湖北省武漢市硚口區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

硚檢二部刑訴〔2020〕92號(hào)　

被告人吳某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4212231987********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系武漢**投資有限公司硚口分公司**，戶(hù)籍所在地湖北省咸寧市崇陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**大道。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月21日被武漢市公安局硚口區(qū)分局刑事拘留，2019年12月24日本院對(duì)其批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局硚口區(qū)分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于武漢市硚口區(qū)看守所。

本案由武漢市公安局硚口區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月24日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年3月24日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日；于2020年4月8日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月8日補(bǔ)查重報(bào)。被告人吳某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：武漢**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司，住所武漢市江岸區(qū)**路**號(hào)）于2014年5月注冊(cè)成立，**硚口分公司于2015年1月22日注冊(cè)成立（住所武漢市硚口區(qū)**路**號(hào)）。2015年3月以來(lái)，被告人吳某某在**硚口分公司擔(dān)任店長(zhǎng)，負(fù)責(zé)硚口分公司營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃的執(zhí)行，期間伙同他人采取由業(yè)務(wù)員在街邊發(fā)放傳單等方式，以高額收益為誘餌，以銷(xiāo)售“華夏鴻商.龍基銅業(yè)二期資產(chǎn)管理計(jì)劃”投資成立合伙企業(yè)的名義，面向社會(huì)公眾非法吸收資金。截止案發(fā)，**硚口分公司與余某某、李某甲、陳某甲等297人簽訂《投資協(xié)議》，吸收上述人員資金共計(jì)人民幣6781萬(wàn)元，已兌付295.34萬(wàn)元，造成損失?6485.66萬(wàn)元。

2019年11月20日，被告人吳某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、書(shū)證：抓獲經(jīng)過(guò)、破案經(jīng)過(guò)；被告人吳某某的身份材料；**硚口分公司的宣傳資料、員工名片、營(yíng)業(yè)執(zhí)照；中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)湖北監(jiān)管局出具的回函；**硚口分公司投資人員統(tǒng)計(jì)表、297名集資參與人的報(bào)案材料、身份材料、投資協(xié)議、回購(gòu)承諾函、委托投資收款確認(rèn)書(shū)；集資參與人轉(zhuǎn)賬到吳某某尾號(hào)7534、溫某某尾號(hào)5144、張某某尾號(hào)9232的銀行賬戶(hù)的交易明細(xì)等；2、證人陳某乙、辜某某、李某乙、張某某、董某某等人的證言；3、被告人吳某某的供述和辯解;4、辨認(rèn)筆錄；5、鑒定意見(jiàn):湖北震元會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司出具的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告;6、視聽(tīng)資料：訊問(wèn)被告人吳某某的同步錄音錄像。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，參與非法向社會(huì)公眾吸收存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定涉嫌非法吸收公眾存款罪。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人吳某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定的情節(jié)，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢市硚口區(qū)人民法院????????????????

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檢?察?官?????丁立

????????????????????????檢察官助理???賀智恒

??????????????????????????????????2020年6月8日?

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附件：1．被告人吳某某現(xiàn)羈押于武漢市硚口區(qū)看守所。

??2．案卷材料和證據(jù)五十五冊(cè)。

??3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

??4．《量刑建議書(shū)》一份。

??5．《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。