河南省洛陽(yáng)市西工區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

洛西檢二部刑訴〔2019〕18號(hào)　

　　被告人吳景花，女，1968年**月**日出生，身份證號(hào)4103211968********，漢族，小學(xué)文化，原系河南**投資有限公司洛陽(yáng)分公司客戶經(jīng)理，戶籍所在地河南省洛陽(yáng)市瀍河回族區(qū)**街**號(hào)，住河南省洛陽(yáng)市瀍河回族區(qū)**路**室。2019年9月3日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被洛陽(yáng)市公安局西工分局刑事拘留，2019年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被洛陽(yáng)市公安局西工分局執(zhí)行逮捕。

本案由洛陽(yáng)市公安局西工分局偵查終結(jié)，以被告人吳景花涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年12月26日延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2010年10月13日，被告人李某甲（已判刑）、李某乙（已判刑）等人在鄭州市注冊(cè)成立河南**投資有限公司，經(jīng)營(yíng)范圍：投資管理咨詢，實(shí)業(yè)投資，對(duì)旅游業(yè)投資（上述范圍中涉及國(guó)家專項(xiàng)審批的項(xiàng)目除外），同年11月25日，在洛陽(yáng)市西工區(qū)**路**號(hào)成立河南**投資有限公司洛陽(yáng)分公司，在不具備融資資格的情況下，招聘業(yè)務(wù)員對(duì)洛陽(yáng)群眾非法集資。2013年6月至2014年4月，被告人吳景花任河南**投資有限公司洛陽(yáng)分公司客戶經(jīng)理期間，個(gè)人吸收存款未兌付金額2986.3萬(wàn)元，涉及群眾263人；吳景花與馬某甲（已判刑）共同吸收存款未兌付金額430.8784萬(wàn)元，涉及群眾34人；吳景花與馬某乙（已判刑）共同吸收公眾存款未兌付金額5萬(wàn)元，涉及群眾1人。

被告人吳景花到案后，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明、無(wú)違法犯罪證明、抓獲經(jīng)過(guò)、看守所出所登記表、借款合同、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等；

2.證人李某甲、雷某某、高某某的證言；

3.集資參與人孫某某、曹某某、陳某某的陳述；

4.被告人吳景花的供述與辯解；

5.洛陽(yáng)敬業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司司法鑒定意見(jiàn)書(shū)、審核報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳景花對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳景花違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳景花系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；被告人吳景花有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

洛陽(yáng)市西工區(qū)人民法院　

檢察員：符培

2019年12月27日　

附：

????1.被告人吳景花現(xiàn)羈押于洛陽(yáng)市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)肆冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》壹份。