吉林省伊通滿族自治縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

伊檢三組刑訴〔2020〕261號(hào)　

被告人吳某甲，綽號(hào)**，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3502121991********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省廈門市**區(qū)，住福建省廈門市**區(qū)**鎮(zhèn)*******號(hào)。2020年8月19日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被伊通滿族自治縣公安局刑事拘留，同年9月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由伊通滿族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某乙，綽號(hào)**，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3502121992********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省廈門市**區(qū)，住福建省廈門市**區(qū)*****期*號(hào)樓***室。2020年8月19日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被伊通滿族自治縣公安局刑事拘留，同年9月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由伊通滿族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某丙，綽號(hào)**，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3502121992********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省廈門市**區(qū)，住福建省廈門市**區(qū)**鎮(zhèn)********號(hào)。2020年8月19日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被伊通滿族自治縣公安局刑事拘留，同年9月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由伊通滿族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某某，男性，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1426012000********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地山西省臨汾市**區(qū)，住山西省臨汾市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**路***號(hào)。2020年8月14日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被伊通滿族自治縣公安局刑事拘留，同年9月17日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同年9月18日被伊通滿族自治縣公安局取保候?qū)?，同?月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人詹某甲，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4451221992********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣東省潮州市饒平縣，住廣東省潮州市饒平縣**鎮(zhèn)******號(hào)。2020年8月25日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)組被伊通滿族自治縣公安局取保候?qū)彛?月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由伊通滿族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲、吳某乙、吳某丙、梁某某、詹某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年*月--*月期間，被告人吳某甲、吳某乙、吳某丙三人為小學(xué)同學(xué)，三人在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了外號(hào)叫“**”的人（未到案），“**”告訴吳某乙收銀行卡等可以賺錢，后經(jīng)吳某乙提議，吳某甲、吳某乙、吳某丙三人開(kāi)始從事買賣銀行、手機(jī)卡活動(dòng)。三人先后從被告人梁某某、詹某甲、武某某（另案處理）處以1000價(jià)格收購(gòu)銀行卡后，以2000元至2200元的價(jià)格賣給“**”。吳某乙、吳某甲、吳某丙三人共計(jì)出售給“**”成套卡十余套，獲利10000余元。具體事實(shí)如下：

武某某（另案處理）于7月份通過(guò)被告人梁某某得知可以通過(guò)買賣銀行卡賺錢，隨后從江蘇趕赴廈門與梁某某見(jiàn)面，二人找到吳某乙，武某某以1000的價(jià)格將自己的農(nóng)行卡(卡號(hào)為：62284800782********)賣給吳某乙，后經(jīng)調(diào)取該卡銀行流水明細(xì)約59余萬(wàn)元。梁某某將自己農(nóng)行卡1張（卡號(hào)：62284800782********），經(jīng)調(diào)取該卡銀行流水明細(xì)約46余萬(wàn)元。后梁某某又以500元的價(jià)格共收購(gòu)劉某甲銀行卡2張（農(nóng)行卡1張、工行卡1張），李某某農(nóng)行卡1張，劉某乙農(nóng)行卡1張，張某某歡農(nóng)行卡1張，經(jīng)轉(zhuǎn)手賣給吳某乙，獲利2000元。

2020年*月份，被告人詹某甲將哥哥詹某乙的工行卡與農(nóng)行卡以為其辦理貸款的名義取走，然后將詹某乙的這兩張銀行卡、U盾還有銀行卡綁定的手機(jī)卡號(hào)約定以每套1200元賣予吳某甲，后經(jīng)調(diào)取詹某乙的涉案農(nóng)行卡（卡號(hào)：62284811867********）銀行流水明細(xì)約60余萬(wàn)元，后詹某甲又收他人兩套卡賣予吳某甲，獲利2400元。2020年8月11日，被告人梁某某被公安機(jī)關(guān)抓獲；2020年8月17日被告人吳某乙、吳某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲，同日吳某丙到公安機(jī)關(guān)投案自首；2020年8月25日被告人詹某甲到公安機(jī)關(guān)投案自首。

2020年**月**日，伊通滿族自治縣居民陳某某在“微貸”APP平臺(tái)上辦理貸款時(shí)被對(duì)方以繳納保證金等名義被騙取人民幣27500元，其中被騙的1500元轉(zhuǎn)入武某某的農(nóng)行卡內(nèi)，12000元轉(zhuǎn)入詹某乙的工商銀行賬戶。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、銀行流水、違法犯罪經(jīng)歷查詢單等書(shū)證；2.證人詹某乙證言；3.被害人陳某某陳述；4.被告人吳某甲、吳某乙、吳某丙、梁某某、詹某甲供述與辯解；同案人武某某供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.訊問(wèn)同步錄音錄像光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某甲、吳某乙、吳某丙、梁某某、詹某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲、吳某乙、吳某丙、梁某某、詹某甲明知他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪，未其提供幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某甲、吳某乙、吳某丙、梁某某主動(dòng)上交違法所得涉案款，賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失，取得被害人諒解，可酌定從輕處罰；被告人吳某丙、詹某甲案發(fā)后主動(dòng)投案自首，具有法定從輕處罰情節(jié)；被告人吳某甲、吳某乙、吳某丙、梁某某、詹某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。對(duì)被告人吳某甲、吳某乙、吳某丙、梁某某、詹某甲應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條第二款、第二十五條、第六十七條之規(guī)定處以刑罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

伊通滿族自治縣人民法院　

檢察官：李紅樂(lè)

（院?。?/span>

2020年9月25日　

附件：

1.被告人吳某甲、吳某乙、吳某丙現(xiàn)羈押于雙遼市看守所；被告人梁某某現(xiàn)取保候?qū)徲谏轿魇∨R汾市**區(qū)**鎮(zhèn)；被告人詹某甲現(xiàn)取保候?qū)徲趶V東省饒平縣**鎮(zhèn)。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》五份。

4.《量刑建議書(shū)》五份。

5.《隨案移送贓證款物品清單》二份。

6.《適用速裁程序建議書(shū)》一份。