上海市奉賢區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬奉檢三部刑訴〔2020〕175號(hào)

被告人吳某某，女，1969年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3102261969********，漢族，技校文化，原系**上海**服務(wù)有限公司員工，戶(hù)籍在上海市奉賢區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)**室。2019年12月9日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2020年1月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局奉賢分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；于2020年3月2日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果并聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)；依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人吳某某同意對(duì)本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2015年以來(lái)，于某某（另處）等人在未經(jīng)有關(guān)金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)、獲取相應(yīng)合法資質(zhì)的情況下，在上海嘉定區(qū)成立**上海**服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司），在上海奉賢區(qū)等區(qū)等區(qū)設(shè)立分公司，以承諾固定回報(bào)收益為誘餌，采用線(xiàn)下門(mén)店的方式，向社會(huì)不特定公眾銷(xiāo)售非法理財(cái)產(chǎn)品。被告人吳某某系**公司奉賢地區(qū)分公司團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，經(jīng)審計(jì)，共計(jì)向社會(huì)不特定人群非法吸收公眾存款人民幣900余萬(wàn)元，未兌付金額人民幣500余萬(wàn)元。

2019年12月9日，被告人吳某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、投資人李某某、張某甲、徐某某、傅某甲、王某某、傅某乙、張某乙、錢(qián)某甲、錢(qián)某乙、顧某家、邢某某、顧某乙、沈某某、周某某、衛(wèi)某某、顧某丙、何某某的身份證、銀行卡、補(bǔ)充協(xié)議照片復(fù)印件證實(shí)，上述投資人通過(guò)被告人吳某某購(gòu)買(mǎi)**金融理財(cái)產(chǎn)品的事實(shí)。

2、上海**事務(wù)所有限公司司法鑒定意見(jiàn)書(shū)證實(shí)，**公司奉賢地區(qū)分公司及被告人吳某某非法吸收公眾存款的具體數(shù)額。

3、公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)證實(shí)，本案案發(fā)及被告人吳某某的到案經(jīng)過(guò)。

4、被告人吳某某的供述證實(shí)，其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人吳某某對(duì)犯罪事實(shí)無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某身為公司直接責(zé)任人員，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，以**公司名義非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，屬共同犯罪。被告人吳某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人吳某某具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕或減輕處罰處罰。被告人吳某某能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，并建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?，?qǐng)依法審判。

此致

上海市奉賢區(qū)人民法院

檢察員：夏春雷

2020年3月4日

附：

1、被告人吳某某現(xiàn)羈押于上海市奉賢區(qū)看守所。

2、偵查卷宗2冊(cè)。

3、認(rèn)罪認(rèn)罰材料。

4、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料?！?