深圳市羅湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深羅檢刑訴〔2019〕500號(hào)

被告人吳某某，男性，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6540011969********，漢族，中專文化，原深圳甲科技有限公司策略委員會(huì)成員，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)**幢**號(hào)，暫住深圳市福田區(qū)**街道**棟**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)深圳市公安局羅湖分局決定，于2018年11月27日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)深圳市羅湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年12月30日被深圳市公安局羅湖分局逮捕。

本案由深圳市公安局羅湖分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年3月26日依法延長(zhǎng)審查期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2014年10月，罪犯安某甲、董某某、趙某某、林某某（均已判決）、犯罪嫌疑人邱某某（在逃）商定共同成立深圳市乙科技有限公司，打造互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)“**家庭商城”。其中，被告人安某甲持股51%，罪犯董某某持股19%、林某某、趙某某分別持股15%。平臺(tái)建立后，罪犯安某甲、董某某、林某某、趙某某利用深圳甲科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱甲公司）為依托，雇請(qǐng)犯罪嫌疑人朱某某（另案處理），專門設(shè)計(jì)甲會(huì)員管理系統(tǒng)，通過(guò)系統(tǒng)對(duì)**家庭商城的會(huì)員進(jìn)行管理。同時(shí)，為擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，由甲公司組建團(tuán)隊(duì)，招聘市場(chǎng)總監(jiān)，通過(guò)“傳銷拉人頭”的方式各自發(fā)展市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)，擴(kuò)大市場(chǎng)，在明知公司沒(méi)有經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的情況下，甲公司通過(guò)開會(huì)，授課等方式向社會(huì)進(jìn)行虛假宣傳，宣稱以**家庭商城為依托，甲公司負(fù)責(zé)招商及收取會(huì)員保證金，管理費(fèi)，關(guān)聯(lián)公司深圳市前海財(cái)神道互聯(lián)網(wǎng)金融有限公司與深圳民生銀行簽訂戰(zhàn)略協(xié)議，成立監(jiān)管賬戶，甲公司收取商城會(huì)員繳納的保障金，管理費(fèi)后將資金交由財(cái)神道與民生銀行的監(jiān)管賬戶統(tǒng)一監(jiān)管。凡加入商城的會(huì)員每周可通過(guò)自己的會(huì)員系統(tǒng)獲取公司發(fā)放的投資額5%的積分，會(huì)員利用積分再向財(cái)神道作出借款申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)神道審核后民生銀行給予授信借款，并將款項(xiàng)給予會(huì)員。期限為2年，直至獲得投資額3倍的授信，以此吸引投資人加入**家庭商城。實(shí)際上甲公司在收取商城會(huì)員的保證金，管理費(fèi)后并未將款項(xiàng)轉(zhuǎn)至深圳市前海財(cái)神道互聯(lián)網(wǎng)金融有限公司與民生銀行所謂的監(jiān)管賬戶，而是直接將公司收取的資金通過(guò)以后付前的方式在各階段滿足商城會(huì)員提現(xiàn)的兌付訴求。最終因公司在無(wú)實(shí)際正常經(jīng)營(yíng)作支撐前提下，投資人的投資款無(wú)法滿足會(huì)員提現(xiàn)的需求，致使資金鏈斷裂。自2014年10月至2015年6月期間，共計(jì)收取加入“**家庭商城”會(huì)員保證金達(dá)人民幣2.7億元，涉及全國(guó)會(huì)員2萬(wàn)多人。

????另經(jīng)偵查查明：2015年4月，甲公司受深圳市**家庭服務(wù)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**集團(tuán)）委托，在“**家庭商城”會(huì)員范圍內(nèi)銷售**集團(tuán)股權(quán)期權(quán)（已另案?jìng)刹椋?，?zhàn)略委各成員組織各自團(tuán)隊(duì)會(huì)員購(gòu)買**集團(tuán)股權(quán)期權(quán)。2015年4月至6月期間，共計(jì)銷售**集團(tuán)股權(quán)期權(quán)近人民幣3000萬(wàn)元。

2015年3月，被告人吳某某經(jīng)人介紹注冊(cè)成為“**家庭商城”會(huì)員，同時(shí)加入甲公司成為策略委成員，為**商城積極發(fā)展會(huì)員，從中獲取工資。另經(jīng)司法會(huì)計(jì)審計(jì)鑒定查明，被告人吳某某通過(guò)其所屬團(tuán)隊(duì)會(huì)員認(rèn)購(gòu)**集團(tuán)的股份，獲取股權(quán)銷售業(yè)績(jī)?nèi)嗣駧?185000元，甲公司于2015年5月29日，分兩筆向被告人吳某某發(fā)放股權(quán)銷售業(yè)績(jī)提成，共計(jì)人民幣318500元。

被告人吳某某于2018年11月27日在深圳市福田區(qū)**街道**棟**被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、被告人吳某某的身份信息、涉案公司的企業(yè)檔案、涉案銀行賬戶的交易流水、市場(chǎng)總監(jiān)聘用協(xié)議、涉案公司員工目錄；2.證人證言：董某某等人的證言及公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過(guò)；3.被告人的供述與辯解：被告人吳某某的供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)：司法會(huì)計(jì)鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書。

本院認(rèn)為，被告人吳某某無(wú)視國(guó)家法律，未經(jīng)金融管理部門批準(zhǔn)，違法向社會(huì)不特定公眾吸收公眾存款，嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人吳某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市羅湖區(qū)人民法院

檢察員：官國(guó)城

2019年3月29日

附：

????1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于羅湖區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。