福建省霞浦縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

霞檢刑訴〔2020〕125號(hào)

被告人吳某某，女，1966年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522251966********，漢族，大專(zhuān)文化，霞浦縣**訊社工作人員，住霞浦縣**街道**村**號(hào)樓**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年11月3日被霞浦縣公安局刑事拘留，同年12月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由霞浦縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由霞浦縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?020年2月27日本院依法將本案退回霞浦公安局補(bǔ)充偵查，同年3月26日霞浦縣公安局補(bǔ)充偵查終結(jié)。期間，本院依法延長(zhǎng)審查起訴期限15日，延長(zhǎng)自2020年2月16日至3月1日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年4月至2018年7月間，被告人吳某某在**鄉(xiāng)訊社辦公室非法組織民間互助會(huì)10場(chǎng)，吸納黃某乙、林某某、吳某某、陳某某、雷某某、黃某甲、蔡某某等人參會(huì)，非法吸收社會(huì)公眾存款。倒會(huì)后，造成部分參會(huì)人員經(jīng)濟(jì)損失。經(jīng)福建德潤(rùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，被告人吳某某共吸收公眾存款人民幣17620251元，造成部分參會(huì)人員直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)人民幣1015277元。

2019年11月4日10時(shí)30分許，被告人吳某某在**鄉(xiāng)訊社被公安機(jī)關(guān)抓獲。

案發(fā)后，被告人吳某某家屬賠償參會(huì)人員黃某乙、林某某、吳某某、陳某某、雷某某、黃某甲、蔡某某損失，并出具條據(jù)達(dá)成協(xié)議，取得參會(huì)人員諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、霞浦縣公安局出具的到案經(jīng)過(guò)、違法犯罪情況查詢(xún)登記表、會(huì)單、非法組織標(biāo)會(huì)參會(huì)人員個(gè)人情況清單表、諒解書(shū)、條據(jù)、被告人吳某某戶籍證明等書(shū)證。

2、證人黃某乙、林某某、吳某某、陳某某、雷某某、黃某甲、蔡某某證言。

3、被告人吳某某供述和辯解。

4、福建德潤(rùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某違反國(guó)家金融管理規(guī)定，以民間“互助會(huì)”名義，非法吸收社會(huì)公眾存款人民幣17620251元，數(shù)額巨大，并造成部分參會(huì)人員經(jīng)濟(jì)損失達(dá)人民幣1015277元，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某犯罪以后能如實(shí)供認(rèn)自己的罪行，積極退賠并取得諒解，建議判處被告人吳某某有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣10萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省霞浦縣人民法院

檢察員：林升

2020年4月24日

附：1、被告人吳某某現(xiàn)羈押于寧德市看守所。

2、案卷肆冊(cè)、《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》壹份。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書(shū)》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》各壹份。_