起 訴 書(shū)
辯護(hù)人孫春艷，黑龍江子涵律師事務(wù)所律師，律師執(zhí)業(yè)證號(hào)12301200511489693。
被告人吳某乙，女，1959年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2326251959********，漢族，高中文化，黑龍江幸福一百**有限公司執(zhí)行監(jiān)事，住黑龍江遜克縣**小區(qū)**單元**室（戶籍地黑龍江遜克縣**社區(qū)）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2017年7月29日被遜克縣公安局刑事拘留，同年9月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由遜克縣公安局執(zhí)行逮捕。
辯護(hù)人宋佳，黑龍江子涵律師事務(wù)所律師，律師執(zhí)業(yè)證號(hào)12301201511631087。
被告人李某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2326251980********，漢族，大專文化，農(nóng)民，住遜克縣**平房（戶籍地黑龍江省遜克縣**鄉(xiāng)**村）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2017年7月29日被遜克縣公安局刑事拘留，同年9月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由遜克縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人宋某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2326251970********，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)，住遜克縣**家屬樓**單元**室（戶籍地黑龍江省遜克縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2017年7月29日被遜克縣公安局刑事拘留，同年9月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由遜克縣公安局執(zhí)行逮捕。
本案由黑龍江省遜克縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲、吳某乙、李某某、宋某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年2月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年2月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，本院分別于2018年3月16日、5月31日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2018年4月16日、6月30日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。本院于2018年3月5日、5月17日分別延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。
經(jīng)依法審查查明：
2012年以來(lái)，吳某丙（另案處理）伙同他人在互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)設(shè)積分拆分投資游戲平臺(tái)，宣稱可以為加入者投資理財(cái)服務(wù)，要求參與者繳納費(fèi)用獲取會(huì)員資格。為擴(kuò)大傳銷活動(dòng)規(guī)模和影響，發(fā)展更多會(huì)員，收取更多資金，2014年以吳某丙、田某某、林某某（均另案處理）作為股東在中國(guó)澳門(mén)注冊(cè)成立“**（澳門(mén)）國(guó)際有限公司”（以下簡(jiǎn)稱**公司），公司實(shí)際控制人為吳某丙。**公司陸續(xù)成立或收購(gòu)**文化投資有限公司、**商貿(mào)有限公司、**科技有限公司公司等公司，三家公司整合后對(duì)外宣稱中國(guó)**公司總部，并進(jìn)駐珠海**里**大廈**座13、14樓辦公。其中**文化投資有限公司主要負(fù)責(zé)對(duì)公眾進(jìn)行**公司相關(guān)投資理財(cái)項(xiàng)目的培訓(xùn)，吸引公眾投資**公司積分游戲平臺(tái)的所謂的投資理財(cái)項(xiàng)目（該項(xiàng)目后統(tǒng)稱“幸福一百”，亦稱幸福100）；**科技有限公司主要負(fù)責(zé)**公司的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)、后臺(tái)技術(shù)支持；**商貿(mào)有限公司主要負(fù)責(zé)提供商品在**公司平臺(tái)上供會(huì)員用“一幣”進(jìn)行消費(fèi)，其實(shí)質(zhì)是**公司進(jìn)行傳銷的幌子。
