浙江省泰順縣人民檢察院　

起?訴?書

泰檢一部刑訴〔2020〕1365號　

　　被告人吳某甲，曾用名吳某乙，男，1986年**月**日出生，群眾，公民身份號碼3303291986********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地浙江省泰順縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月20日被泰順縣公安局刑事拘留；同年9月22日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被泰順縣公安局逮捕。

本案由泰順縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2010年至2011年10月期間，被告人吳某甲以投資煤礦、資金周轉(zhuǎn)為由，未經(jīng)國家相關(guān)部門審批，允諾高額利息，向葉某甲、葉某乙等12人吸收資金人民幣169萬元，歸還人民幣36.29萬元，剩余錢款無法償還。具體事實如下：

1.向葉某甲吸收資金人民幣73萬元，歸還人民幣19萬元；

2.向葉某乙吸收資金人民幣18萬元，歸還人民幣5.5萬元；

3.向藍(lán)某某吸收資金人民幣3萬元，歸還人民幣0.24萬元；

4.向溫某某吸收資金人民幣13萬元，歸還人民幣2萬元；

5.向高某某吸收資金人民幣4萬元，歸還人民幣2.4萬元；

6.向毛某某吸收資金人民幣19萬元，歸還人民幣6萬元；

7.向陳某甲吸收資金人民幣2萬元，歸還人民幣0.18萬元；

8.向陳某乙吸收資金人民幣5萬元，歸還人民幣0.21萬元；

9.向吉某某吸收資金人民幣4萬元，歸還人民幣0.36萬元；

10.向潘某某吸收資金人民幣4萬元，歸還人民幣0.4萬元；

11.向李某某吸收資金人民幣15萬元；

12.向曾某某吸收資金人民幣9萬元；

2020年8月20日，被告人吳某甲被民警帶回調(diào)查，到案后如實供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、前科情況核查記錄表、民事判決書、泰順縣公安局函、債權(quán)明細(xì)清單、借條、煤礦材料、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等；

2.被告人的供述與辯解：被告人吳某甲的供述與辯解；

3.被害人陳述：被害人葉某甲、葉某乙、毛某某、藍(lán)某某、溫某某、高某某、吉某某、陳某甲、陳某乙、李某某、潘某某、曾某某的陳述；

4.電子數(shù)據(jù)：支付寶數(shù)據(jù)等；

5.其他證明材料：到案經(jīng)過、情況說明等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人吳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并于2020年11月17日在值班律師在場的情況下，自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以允諾高息的方式向不特定人員吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某甲歸案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人吳某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人吳某甲有期徒刑三年，并處罰金人民幣50000元，責(zé)令退賠各被害人涉案經(jīng)濟(jì)損失。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

泰順縣人民法院　

檢察官：舒策華

書記員：張引弘

2020年11月18日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于泰順縣看守所

2.電子卷宗二冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份