江蘇省淮安市清江浦區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

清檢訴刑訴〔2019〕48號(hào)

被告人吳某某，男，1965 年** 月**日出生，居民身份證號(hào)3208211965********，漢族，大專(zhuān)文化，淮安市**有限公司原法定代表人，住淮安市清江浦區(qū)**路**小區(qū)**區(qū)**幢**室，戶籍地淮安市清江浦區(qū)。被告人吳某某因涉嫌挪用資金罪、騙取貸款罪，于2018 年8 月24 日被淮安市公安局清江浦分局取保候?qū)彙?/span>

本案由淮安市公安局清江浦分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌騙取貸款罪、挪用資金罪，于2018年11月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2018年12月17日、2019年2月3日將案件退回淮安市公安局清江浦分局補(bǔ)充偵查，該分局分別于2019年1月15日、2019年3月6日重新移送審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，于2018年12月2日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

一、騙取貸款

2008年至2010年，被告人吳某某在擔(dān)任淮安市**有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）董事長(zhǎng)期間，授意財(cái)務(wù)人員董某某、王某某（另案處理）偽造虛假購(gòu)銷(xiāo)合同等貸款資料，以“**公司”向**有限責(zé)任公司、**有限公司調(diào)銷(xiāo)、收購(gòu)棉花為由，先后5次騙取中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行淮安分行信貸資金共計(jì)人民幣3745 萬(wàn)元，并將大部分款項(xiàng)以公司名義進(jìn)行股票、期貨交易等活動(dòng)，致貸款實(shí)際用途與貸款合同約定不符。至2011年1月底，上述貸款已全部歸還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人吳某某戶籍資料、借款憑證、合同、產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同等書(shū)證；

2.證人董某某、王某某、耿某某、孫某某等人的證言；

3.被告人吳某某的供述與辯解；

4.南京益誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具審計(jì)報(bào)告等。

二、挪用資金

2010 年11月，被告人吳某某利用擔(dān)任“**公司”董事長(zhǎng)具有的職務(wù)上的便利，安排財(cái)務(wù)人員挪用公司80 萬(wàn)元資金用于個(gè)人辦理移民手續(xù)。至2013 年2月25 日，被告人吳某某歸還上述款項(xiàng)。

另查，被告人吳某某于2013年11月出境前往加拿大，2018年8月23日，經(jīng)規(guī)勸回國(guó)投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.在逃人員登記表、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、任職情況、交易記錄等書(shū)證；

2.證人王某某的證言；

3.被告人吳某某的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人吳某某多次以欺騙手段取得銀行貸款，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條之一第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以騙取貸款罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用，數(shù)額較大、超過(guò)三個(gè)月未還，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人吳某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省淮安市清江浦區(qū)人民法院

檢察官 韓璐

2019年3月14日

附：

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徲谄渌?/span>

2.全部案卷材料15冊(cè)。