安徽省銅陵市銅官區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

銅官檢二部刑訴〔2020〕33號(hào)　

　

被告人吳某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3404051979********，漢族，高中文化，戶籍所在地安徽省淮南市謝家集區(qū)**鎮(zhèn)**村**崗***號(hào)，住址同上，案發(fā)前系銅陵市**商務(wù)信息咨詢有限公司負(fù)責(zé)人。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年5月12日被銅陵市公安局銅官分局取保候?qū)?，同?月16日本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由銅陵市公安局銅官分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年7月31日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年8月28日補(bǔ)查重報(bào)。本院于同年7月17日延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年2月29日，鮑某某（已起訴）在上海市楊浦區(qū)設(shè)立經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，以上海**投資管理有限公司名義向社會(huì)公開募集資金，于2017年7月13日在銅陵市**小區(qū)臨街商鋪設(shè)立銅陵市**商務(wù)信息咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱銅陵**公司），后于2018年7月5日經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所變更為銅陵市**小區(qū)**棟***號(hào)，注冊(cè)經(jīng)營(yíng)范圍為商務(wù)信息咨詢、五金交電、電子產(chǎn)品、服裝、紡織品、木制品、紙制品、工藝禮品、汽車配件、日用百貨銷售、緊固件項(xiàng)目咨詢。該公司在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，以投資人入伙項(xiàng)目為名，發(fā)放宣傳頁(yè)、組織會(huì)議營(yíng)銷、現(xiàn)場(chǎng)考察、客戶口口相傳等方式對(duì)外公開宣傳并許以高息回報(bào)，吸引不特定社會(huì)公眾參與投資，通過(guò)與投資人簽署《百臣高鐵科技項(xiàng)目入伙協(xié)議書》、《朵舟軌道交通項(xiàng)目入伙協(xié)議書》的方式非法吸收公眾資金。

2018年1月底被告人吳某某受上海**投資管理有限公司的指派調(diào)至銅陵**公司任職負(fù)責(zé)人，任職期間其及團(tuán)隊(duì)在銅陵地區(qū)非法吸收公眾資金共計(jì)722萬(wàn)元，造成60名投資人損失達(dá)582.02萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.《入伙協(xié)議書》、個(gè)人銀行交易明細(xì)等書證；

2.證人鮑某某、黃某某等人的證言；

3.被告人吳某某的供述與辯解；

4.?安徽世華會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，非法公開向不特定社會(huì)公眾吸收存款722萬(wàn)元，擾亂金融秩序，給投資人造成直接經(jīng)濟(jì)損失582.02萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省銅陵市銅官區(qū)人民法院　

檢察官：章志強(qiáng)

檢察官助理：金敏川

2020年9月24日　

附件：

1.被告人現(xiàn)在處所：安徽省淮南市謝家集區(qū)**鎮(zhèn)**村**崗***號(hào)

2.案卷材料和證據(jù)22冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份