**公司在全國(guó)各地以網(wǎng)絡(luò)線上宣傳和線下召開(kāi)會(huì)議宣講的模式相結(jié)合推廣“幸福一百”項(xiàng)目，采取拉人頭的方式，讓投資者交納一定數(shù)額資金在平臺(tái)上注冊(cè)會(huì)員，發(fā)展下線。其經(jīng)營(yíng)模式為新會(huì)員在“幸福一百http://vip.zgyce.com/”網(wǎng)站注冊(cè)填寫(xiě)相關(guān)個(gè)人信息，投資人民幣（以下幣種均為人民幣）1,000至50,000元不等的金額，購(gòu)買(mǎi)“幸福一百”虛擬的理財(cái)產(chǎn)品獲得會(huì)員資格，會(huì)員可獲得靜態(tài)投資收益和動(dòng)態(tài)投資收益。包括：一、靜態(tài)投資收益，即該平臺(tái)按照投資額度的45%至60%贈(zèng)送會(huì)員不同比例的虛擬“金幣”，每“金幣”相當(dāng)于人民幣一元，“金幣”可以在“幸福一百”平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)虛擬積分，積分在會(huì)員之間進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)，在一定價(jià)位區(qū)間波動(dòng)，當(dāng)積分上漲到一定價(jià)格的時(shí)候，**公司按一定比例對(duì)積分進(jìn)行拆分，拆分后積分恢復(fù)最低的基價(jià)0.78元。會(huì)員在積分增值后可在平臺(tái)上掛牌賣(mài)出，積分交易后按比例轉(zhuǎn)化為“金幣”和“一幣”，“一幣”可在平臺(tái)掛牌出售，以1:1提現(xiàn)為人民幣，也可以在商城進(jìn)行消費(fèi)，每次交易平臺(tái)收取10%的手續(xù)費(fèi)。**公司許諾會(huì)員通過(guò)享受積分拆分，交易“金幣”、“一幣”，每年固定投資年收益可達(dá)到50%以上；二、動(dòng)態(tài)投資收益，即拉人頭式發(fā)展下線會(huì)員，作為計(jì)酬或返利依據(jù)，投資者取得會(huì)員資格后發(fā)展下線還有直推獎(jiǎng)、平衡獎(jiǎng)、輔導(dǎo)獎(jiǎng)、業(yè)績(jī)獎(jiǎng)等。投資者取得會(huì)員資格后每發(fā)展一名下線會(huì)員可獲取下線人員投資額度10%的獎(jiǎng)勵(lì)，即直推獎(jiǎng)（推薦獎(jiǎng)）。投資者所發(fā)展的下線人員按照“一推二”的模式組建成金字塔，在平臺(tái)上分成左右兩區(qū)，兩區(qū)投資額平衡時(shí)可獲得投資額10%的獎(jiǎng)勵(lì)，即平衡獎(jiǎng)。投資者還可獲得下線人員平衡獎(jiǎng)的10%，即輔導(dǎo)獎(jiǎng)（領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)）。投資者所發(fā)展下線人員投資額達(dá)到一定額度時(shí)，可獲得**公司獎(jiǎng)勵(lì)的汽車(chē)等獎(jiǎng)勵(lì)。會(huì)員達(dá)到一定業(yè)績(jī)，可申請(qǐng)升級(jí)為小商務(wù)中心（小VIP）或大商務(wù)中心（大VIP），大小商務(wù)中心可收取會(huì)員投資款，且能獲取會(huì)員投資額一定比例的提成。以此進(jìn)行誘導(dǎo)，吸引公眾參與該傳銷組織。**公司通過(guò)大、小商務(wù)中心幫助會(huì)員注冊(cè)，組織會(huì)員進(jìn)行培訓(xùn)等活動(dòng)，積極引誘老會(huì)員增加投資金額復(fù)投資、發(fā)展下線。
2015年1月14日，被告人吳某甲注冊(cè)成為“幸福一百”會(huì)員，成為山西省朔州市人劉某某（另案處理）的下線。2015年4月17日，被告人吳某乙注冊(cè)成為“幸福一百”會(huì)員，成為吳某甲的下線。2015年7月4日，被告人李某某注冊(cè)成為“幸福一百”會(huì)員，成為吳某甲的下線。2015年9月24日，被告人宋某某注冊(cè)成為“幸福一百”會(huì)員，成為吳某甲的下線會(huì)員柴某某（另案處理）的下線。自2016年4月至2017年4月，吳某甲先后在遜克縣注冊(cè)成立“遜克縣**電子商務(wù)中心”、“遜克縣幸福**電子商務(wù)有限公司”及“黑龍江幸福一百**商貿(mào)有限公司”等公司，并于2017年3月申請(qǐng)成為**公司在黑龍江省的大商務(wù)中心（大VIP）。吳某甲伙同吳某乙、李某某、宋某某等人及依托上述公司對(duì)**公司“幸福一百”項(xiàng)目進(jìn)行推廣，組織人員參加**公司舉辦的各項(xiàng)宣傳培訓(xùn)活動(dòng)，在遜克縣內(nèi)多次組織宣傳推廣活動(dòng)。以開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)為名，以高額回報(bào)為誘餌，通過(guò)個(gè)別講解、集中授課、網(wǎng)絡(luò)群聊等方式，吸引公眾投資獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬和返利的依據(jù)，進(jìn)而引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入。
截至案發(fā)，被告人吳某甲發(fā)展的參加人員11層1641人，吸收下線會(huì)員投資總額4331.7萬(wàn)元，從“幸福一百”平臺(tái)共計(jì)提取資金21.7萬(wàn)元，被**公司獎(jiǎng)勵(lì)一輛福特銳界汽車(chē)；被告人吳某乙發(fā)展的參加人員9層325人，吸收下線會(huì)員投資總額742.3萬(wàn)元，從“幸福一百”平臺(tái)共計(jì)提取資金16.9萬(wàn)元，被**公司獎(jiǎng)勵(lì)其一輛福特蒙迪歐汽車(chē)；被告人李某某發(fā)展的參加人員9層87人，吸收下線會(huì)員投資總額為273萬(wàn)元，從“幸福一百”平臺(tái)共提取資金12.85萬(wàn)元；被告人宋某某發(fā)展的參加人員4層33人，吸收下線會(huì)員投資總額為90萬(wàn)元，從“幸福一百”平臺(tái)共提取資金14.8萬(wàn)元。
案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押福特蒙迪歐、福特銳界汽車(chē)各一輛，扣押現(xiàn)金人民幣3.6萬(wàn)余元，凍結(jié)涉案銀行帳戶資金人民幣5.8萬(wàn)余元。
2017年7月，**公司因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)被當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)查處，涉案多名犯罪嫌疑人被采取刑事強(qiáng)制措施。
