福州市臺(tái)江區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

臺(tái)檢公訴刑訴〔2019〕278號(hào)

被告人吳某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504811988********，漢族，高中文化程度，無(wú)固定職業(yè)，戶(hù)籍所在地福建省三明市永安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月23日被福州市公安局臺(tái)江分局刑事拘留，2018年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福州市公安局臺(tái)江分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局臺(tái)江分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年3月1日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月27日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年5月9日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月5日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年4月28日、2019年4月28日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

“沈陽(yáng)**商貿(mào)有限公司”以公眾在**商城消費(fèi)，辦理價(jià)格分別為1280元的銀卡、6400元的金卡、12800元的鉆卡、19200元的白金卡機(jī)25600元的翡翠卡而成為公司會(huì)員，并以陸續(xù)返本并給付高額回報(bào)為誘餌吸納不特定人員向公司投資。2016年10月份至2017年12月份期間，被告人吳某某為“沈陽(yáng)**商貿(mào)有限公司”福州第五門(mén)店店長(zhǎng)，期間，“沈陽(yáng)**商貿(mào)有限公司”福州第五門(mén)店未經(jīng)金融部門(mén)批準(zhǔn)，通過(guò)開(kāi)聯(lián)誼會(huì)、發(fā)傳單、組織旅游等方式進(jìn)行宣傳，并以高額投資回報(bào)為誘餌承諾還本付息，共計(jì)向34名被害人非法吸收公眾存款達(dá)人民幣8033720元。2017年10月，“**”公司開(kāi)始編造“公司要上市”等各種理由停止向會(huì)員發(fā)放返利。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：違法犯罪經(jīng)歷查詢(xún)記錄、銀行交易明細(xì)、受損人員統(tǒng)計(jì)表、各被害人相關(guān)書(shū)證，包括“**商城會(huì)員章程”、購(gòu)物券領(lǐng)取登記表、銀行流水明細(xì)、轉(zhuǎn)賬憑證等相關(guān)書(shū)證；

2.被害人陳述：被害人劉某某、張某某等34人的陳述；

3.被告人的供述與辯解：被告人吳某某的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄：各被害人出具的辨認(rèn)筆錄；

5.其他證明材料：到案經(jīng)過(guò)等其他證明材料。

本院認(rèn)為，被告人吳某某違反國(guó)家金額管理法規(guī)，以獲得高額返利為誘餌，通過(guò)各種宣傳手段，吸引不特定群眾投資，共計(jì)非法吸收公眾存款人民幣8033720元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究吳某某的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福州市臺(tái)江區(qū)人民法院

檢察員：孫??麗

檢察員：鄧世欽

2019年6月11日

附：1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)八冊(cè)?！?/span>