上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢金融刑訴〔2020〕67號

被告人吳某某，男，1973年**月**日生，公民身份號碼：3303251973********，漢族，初中文化，上海**信息服務(wù)有限公司（以下簡稱“**金融公司”）**，住浙江省瑞安市**街道**巷**號。2019年8月16日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年8月19日延長拘留期限至三十天。2019年9月17日經(jīng)本院批準，當日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月16日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2020年1月13日退回補充偵查，上海市公安局虹口分局于同年2月11日補充偵查終結(jié)，移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

被告人吳某某于2015年3月注冊成立**金融公司，租用本市虹口區(qū)**路**號**樓**，并由葉某某擔任法人、王某甲（均另案處理）擔任總經(jīng)理。2017年8月該公司推出“嗷嗚寶”線上理財平臺，由該平臺發(fā)布借款標的，并通過打電話、網(wǎng)絡(luò)廣告推送等方式，承諾6.5%-11%的年化收益率向不特定公眾進行宣傳。經(jīng)審計，**金融公司于2017年8月至2018年7月，共向不特定公眾吸收人民幣284,429，245.28元，尚未兌付人民幣81,576,326.92元。

被告人吳某某于2019年8月16日被公安人員抓獲歸案，到案后能如實供述主要犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.證人曹某某、侯某某等人的《報案人登記表》及其提供的《理財投資信息服務(wù)協(xié)議》《借款協(xié)議》、銀行對賬單等，證實**金融公司利用互聯(lián)網(wǎng)、手機APP公開對外宣傳，承諾還本付息及支付收益，吸引不特定公眾參與投資的事實。

2.公安機關(guān)調(diào)取的**金融公司、上海**信息咨詢有限公司等公司的工商檔案材料，證實**金融公司的基本情況及公司的經(jīng)營范圍均不包括金融融資事項。

3.公安機關(guān)調(diào)取的涉案相關(guān)農(nóng)商銀行、招商銀行等交易明細及富友支付平臺的明細情況，證實**金融公司非法吸收資金的走向及賬戶明細情況。

4.公安機關(guān)調(diào)取的溫州福泉**股份有限公司的《營業(yè)執(zhí)照》《公司章程》《股東出資人情況》等，證實該公司的股東人員情況以及該項目的真實性。

5.證人陳某某、王某乙、樊某某、李某某、孫某某等人的證言，證實**金融公司通過多種宣傳手段，向不特定社會公眾吸收存款，錢款進入**金融公司在富友平臺開設(shè)的賬戶后再投資至溫州福泉山等項目。

6.上海滬港金茂會計師事務(wù)所有限公司出具的《司法鑒定意見書》，證實**金融公司非法吸收公眾存款的金額及公司資金走向的情況。

7.公安機關(guān)出具的《工作情況》《案發(fā)經(jīng)過》，證實被告人吳某某被抓獲的情況。

8.被告人吳某某以及同案關(guān)系人葉某某、王某甲的供述，均證實被告人吳某某實際控制的**金融公司通過線上理財平臺發(fā)布產(chǎn)品，承諾高額回報率向不特定公眾吸收存款的事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人吳某某與他人結(jié)伙，違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人吳某某到案后能夠如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢?察?員：?李丹

2020年3月11日

附：

1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于上海市虹口區(qū)看守所。

2.偵查卷宗三冊。

3.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

……

第六十七條??……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……