳某甲、吳某乙、吳某丙三人為小學同學，三人在網(wǎng)上認識了外號叫“**”的人（未到案），“**”告訴吳某乙收銀行卡等可以賺錢，后經(jīng)吳某乙提議，吳某甲、吳某乙、吳某丙三人開始從事買賣銀行、手機卡活動。三人先后從被告人梁某某、詹某甲、武某某（另案處理）處以1000價格收購銀行卡后，以2000元至2200元的價格賣給“**”。吳某乙、吳某甲、吳某丙三人共計出售給“**”成套卡十余套，獲利10000余元。具體事實如下：

武某某（另案處理）于7月份通過被告人梁某某得知可以通過買賣銀行卡賺錢，隨后從江蘇趕赴廈門與梁某某見面，二人找到吳某乙，武某某以1000的價格將自己的農(nóng)行卡(卡號為：62284800782********)賣給吳某乙，后經(jīng)調(diào)取該卡銀行流水明細約59余萬元。梁某某將自己農(nóng)行卡1張（卡號：62284800782********），經(jīng)調(diào)取該卡銀行流水明細約46余萬元。后梁某某又以500元的價格共收購劉某甲銀行卡2張（農(nóng)行卡1張、工行卡1張），李某某農(nóng)行卡1張，劉某乙農(nóng)行卡1張，張某某歡農(nóng)行卡1張，經(jīng)轉(zhuǎn)手賣給吳某乙，獲利2000元。

2020年*月份，被告人詹某甲將哥哥詹某乙的工行卡與農(nóng)行卡以為其辦理貸款的名義取走，然后將詹某乙的這兩張銀行卡、U盾還有銀行卡綁定的手機卡號約定以每套1200元賣予吳某甲，后經(jīng)調(diào)取詹某乙的涉案農(nóng)行卡（卡號：62284811867********）銀行流水明細約60余萬元，后詹某甲又收他人兩套卡賣予吳某甲，獲利2400元。2020年8月11日，被告人梁某某被公安機關(guān)抓獲；2020年8月17日被告人吳某乙、吳某甲被公安機關(guān)抓獲，同日吳某丙到公安機關(guān)投案自首；2020年8月25日被告人詹某甲到公安機關(guān)投案自首。

2020年**月**日，伊通滿族自治縣居民陳某某在“微貸”APP平臺上辦理貸款時被對方以繳納保證金等名義被騙取人民幣27500元，其中被騙的1500元轉(zhuǎn)入武某某的農(nóng)行卡內(nèi)，12000元轉(zhuǎn)入詹某乙的工商銀行賬戶。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、到案經(jīng)過、情況說明、銀行流水、違法犯罪經(jīng)歷查詢單等書證；2.證人詹某乙證言；3.被害人陳某某陳述；4.被告人吳某甲、吳某乙、吳某丙、梁某某、詹某甲供述與辯解；同案人武某某供述與辯解；5.辨認筆錄；6.訊問同步錄音錄像光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人吳某甲、吳某乙、吳某丙、梁某某、詹某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人吳某甲、吳某乙、吳某丙、梁某某、詹某甲明知他人實施網(wǎng)絡(luò)犯罪，未其提供幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人吳某甲、吳某乙、吳某丙、梁某某主動上交違法所得涉案款，賠償被害人經(jīng)濟損失，取得被害人諒解，可酌定從輕處罰；被告人吳某丙、詹某甲案發(fā)后主動投案自首，具有法定從輕處罰情節(jié)；被告人吳某甲、吳某乙、吳某丙、梁某某、詹某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。對被告人吳某甲、吳某乙、吳某丙、梁某某、詹某甲應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條第二款、第二十五條、第六十七條之規(guī)定處以刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

伊通滿族自治縣人民法院　

檢察官：李紅樂

（院印）

2020年9月25日　

附件：

1.被告人吳某甲、吳某乙、吳某丙現(xiàn)羈押于雙遼市看守所；被告人梁某某現(xiàn)取保候?qū)徲谏轿魇∨R汾市**區(qū)**鎮(zhèn)；被告人詹某甲現(xiàn)取保候?qū)徲趶V東省饒平縣**鎮(zhèn)。

2.案卷材料和證據(jù)2冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》五份。

4.《量刑建議書》五份。

5.《隨案移送贓證款物品清單》二份。

6.《適用速裁程序建議書》一份。