黑龍江省遜克縣人民檢察院

起 訴 書

黑遜檢訴刑訴〔2018〕57號

被告人吳某甲，女，1957年**月**日出生，公民身份號碼2326251957********，漢族，高中文化，黑龍江幸福一百**有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理，住黑龍江遜克縣**鎮(zhèn)**樓門市（戶籍地黑龍江遜克縣**社區(qū)）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2017年7月29日被遜克縣公安局刑事拘留，同年9月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由遜克縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人孫春艷，黑龍江子涵律師事務(wù)所律師，律師執(zhí)業(yè)證號12301200511489693。

被告人吳某乙，女，1959年**月**日出生，公民身份號碼2326251959********，漢族，高中文化，黑龍江幸福一百**有限公司執(zhí)行監(jiān)事，住黑龍江遜克縣**小區(qū)**單元**室（戶籍地黑龍江遜克縣**社區(qū)）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2017年7月29日被遜克縣公安局刑事拘留，同年9月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由遜克縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人宋佳，黑龍江子涵律師事務(wù)所律師，律師執(zhí)業(yè)證號12301201511631087。

被告人李某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼2326251980********，漢族，大專文化，農(nóng)民，住遜克縣**平房（戶籍地黑龍江省遜克縣**鄉(xiāng)**村）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2017年7月29日被遜克縣公安局刑事拘留，同年9月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由遜克縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人宋某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號碼2326251970********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，住遜克縣**家屬樓**單元**室（戶籍地黑龍江省遜克縣**鄉(xiāng)**村**組**號）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2017年7月29日被遜克縣公安局刑事拘留，同年9月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由遜克縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由黑龍江省遜克縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲、吳某乙、李某某、宋某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年2月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年2月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院分別于2018年3月16日、5月31日退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2018年4月16日、6月30日補充偵查完畢重新移送審查起訴。本院于2018年3月5日、5月17日分別延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2012年以來，吳某丙（另案處理）伙同他人在互聯(lián)網(wǎng)開設(shè)積分拆分投資游戲平臺，宣稱可以為加入者投資理財服務(wù)，要求參與者繳納費用獲取會員資格。為擴(kuò)大傳銷活動規(guī)模和影響，發(fā)展更多會員，收取更多資金，2014年以吳某丙、田某某、林某某（均另案處理）作為股東在中國澳門注冊成立“**（澳門）國際有限公司”（以下簡稱**公司），公司實際控制人為吳某丙。**公司陸續(xù)成立或收購**文化投資有限公司、**商貿(mào)有限公司、**科技有限公司公司等公司，三家公司整合后對外宣稱中國**公司總部，并進(jìn)駐珠海**里**大廈**座13、14樓辦公。其中**文化投資有限公司主要負(fù)責(zé)對公眾進(jìn)行**公司相關(guān)投資理財項目的培訓(xùn)，吸引公眾投資**公司積分游戲平臺的所謂的投資理財項目（該項目后統(tǒng)稱“幸福一百”，亦稱幸福100）；**科技有限公司主要負(fù)責(zé)**公司的網(wǎng)絡(luò)運營、后臺技術(shù)支持；**商貿(mào)有限公司主要負(fù)責(zé)提供商品在**公司平臺上供會員用“一幣”進(jìn)行消費，其實質(zhì)是**公司進(jìn)行傳銷的幌子。

