安徽省臨泉縣人民檢察院

起 訴 書

臨檢刑訴〔2019〕939號

被告人吳某某，男，1984年**月**日出生，身份證號碼3412211984********，漢族，初中文化，經(jīng)商，安徽省臨泉縣人，住臨泉縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人吳某某因涉嫌釁滋事罪，于2019年7月21日被阜陽市公安局潁泉分局泉河派出所抓獲歸案，次日被臨泉縣公安局刑事拘留，同年8月23日經(jīng)本院決定以涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪批準(zhǔn)逮捕，次日由臨泉縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由臨泉縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2019年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年10月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年9月份，石某某、楊某某（均已判）等人共同出資成立了“金誠商務(wù)信息咨詢有限公司”，法定代表人為石某某，租賃臨泉縣水榭花都小區(qū)東門的兩間門面房作為公司營業(yè)地點(diǎn)，被告人吳某某為公司放貸運(yùn)營的出資方，石某某、楊某某為公司管理層，廖某某（已判）和于某某（已判）各帶一個(gè)小組，負(fù)責(zé)具體放貸業(yè)務(wù)。后陸續(xù)招募張某某（另案處理）等人成為公司的業(yè)務(wù)員，至此公司正式開業(yè)，逐漸形成以石某某首，吳某某、楊某某、廖某某、于某某等人為重要成員的惡勢力犯罪集團(tuán)。2016年9月至2018年年初，該惡勢力犯罪集團(tuán)有組織地實(shí)施詐騙、尋釁滋事、非法拘禁的違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。具體犯罪事實(shí)如下：

一、詐騙罪

石某某、楊某某、廖某某、于某某等人以金誠商務(wù)信息咨詢公司為依托，開展無抵押貸款業(yè)務(wù)，還款方式為先息后本，利息按月息3毛計(jì)算，以10日為1個(gè)還款期，每期償還利息，按約定期限歸還本金，客戶貸款時(shí)預(yù)先扣除貸款額的首期還款額。被告人吳某某為公司放貸運(yùn)營的出資方，并從公司獲取利息。

2016年9月份，廖某某借給趙某甲3萬元，約定月息3毛，每10天結(jié)算一次，并要求趙某甲在公司統(tǒng)一出具的制式借條上簽字，后趙某甲不能償還本息，廖某某便介紹金誠商務(wù)信息咨詢公司的石某某、楊某某、于某某、張某某分別借款給趙某甲3.5萬元、3.5萬元、6萬元、10.5萬元用來償還之前借款本息。廖某某通過介紹自己公司人員的方式給趙某甲提供高息貸款并不斷簽訂、修改借款借條虛增趙某甲借款金額，從2016年9月至2017年3月，趙某甲實(shí)際從石某某、楊某某、廖某某、于某某、張某某處借款10萬余元，已償還17萬余元，尚欠30萬余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過等書證；

2.證人于某某、潘某某等人的證言；

3.被害人趙某甲的陳述；

4.被告人吳某某的供述和辯解。

二、非法拘禁罪

宋某某于2016年年初向被告人吳某某人借款10萬元，約定利息一毛，每月付息，未約定借款期限。2017年下半年的一天中午，吳某某要求宋某某立刻償還本金十萬元，因宋某某暫時(shí)無法還款，吳某某安排代某某（另案處理）帶人將宋某某非法拘禁在臨泉縣金茂網(wǎng)吧。期間，宋某某多次要離開都代代某某阻攔，直至第二天18時(shí)許，宋某某找人向吳某某擔(dān)保還錢后才被允許離開金茂網(wǎng)吧。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書；

2.證人劉某某、李某某的的證言；

3.被害人宋某某的陳述；

4.被告人吳某某的供述和辯解。

三、尋釁滋事罪

2017年9月至2018年年初，因趙某乙不能及時(shí)歸還被告人吳某某、石某某等人的借款，吳某某、石某某帶領(lǐng)楊某某、廖某某、于某某等人，多次到臨泉縣姜寨鎮(zhèn)糧食局對面趙某乙承包的東岳商業(yè)街工地辱罵趙某乙，讓趙某乙還錢，用擴(kuò)音喇叭喊趙某乙欠錢還錢，威脅施工人員，強(qiáng)行阻止工人施工，造成工地停工，給趙某乙造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。2018年年初至案發(fā)，趙某乙因懼怕石某某、吳某某等人，一直在外地躲避，不敢回家正常生活。

另查明：案發(fā)后，臨泉縣公安局對吳某某銀行賬戶內(nèi)的108087.77元予以凍結(jié)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、凍結(jié)通知書等書證；

2.證人張某某、韓某某等人的證言；

3.被害人趙某乙的陳述；

4.被告人吳某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人吳某某以非法占有為目的，伙同他人采取惡意壘高借款金額的方式，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大；對他人的工地進(jìn)行滋擾、糾纏、哄鬧，造成公共場所秩序嚴(yán)重混亂，并嚴(yán)重影響他人的工作、生活、生產(chǎn)、經(jīng)營，破壞社會秩序；非法拘禁他人；其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第二百六十六條、第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)、第二十五條第一款、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任，并數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條的規(guī)定，建議對吳某某的違法所得予以追繳。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省臨泉縣人民法院

檢察員:閆俊強(qiáng)

2019年11月15日

附：

1.被告人吳某某現(xiàn)被羈押于臨泉縣看守所。

2.偵查卷宗6冊，證據(jù)材料13頁，卷內(nèi)光盤3張，換押證1份。