福建省霞浦縣人民檢察院
起 訴 書(shū)
霞檢刑訴〔2020〕125號(hào)
被告人吳某某,女,1966年**月**日出生,身份證號(hào)碼3522251966********,漢族,大專(zhuān)文化,霞浦縣**訊社工作人員,住霞浦縣**街道**村**號(hào)樓**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年11月3日被霞浦縣公安局刑事拘留,同年12月9日經(jīng)本院批準(zhǔn),次日由霞浦縣公安局執(zhí)行逮捕。
本案由霞浦縣公安局偵查終結(jié),以被告人吳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問(wèn)了被告人,聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn),審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?020年2月27日本院依法將本案退回霞浦公安局補(bǔ)充偵查,同年3月26日霞浦縣公安局補(bǔ)充偵查終結(jié)。期間,本院依法延長(zhǎng)審查起訴期限15日,延長(zhǎng)自2020年2月16日至3月1日。
經(jīng)依法審查查明:
2015年4月至2018年7月間,被告人吳某某在**鄉(xiāng)訊社辦公室非法組織民間互助會(huì)10場(chǎng),吸納黃某乙、林某某、吳某某、陳某某、雷某某、黃某甲、蔡某某等人參會(huì),非法吸收社會(huì)公眾存款。倒會(huì)后,造成部分參會(huì)人員經(jīng)濟(jì)損失。經(jīng)福建德潤(rùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),被告人吳某某共吸收公眾存款人民幣17620251元,造成部分參會(huì)人員直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)人民幣1015277元。
2019年11月4日10時(shí)30分許,被告人吳某某在**鄉(xiāng)訊社被公安機(jī)關(guān)抓獲。
案發(fā)后,被告人吳某某家屬賠償參會(huì)人員黃某乙、林某某、吳某某、陳某某、雷某某、黃某甲、蔡某某損失,并出具條據(jù)達(dá)成協(xié)議,取得參會(huì)人員諒解。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1、霞浦縣公安局出具的到案經(jīng)過(guò)、違法犯罪情況查詢(xún)登記表、會(huì)單、非法組織標(biāo)會(huì)參會(huì)人員個(gè)人情況清單表、諒解書(shū)、條據(jù)、被告人吳某某戶籍證明等書(shū)證。
2、證人黃某乙、林某某、吳某某、陳某某、雷某某、黃某甲、蔡某某證言。
3、被告人吳某某供述和辯解。
4、福建德潤(rùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告。
上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為,被告人吳某某違反國(guó)家金融管理規(guī)定,以民間“互助會(huì)”名義,非法吸收社會(huì)公眾存款人民幣17620251元,數(shù)額巨大,并造成部分參會(huì)人員經(jīng)濟(jì)損失達(dá)人民幣1015277元,其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某犯罪以后能如實(shí)供認(rèn)自己的罪行,積極退賠并取得諒解,建議判處被告人吳某某有期徒刑三年,緩刑四年,并處罰金人民幣10萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
此致
福建省霞浦縣人民法院
檢察員:林升
2020年4月24日
附:1、被告人吳某某現(xiàn)羈押于寧德市看守所。
2、案卷肆冊(cè)、《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》壹份。
3、《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書(shū)》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》各壹份。_
成為第一個(gè)評(píng)論者