江蘇省淮安市清江浦區(qū)人民檢察院

起 訴 書

清檢訴刑訴〔2019〕48號

被告人吳某某，男，1965 年** 月**日出生，居民身份證號3208211965********，漢族，大專文化，淮安市**有限公司原法定代表人，住淮安市清江浦區(qū)**路**小區(qū)**區(qū)**幢**室，戶籍地淮安市清江浦區(qū)。被告人吳某某因涉嫌挪用資金罪、騙取貸款罪，于2018 年8 月24 日被淮安市公安局清江浦分局取保候?qū)彙?/span>

本案由淮安市公安局清江浦分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌騙取貸款罪、挪用資金罪，于2018年11月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2018年12月17日、2019年2月3日將案件退回淮安市公安局清江浦分局補充偵查，該分局分別于2019年1月15日、2019年3月6日重新移送審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，于2018年12月2日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

一、騙取貸款

2008年至2010年，被告人吳某某在擔任淮安市**有限公司（以下簡稱“**公司”）董事長期間，授意財務(wù)人員董某某、王某某（另案處理）偽造虛假購銷合同等貸款資料，以“**公司”向**有限責(zé)任公司、**有限公司調(diào)銷、收購棉花為由，先后5次騙取中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行淮安分行信貸資金共計人民幣3745 萬元，并將大部分款項以公司名義進行股票、期貨交易等活動，致貸款實際用途與貸款合同約定不符。至2011年1月底，上述貸款已全部歸還。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人吳某某戶籍資料、借款憑證、合同、產(chǎn)品購銷合同等書證；

2.證人董某某、王某某、耿某某、孫某某等人的證言；

3.被告人吳某某的供述與辯解；

4.南京益誠會計師事務(wù)所出具審計報告等。

二、挪用資金

2010 年11月，被告人吳某某利用擔任“**公司”董事長具有的職務(wù)上的便利，安排財務(wù)人員挪用公司80 萬元資金用于個人辦理移民手續(xù)。至2013 年2月25 日，被告人吳某某歸還上述款項。

另查，被告人吳某某于2013年11月出境前往加拿大，2018年8月23日，經(jīng)規(guī)勸回國投案自首。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.在逃人員登記表、發(fā)破案經(jīng)過、任職情況、交易記錄等書證；

2.證人王某某的證言；

3.被告人吳某某的供述與辯解等。

本院認為，被告人吳某某多次以欺騙手段取得銀行貸款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以騙取貸款罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個人使用，數(shù)額較大、超過三個月未還，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款的規(guī)定，應(yīng)當數(shù)罪并罰。被告人吳某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省淮安市清江浦區(qū)人民法院

檢察官 韓璐

2019年3月14日

附：

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徲谄渌?/span>

2.全部案卷材料15冊。