安徽省銅陵市銅官區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

銅官檢二部刑訴〔2020〕33號　

　

被告人吳某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼3404051979********，漢族，高中文化，戶籍所在地安徽省淮南市謝家集區(qū)**鎮(zhèn)**村**崗***號，住址同上，案發(fā)前系銅陵市**商務(wù)信息咨詢有限公司負責(zé)人。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年5月12日被銅陵市公安局銅官分局取保候?qū)?，同?月16日本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由銅陵市公安局銅官分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年7月31日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于同年8月28日補查重報。本院于同年7月17日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年2月29日，鮑某某（已起訴）在上海市楊浦區(qū)設(shè)立經(jīng)營場所，以上海**投資管理有限公司名義向社會公開募集資金，于2017年7月13日在銅陵市**小區(qū)臨街商鋪設(shè)立銅陵市**商務(wù)信息咨詢有限公司（以下簡稱銅陵**公司），后于2018年7月5日經(jīng)營場所變更為銅陵市**小區(qū)**棟***號，注冊經(jīng)營范圍為商務(wù)信息咨詢、五金交電、電子產(chǎn)品、服裝、紡織品、木制品、紙制品、工藝禮品、汽車配件、日用百貨銷售、緊固件項目咨詢。該公司在未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，以投資人入伙項目為名，發(fā)放宣傳頁、組織會議營銷、現(xiàn)場考察、客戶口口相傳等方式對外公開宣傳并許以高息回報，吸引不特定社會公眾參與投資，通過與投資人簽署《百臣高鐵科技項目入伙協(xié)議書》、《朵舟軌道交通項目入伙協(xié)議書》的方式非法吸收公眾資金。

2018年1月底被告人吳某某受上海**投資管理有限公司的指派調(diào)至銅陵**公司任職負責(zé)人，任職期間其及團隊在銅陵地區(qū)非法吸收公眾資金共計722萬元，造成60名投資人損失達582.02萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.《入伙協(xié)議書》、個人銀行交易明細等書證；

2.證人鮑某某、黃某某等人的證言；

3.被告人吳某某的供述與辯解；

4.?安徽世華會計事務(wù)所出具的鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人吳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人吳某某違反國家金融管理法律規(guī)定，在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，非法公開向不特定社會公眾吸收存款722萬元，擾亂金融秩序，給投資人造成直接經(jīng)濟損失582.02萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省銅陵市銅官區(qū)人民法院　

檢察官：章志強

檢察官助理：金敏川

2020年9月24日　

附件：

1.被告人現(xiàn)在處所：安徽省淮南市謝家集區(qū)**鎮(zhèn)**村**崗***號

2.案卷材料和證據(jù)22冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份