經(jīng)偵查，被告人吳某甲、吳某乙、李某某、宋某某于2017年7月28日在遜克縣分別被公安機(jī)關(guān)抓獲。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.物證移動(dòng)硬盤(pán)、“中國(guó)**（澳門(mén)）國(guó)際有限公司”旗幟和宣傳板及雜志、**公司宣傳條幅、電腦主機(jī)一臺(tái)、榮譽(yù)證書(shū)、福特銳界、福特蒙迪歐汽車(chē)等；
2.書(shū)證被告人吳某甲、吳某乙、李某某、宋某某的戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、“**核心價(jià)值觀”宣傳材料、“什么是幸福100”宣傳材料、“中國(guó)**澳門(mén)國(guó)際有限公司玩家講解流程”宣傳材料、“幸福100推廣九問(wèn)”宣傳材料、中國(guó)**（澳門(mén)）國(guó)際有限公司www.zgyce.com平臺(tái)操作流程圖、幸福一百“金三角”發(fā)展會(huì)員表格40余張、幸福一百游戲積分大平臺(tái)截圖、積分游戲平臺(tái)游戲規(guī)則、公安部關(guān)于依法查處“**幣”涉嫌傳銷犯罪活動(dòng)的通知、全國(guó)各地“大VIP”名單、黑河市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)關(guān)于依法查處 “**幣”涉嫌傳銷犯罪活動(dòng)的通知、珠海市公安局拱北口岸分局受案登記表、珠海市公安局拱北口岸分局立案決定書(shū)、幸福100關(guān)系圖、遜克縣**電子商務(wù)中心、遜克縣幸福**電子商務(wù)有限公司、黑龍江幸福一百**商貿(mào)有限公司工商注冊(cè)檔案，中國(guó)**（澳門(mén)）國(guó)際有限公司、**商貿(mào)有限公司工商登記資料、**科技有限公司工商登記資料、**文化投資有限公司工商登記資料、下線人員層級(jí)表、復(fù)投賬戶表、提現(xiàn)記錄、層級(jí)圖等；
3.證人林某某、高某某、曹某某、于某某、王某某、邴某某、郭某某等200余名證人的證言；
4.被告人的供述和辯解；
5.廣東鑫證司法鑒定所鑒定意見(jiàn)書(shū)、黑河市人民檢察院司法鑒定中心司法會(huì)計(jì)鑒定書(shū)；
6.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄及照片；
7.廣東鑫證司法鑒定所提供數(shù)據(jù)光盤(pán)，被告人吳某甲、吳某乙、李某某、宋某某發(fā)展下線人數(shù)、層級(jí)及吸收資金等數(shù)據(jù)的光盤(pán)，黑河市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)電子物證檢驗(yàn)鑒定實(shí)驗(yàn)室對(duì)本案涉案人員所使用手機(jī)、硬盤(pán)、U盤(pán)內(nèi)短信、文件等內(nèi)容提取制作的光盤(pán)。
本院認(rèn)為，被告人吳某甲、吳某乙、李某某、宋某某分別加入“幸福一百”傳銷組織后，以提供投資理財(cái)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，四被告人承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)，以不同方式向社會(huì)公眾宣傳“幸福一百”項(xiàng)目，積極發(fā)展他人參加，且被告人吳某甲、吳某乙、李某某屬情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究各被告人的刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人吳某甲系主犯，被告人吳某乙、李某某、宋某某系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條第一款、第二十七條之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人吳某乙、李某某、宋某某能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí)，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對(duì)其從輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此 致
黑龍江省遜克縣人民法院
檢察員：李占領(lǐng)
檢察員：國(guó)慶軍
檢察員：李成全
2018年7月27日
附：
1.被告人吳某甲、吳某乙、宋某某現(xiàn)羈押于黑河市看守所，被告人李某某現(xiàn)羈押于遜克縣看守所；
2.證人名單1頁(yè)；
3.全部案件證據(jù)材料。
本起訴書(shū)所依據(jù)的法律條文：
《中華人民共和國(guó)刑法》
第二百二十四條之一 組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。
第二十五條 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。
第二十六條 組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。
對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。
對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。
第二十七條 在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。
第六十七條 犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》
第一百七十二條 人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。
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