廣西壯族自治區(qū)南寧市青某某人民檢察院

起?訴?書

南市青檢刑訴〔2019〕1062號

被告人吳某某，女，1986年**月**日出生，公民身份證號碼：3325261986********，漢族，中專文化，杭州云魂科技有限公司原**，戶籍所在地：浙江省麗水市縉云縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月9日被南寧市公安局取保候?qū)彛挥?019年11月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由南寧市公安局南湖分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月6日至2018年6月20日期間，被告人李某某（另案處理）利用杭州民華金融信息服務(wù)有限公司（后變更為廣西優(yōu)本祥投資有限公司）和杭州云魂科技有限公司的名義，違反國家金融管理法規(guī)，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，使用“賢錢寶”網(wǎng)絡(luò)投資平臺，虛設(shè)投資項目和理財項目，向投資人推薦年化率在10%至15%不等的借貸產(chǎn)品，并通過廣播、網(wǎng)絡(luò)等方式向社會公開宣傳，以此向社會不特定公眾吸收資金。經(jīng)鑒定，“賢錢寶”網(wǎng)絡(luò)投資平臺共收取375名報案投資人轉(zhuǎn)來的投資資金合計人民幣57083321.70元。

被告人吳某某明知“賢錢寶”網(wǎng)絡(luò)投資平臺中的借貸產(chǎn)品沒有實(shí)際借款方，仍按照李某某的指示掌管大量的“賢錢寶”平臺虛假借貸人賬戶并將非法吸收的公眾存款從虛假借貸人賬戶轉(zhuǎn)出供李某某使用。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、投資人報案材料、銀行交易憑證、工商登記資料等書證；

2.證人劉某某、吳某某、李某某、趙某某等人的證言；

3.被害人梅某某、陳某某等人的陳述；

4.被告人吳某某的供述；

5.司法會計鑒定書等。

被告人趙某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市青某某人民法院

檢??察??員：??李楊

2019年12月5日

附：

1.被告人吳某某現(xiàn)被取保候?qū)?，現(xiàn)住址浙江省縉云縣**鎮(zhèn)**巷**號，聯(lián)系方式1585785****。

2.案卷材料和證據(jù)三冊。