**公司在全國各地以網(wǎng)絡(luò)線上宣傳和線下召開會議宣講的模式相結(jié)合推廣“幸福一百”項目，采取拉人頭的方式，讓投資者交納一定數(shù)額資金在平臺上注冊會員，發(fā)展下線。其經(jīng)營模式為新會員在“幸福一百http://vip.zgyce.com/”網(wǎng)站注冊填寫相關(guān)個人信息，投資人民幣（以下幣種均為人民幣）1,000至50,000元不等的金額，購買“幸福一百”虛擬的理財產(chǎn)品獲得會員資格，會員可獲得靜態(tài)投資收益和動態(tài)投資收益。包括：一、靜態(tài)投資收益，即該平臺按照投資額度的45%至60%贈送會員不同比例的虛擬“金幣”，每“金幣”相當(dāng)于人民幣一元，“金幣”可以在“幸福一百”平臺購買虛擬積分，積分在會員之間進(jìn)行買賣，在一定價位區(qū)間波動，當(dāng)積分上漲到一定價格的時候，**公司按一定比例對積分進(jìn)行拆分，拆分后積分恢復(fù)最低的基價0.78元。會員在積分增值后可在平臺上掛牌賣出，積分交易后按比例轉(zhuǎn)化為“金幣”和“一幣”，“一幣”可在平臺掛牌出售，以1:1提現(xiàn)為人民幣，也可以在商城進(jìn)行消費，每次交易平臺收取10%的手續(xù)費。**公司許諾會員通過享受積分拆分，交易“金幣”、“一幣”，每年固定投資年收益可達(dá)到50%以上；二、動態(tài)投資收益，即拉人頭式發(fā)展下線會員，作為計酬或返利依據(jù)，投資者取得會員資格后發(fā)展下線還有直推獎、平衡獎、輔導(dǎo)獎、業(yè)績獎等。投資者取得會員資格后每發(fā)展一名下線會員可獲取下線人員投資額度10%的獎勵，即直推獎（推薦獎）。投資者所發(fā)展的下線人員按照“一推二”的模式組建成金字塔，在平臺上分成左右兩區(qū)，兩區(qū)投資額平衡時可獲得投資額10%的獎勵，即平衡獎。投資者還可獲得下線人員平衡獎的10%，即輔導(dǎo)獎（領(lǐng)導(dǎo)獎）。投資者所發(fā)展下線人員投資額達(dá)到一定額度時，可獲得**公司獎勵的汽車等獎勵。會員達(dá)到一定業(yè)績，可申請升級為小商務(wù)中心（小VIP）或大商務(wù)中心（大VIP），大小商務(wù)中心可收取會員投資款，且能獲取會員投資額一定比例的提成。以此進(jìn)行誘導(dǎo)，吸引公眾參與該傳銷組織。**公司通過大、小商務(wù)中心幫助會員注冊，組織會員進(jìn)行培訓(xùn)等活動，積極引誘老會員增加投資金額復(fù)投資、發(fā)展下線。

2015年1月14日，被告人吳某甲注冊成為“幸福一百”會員，成為山西省朔州市人劉某某（另案處理）的下線。2015年4月17日，被告人吳某乙注冊成為“幸福一百”會員，成為吳某甲的下線。2015年7月4日，被告人李某某注冊成為“幸福一百”會員，成為吳某甲的下線。2015年9月24日，被告人宋某某注冊成為“幸福一百”會員，成為吳某甲的下線會員柴某某（另案處理）的下線。自2016年4月至2017年4月，吳某甲先后在遜克縣注冊成立“遜克縣**電子商務(wù)中心”、“遜克縣幸福**電子商務(wù)有限公司”及“黑龍江幸福一百**商貿(mào)有限公司”等公司，并于2017年3月申請成為**公司在黑龍江省的大商務(wù)中心（大VIP）。吳某甲伙同吳某乙、李某某、宋某某等人及依托上述公司對**公司“幸福一百”項目進(jìn)行推廣，組織人員參加**公司舉辦的各項宣傳培訓(xùn)活動，在遜克縣內(nèi)多次組織宣傳推廣活動。以開展互聯(lián)網(wǎng)理財為名，以高額回報為誘餌，通過個別講解、集中授課、網(wǎng)絡(luò)群聊等方式，吸引公眾投資獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬和返利的依據(jù)，進(jìn)而引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入。

截至案發(fā)，被告人吳某甲發(fā)展的參加人員11層1641人，吸收下線會員投資總額4331.7萬元，從“幸福一百”平臺共計提取資金21.7萬元，被**公司獎勵一輛福特銳界汽車；被告人吳某乙發(fā)展的參加人員9層325人，吸收下線會員投資總額742.3萬元，從“幸福一百”平臺共計提取資金16.9萬元，被**公司獎勵其一輛福特蒙迪歐汽車；被告人李某某發(fā)展的參加人員9層87人，吸收下線會員投資總額為273萬元，從“幸福一百”平臺共提取資金12.85萬元；被告人宋某某發(fā)展的參加人員4層33人，吸收下線會員投資總額為90萬元，從“幸福一百”平臺共提取資金14.8萬元。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押福特蒙迪歐、福特銳界汽車各一輛，扣押現(xiàn)金人民幣3.6萬余元，凍結(jié)涉案銀行帳戶資金人民幣5.8萬余元。

