陜西省西安市蓮湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蓮檢訴刑訴〔2018〕600號

被告人吳某某,男,1971年*月**日出生,身份證號碼3303271971********,?漢族，初中文化程度，西安**貿(mào)易有限公司法定代表人?,戶籍地陜西省西安市蓮湖區(qū)***小區(qū)**巷**號樓*單元*號。2017年9月12日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被西安市公安局蓮湖分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準逮捕，同日由西安市公安局蓮湖分局執(zhí)行。

本案由西安市公安局蓮湖分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年1月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2011年至2016年期間，被告人吳某某以西安**貿(mào)易有限公司（下稱**公司）名義，與陜西信合未央、碑林、長安、蓮湖、新城聯(lián)社簽訂協(xié)議，約定上述信合聯(lián)社利用其營業(yè)網(wǎng)點和工作人員，為**公司代售金、銀實物產(chǎn)品，并收取傭金。**公司通過在信合聯(lián)社各個網(wǎng)點鋪設柜臺、在公共汽車上投放車體廣告、在其賣場做活動等形式，向不特定社會公眾推銷其金銀產(chǎn)品。

但**公司在實際銷售過程中，在未經(jīng)有關部門依法批準的情況下，通過上述形式，向不特定社會公眾銷售其黃金預售、金寶盈、管家寶、新產(chǎn)品推廣代理人業(yè)務等理財產(chǎn)品，并承諾理財合同到期后返還本金和8%到12%不等的利潤。經(jīng)司法鑒定，截止2018年5月18日，**公司共計與692人，簽訂上述理財合同共計1194份，吸收公眾存款資金合計194,263,968.16元，已退還金額18，791，061.08元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、案件來源、指定管轄及抓獲經(jīng)過；2、趙某某、刁某某等629人報案材料、合同等書證年；3、證人王某某等11名證人證言；4、被告人吳某某的供述與辯解；?5、廣告合同、宣傳資料、宣傳圖片等；6、蓮湖等信合聯(lián)社與**公司簽訂代售協(xié)議、會議記錄、文件等；7、中國人民銀行西安分行、陜西省銀監(jiān)局、秦農(nóng)銀行回函及相關規(guī)定；8、陜西西安**司法會計鑒定所司法鑒定意見書、補正書；9、戶籍證明等書證。

本院認為，被告人吳某某非法吸收公眾存款，資金合計194,263,968.16元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

陜西省西安市蓮湖區(qū)人民法院??????????????????????????

?????????????????????????????檢察員：裴喆??????????????????????????????????????????

2018年7月5日

附：1、被告人吳某某現(xiàn)羈押于蓮湖看守所；

2、案卷七十四冊、司法鑒定意見書兩冊、補正書四冊；