浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院

起??訴??書(shū)

越檢三部刑訴〔2020〕33號(hào)　

????被告人吳某某，女，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306021970********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地紹興市越城區(qū)**場(chǎng)**幢**室，住紹興市越城區(qū)**苑**閣**幢**室。因本案于2019年7月30日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同年8月1日變更為取保候?qū)彙?/span>

????本案由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月6日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年12月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,2020年1月14日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

????經(jīng)依法審查查明：

????望洲財(cái)富投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“望洲財(cái)富”）系望洲集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“望洲集團(tuán)”）設(shè)立，公司住所位于上海市虹口區(qū)西江灣路388號(hào)A棟。2014年3月，望洲財(cái)富設(shè)立望洲財(cái)富投資管理有限公司紹興分公司(以下簡(jiǎn)稱“望洲財(cái)富紹興分公司”)，公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)位置位于紹興市越城區(qū)迪蕩富紳大廈2203室。

????2014年12月，夏某某（已判決）擔(dān)任望洲財(cái)富紹興分公司負(fù)責(zé)人，毛某某、馬某某、黃某某（均已判決）先后擔(dān)任公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理。2015年11月，被告人吳某某進(jìn)入公司，先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理。

????望洲財(cái)富紹興分公司自成立以來(lái)，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，通過(guò)電視和車(chē)站等處投放廣告、業(yè)務(wù)員宣傳等方式，以“金年福、金六福、助學(xué)寶”等理財(cái)產(chǎn)品的名義，承諾以6%-15%的年收益保本付息，通過(guò)簽訂《出借咨詢與服務(wù)合同》、《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》等合同，非法向社會(huì)不特定公眾吸收資金，并將所吸收資金直接轉(zhuǎn)入上級(jí)公司指定賬戶。上級(jí)公司每月定期以團(tuán)隊(duì)經(jīng)理所轄團(tuán)隊(duì)年化業(yè)績(jī)約0.3%、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理所轄團(tuán)隊(duì)年化業(yè)績(jī)約0.2%、經(jīng)理所轄公司業(yè)績(jī)約0.2%的比例發(fā)放相應(yīng)提成至相關(guān)人員工資卡內(nèi)。望洲財(cái)富紹興分公司共向陳某某、俞某某、劉某某、嚴(yán)某某等400余名社會(huì)不特定公眾吸收資金合計(jì)人民幣9800.6萬(wàn)余元。案發(fā)后，上述資金仍有人民幣6000萬(wàn)元未歸還。其中被告人吳某某擔(dān)任業(yè)務(wù)員和團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間共計(jì)吸收資金人民幣114萬(wàn)元。

????2019年7月30日20時(shí)許，被告人吳某某在紹興市越城區(qū)**苑**閣**幢**室內(nèi)被警察抓獲歸案。案發(fā)后，被告人吳某某退繳違法所得人民幣2萬(wàn)元。

????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1、書(shū)證：出借咨詢與服務(wù)合同、出借代理協(xié)議、擔(dān)保函、銀行卡交易明細(xì)、扣押決定書(shū)、清單、證明、刑事判決書(shū)、戶口簿復(fù)印件、戶籍證明等；

????2、證人孟某某、孫某某、屠某某的證言，抓獲經(jīng)過(guò)；

????3、被告人吳某某的供述，非同案共犯夏某某、黃某某、周某某、馮某某的供述；

????4、視聽(tīng)資料：光盤(pán)1張。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

????本院認(rèn)為，被告人吳某某作為望洲集團(tuán)其他直接責(zé)任人員，違反國(guó)家規(guī)定，伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)依法減輕處罰；能夠自愿認(rèn)罪，退繳違法所得，均可以酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十條、第三十一條、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條之規(guī)定，建議判處被告人吳某某有期徒刑一年，適用緩刑，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

????紹興市越城區(qū)人民法院　

檢察官?***?

二〇二〇年一月十五日

附：

1、被告人吳某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2、案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4、《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。