福建省寧化縣人民檢察院　

起 訴 書

寧檢公訴刑訴〔2020〕9號　

被告人吳某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼3504241972********，漢族，高中文化，無業(yè)，出生地福建省寧化縣，戶籍地福建省寧化縣**鎮(zhèn)**號，住福建省寧化縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月4日被寧化縣公安局刑事拘留，同年11月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由寧化縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月3日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年1月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年至2015年期間，被告人吳某某未經(jīng)國家有關(guān)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，通過向他人宣傳以及讓他人介紹借款等方式，宣稱其要投資工程或進(jìn)行資金周轉(zhuǎn)，以支付1.8分至3.5分不等的月利息，向楊某甲、楊某乙、楊某丙、邱某某、任某某、張某甲、巫某甲、黃某某、龍某某、王某某、劉某、楊某丁、楊某戊、伊某某、巫某丙、巫某乙、巫某丁、賴某某、王某、雷某某、廖某某等21人非法吸收資金，承諾在一定期限內(nèi)還本付息。吳某某將非法吸收的資金用于投資部分商業(yè)項(xiàng)目等活動，后因投資失敗、支付他人利息、生活開支等原因，導(dǎo)致資金鏈斷裂，無力償還欠款本息。至案發(fā)，吳某某共計(jì)非法吸收資金人民幣699.5萬元，償還本金共計(jì)41萬元，支付利息共計(jì)219.615萬元，造成被害人實(shí)際損失439.285萬元。

2019年10月4日，被告人吳某某在漳州市薌城區(qū)被薌城區(qū)東鋪頭派出所民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．寧化縣公安局提供的戶籍證明、基本情況表、違法犯罪經(jīng)歷查詢、民事判決書、到案經(jīng)過、借條、銀行卡流水、情況表等書證；2.證人謝某某、張某乙、巫某戊的證言；3.被害人楊某甲、楊某乙、楊某丙、邱某某、任某某、張某甲、巫某甲、黃某某、龍某某、王某某、劉某、楊某丁、楊某戊、伊某某、巫某丙、巫某乙、巫某丁、賴某某、王某、雷某某、廖某某的陳述；4.被告人吳某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某違反國家金融管理的法律規(guī)定，未經(jīng)政府有關(guān)部門批準(zhǔn)，非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣699.5萬元，造成被害人損失共計(jì)人民幣439.285萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省寧化縣人民法院

檢 察 員：胡雯蕓

2020年2月3日

附：

1.被告人吳某某羈押于寧化縣看守所。

2.案卷及證據(jù)材料。