重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝九檢刑訴〔2020〕208號(hào)

被告人吳某某，女，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4452811992********，漢族，大專文化程度，重慶市**健康信息咨詢有限公司法定代表人，戶籍所在地廣東省揭陽(yáng)市普寧市**街道**幢**號(hào)，住重慶市九龍坡區(qū)**路**號(hào)**棟**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月31日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2018年9月7日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候?qū)彛?/span>2019年9月11日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局監(jiān)視居住，2020年4月16日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月9日告知犯罪嫌疑人依法享有的訴訟權(quán)利及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因需要補(bǔ)充證據(jù)，本院于2019年11月23日將第一次該案退回重慶市公安局九龍坡區(qū)分局補(bǔ)充偵查，重慶市公安局九龍坡區(qū)分局于2019年12月22日再次將該案移送本院審查起訴；本院于2020年2月6日第二次將該案退回重慶市公安局九龍坡區(qū)分局補(bǔ)充偵查，重慶市公安局九龍坡區(qū)分局于2020年3月6日再次將該案移送本院審查起訴。因案情復(fù)雜，本院分別于2019年11月9日、2020年1月23日、2020年4月6日決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：重慶**健康信息咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）成立于2014年6月，住所地為重慶市九龍坡區(qū)**街**號(hào)，法定代表人為吳某某?！?*公司”在未取得國(guó)家金融部門批準(zhǔn)或許可從事金融業(yè)務(wù)的情況下，在重慶市九龍坡區(qū)等地對(duì)不特定公眾進(jìn)行公開宣傳，通過提供“居家服務(wù)”“藝術(shù)品保真保值服務(wù)”等名義，以投資年化率為9%－13.5%的高額利息為誘餌，向社會(huì)不特定人群吸收資金。被告人吳某某于2015年3月進(jìn)入“**公司”，為一般業(yè)務(wù)員，2016年3月?lián)卧摴究头M主管，2018年2月28日成為公司法定代表人，任經(jīng)理職務(wù)，負(fù)責(zé)公司的營(yíng)銷業(yè)務(wù)工作。期間，吳某某在明知“**公司”在未取得國(guó)家金融部門批準(zhǔn)或許可從事金融業(yè)務(wù)的情況下，為公司向社會(huì)不特定人群吸納存款，獲取基本工資及業(yè)務(wù)提成。經(jīng)審計(jì)，在2014年3月至2018年5月期間，吳某某提成基數(shù)為15293000.00元，提成金額為122714.26元。

2018年7月30日，被告人吳某某接公安機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：戶口資料、重慶**健康信息咨詢有限公司的銀行賬戶明細(xì)、重慶**健康信息咨詢有限公司的工商登記資料、投資合同資料等；

2證人證言：證人馬某某、楊某某、李某某、袁某某、陸某某、俞某某、趙某某、甘某某、費(fèi)某某、張某某等人的證言；

3被告人的供述與辯解：被告人吳某某的供述與辯解；

4鑒定意見：司法鑒定報(bào)告書；

5勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：電子物證檢查工作記錄、提取、封存電子證據(jù)清單。

本院認(rèn)為，被告人吳某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市九龍坡區(qū)人民法院

檢察官：陳勇

檢察官：?？肆?/span>

2020年4月17日

附：

????1.被告人吳某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?

2.案卷五冊(cè)、審計(jì)報(bào)告一冊(cè)。