福建省永安市人民檢察院

起?訴?書(shū)

永檢公訴刑訴〔2019〕303號(hào)

被告人吳建宏，男，1963年**月**日出生于福建省建甌市，身份證號(hào)碼3521221963********，漢族，初中文化，戶(hù)籍地及現(xiàn)住址福建省南平市**區(qū)**街**號(hào)。曾因犯挪用資金罪于2015年6月3日被南平市建陽(yáng)區(qū)人民法院判處有期徒刑1年1個(gè)月；現(xiàn)因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年3月28日被永安市公安局刑事拘留并上網(wǎng)列逃，2019年2月18日被永安市公安局刑事拘留，同年3月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)由永安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由永安市公安局偵查終結(jié)，以被告人吳建宏涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

被告人吳建宏伙同汪某某（已判刑）、魏某某（另案處理）策劃成立“福建**文化傳媒有限公司”、“南平市**貿(mào)易商行”、“永安市**名品商行”，并雇傭涂某某（已判刑），作為店長(zhǎng)在永安經(jīng)營(yíng)，期間,未經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，以投資返利和高額利息分紅為誘餌，承諾在一年內(nèi)以貨幣方式還本付息，通過(guò)宣傳、發(fā)放傳單、開(kāi)推介會(huì)、口口相傳等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳，針對(duì)社會(huì)不特定對(duì)象非法吸收資金，吸收資金的方式分四個(gè)檔次：投資人民幣1500元，一年內(nèi)還本1500元并付息人民幣1100元，并贈(zèng)送2600積分；投資人民幣4500元，一年內(nèi)還本4500元并付息人民幣4500元，并贈(zèng)送9000積分；投資人民幣9000元，一年內(nèi)還本9000元并付息人民幣10000元，并贈(zèng)送19000積分；投資人民幣18000元，一年內(nèi)還本18000元并付息人民幣22000元，并贈(zèng)送40000積分。積分可在店鋪內(nèi)兌換的油、米、理療機(jī)、被子、鞋子等禮品。在2017年11月至2018年3月期間，共非法吸收公眾存款人民幣966900元，涉案投資人員115人，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失人民幣715933元。

被告人吳建宏于2019年2月18日，在福建省南平市**區(qū)**小區(qū)**期停車(chē)庫(kù)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?**商行會(huì)員投資情況表、到案經(jīng)過(guò)、銀行交易明細(xì)、刑事判決書(shū)、涉案金額統(tǒng)計(jì)情況說(shuō)明等書(shū)證；2.證人李某某、張某某、林某某、陳某某、王某某及同案人汪某某、涂某某等人的證言；3.被告人吳建宏的供述和辯解；4.勘驗(yàn)檢查辨認(rèn)筆錄。5.微信聊天記錄截圖等電子數(shù)據(jù)。

被告人吳建宏未經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，通過(guò)推介會(huì)、傳單、口口相傳等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣方式還本付息，向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳建宏的行為還適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人吳建宏曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后的五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，其行為適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省永安市人民法院

檢察員：謝文勝

2019年6月21日

附：

????1.被告人吳建宏現(xiàn)羈押于永安市看守所；

2.隨案移送偵查卷宗2冊(cè)。