2017年7月，**公司因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動被當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)查處，涉案多名犯罪嫌疑人被采取刑事強制措施。

經(jīng)偵查，被告人吳某甲、吳某乙、李某某、宋某某于2017年7月28日在遜克縣分別被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證移動硬盤、“中國**（澳門）國際有限公司”旗幟和宣傳板及雜志、**公司宣傳條幅、電腦主機(jī)一臺、榮譽證書、福特銳界、福特蒙迪歐汽車等；

2.書證被告人吳某甲、吳某乙、李某某、宋某某的戶籍證明、到案經(jīng)過、“**核心價值觀”宣傳材料、“什么是幸福100”宣傳材料、“中國**澳門國際有限公司玩家講解流程”宣傳材料、“幸福100推廣九問”宣傳材料、中國**（澳門）國際有限公司www.zgyce.com平臺操作流程圖、幸福一百“金三角”發(fā)展會員表格40余張、幸福一百游戲積分大平臺截圖、積分游戲平臺游戲規(guī)則、公安部關(guān)于依法查處“**幣”涉嫌傳銷犯罪活動的通知、全國各地“大VIP”名單、黑河市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊關(guān)于依法查處 “**幣”涉嫌傳銷犯罪活動的通知、珠海市公安局拱北口岸分局受案登記表、珠海市公安局拱北口岸分局立案決定書、幸福100關(guān)系圖、遜克縣**電子商務(wù)中心、遜克縣幸福**電子商務(wù)有限公司、黑龍江幸福一百**商貿(mào)有限公司工商注冊檔案，中國**（澳門）國際有限公司、**商貿(mào)有限公司工商登記資料、**科技有限公司工商登記資料、**文化投資有限公司工商登記資料、下線人員層級表、復(fù)投賬戶表、提現(xiàn)記錄、層級圖等；

3.證人林某某、高某某、曹某某、于某某、王某某、邴某某、郭某某等200余名證人的證言；

4.被告人的供述和辯解；

5.廣東鑫證司法鑒定所鑒定意見書、黑河市人民檢察院司法鑒定中心司法會計鑒定書；

6.現(xiàn)場勘驗檢查筆錄及照片；

7.廣東鑫證司法鑒定所提供數(shù)據(jù)光盤，被告人吳某甲、吳某乙、李某某、宋某某發(fā)展下線人數(shù)、層級及吸收資金等數(shù)據(jù)的光盤，黑河市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊電子物證檢驗鑒定實驗室對本案涉案人員所使用手機(jī)、硬盤、U盤內(nèi)短信、文件等內(nèi)容提取制作的光盤。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲、吳某乙、李某某、宋某某分別加入“幸福一百”傳銷組織后，以提供投資理財為名，要求參加者以繳納費用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，四被告人承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)，以不同方式向社會公眾宣傳“幸福一百”項目，積極發(fā)展他人參加，且被告人吳某甲、吳某乙、李某某屬情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究各被告人的刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人吳某甲系主犯，被告人吳某乙、李某某、宋某某系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條第一款、第二十七條之規(guī)定對其處罰。被告人吳某乙、李某某、宋某某能夠如實供述犯罪事實，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對其從輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

黑龍江省遜克縣人民法院

檢察員：李占領(lǐng)

檢察員：國慶軍

檢察員：李成全

2018年7月27日

附：

1.被告人吳某甲、吳某乙、宋某某現(xiàn)羈押于黑河市看守所，被告人李某某現(xiàn)羈押于遜克縣看守所；

2.證人名單1頁；

3.全部案件證據(jù)材料。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條之一 組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

第二十五條 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條 組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條 在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條 犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十二條 人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。