新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

烏新檢刑訴〔2019〕893號　

被告人吳某某，女，1968年**月**日出生，公民身份號碼6523241968********，漢族，高中文化，住本市水磨溝區(qū)**路**巷**號**號樓**單元**號。2019年5月29日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被烏魯木齊市公安局高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（新市區(qū)）分局取保候?qū)彙?/span>

本案由烏魯木齊市公安局高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(新市區(qū))分局偵查終結，以被告人吳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖?。審查了全部案件材料?/span>期間退回補充偵查一次（自2019年9月24日至10月23日），延長審查起訴期限二次（自2019年9月11日至9月25日、2019年11月24日至12月8日）。

經(jīng)依法審查查明：

自2015年2月起，杭州**電子商務有限公司負責人黃某某等人設置網(wǎng)絡投資平臺，利用互聯(lián)網(wǎng)、微信等途徑開展宣傳，稱與杭州**茶葉有限公司合作，推出虛假“眾籌模式”進行集資，謊稱投資資金得到銀行監(jiān)管。投資人投資一單后即可成為杭州**電子商務有限公司會員，繼續(xù)投資后可以獲得高額利息并配送杭州**茶葉有限公司原始股為名，通過網(wǎng)絡平臺投單、銷售股權換購證等方式吸收資金的會員在全國范圍達20余萬人，共計156億余元。其中124億余元用于支付返利，4.8億余元用于支付站長、中心主任的提成費，2.5億余元用于購買茶葉等犯罪運作?，F(xiàn)黃某某等二十一人已被浙江省杭州市中級人民法院以集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪判決。

被告人吳某某自2015年10月份經(jīng)他人介紹加入杭州**電子商務有限公司成為會員后，為獲得高額返利以杭州**電子商務公司的虛假“眾籌模式”為宣傳手段，先后發(fā)展多人成為杭州**電子商務有限公司會員。2016年3月，被告人吳某某成為杭州**電子商務有限公司烏魯木齊地區(qū)135-8號服務站站長后，其負責的團隊會員人數(shù)增長迅速，共發(fā)展會員497人，發(fā)展的新會員首先將投資款轉(zhuǎn)入?yún)悄衬晨ㄌ枮?2220830020********的工商銀行卡里，再由吳某某將會員的投資款轉(zhuǎn)入**公司指定的賬戶后，新會員獲得相應會員積分后，可在**公司網(wǎng)站上注冊成為會員。

截至2016年4月1日杭州**電子商務有限公司被當?shù)毓矙C關查處關網(wǎng)，被告人吳某某負責的135-8號服務站發(fā)展會員497人，共涉及投資金額37893451.55元，虧損合計19213858.1元。

被告人吳某某到案后能夠如實供述案件相關事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.??書證：受案登記表、被告人?？谛畔?、抓獲經(jīng)過、135-8號服務站會員花名冊及偵查機關聯(lián)系情況、刑事判決書、吳某某的銀行流水單；

2.??證人楊某某的證言；

3.??被害人杜某某、宋某某等58人的報案材料、銀行轉(zhuǎn)賬記錄；

4.??被告人吳某某的供述與辯解；

5.??鑒定意見；

6.??視聽資料、電子數(shù)據(jù)：訊問視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人吳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人吳某某向社會不特定的497人吸收存款37893451.55元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人吳某某接到公安機關電話后，主動到公安機關如實供述自己的犯罪事實，系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定。被告人吳某某明知黃某某、蔡某某等人實施犯罪活動，為獲取非法利益而積極參加，收取的款項均匯往總公司，未非法占有，在共同犯罪中起次要、輔助的作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定。鑒于被告人吳某某自愿認罪認罰，同時適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)人民法院　

檢察員：白焱

2019年12月6日　

附：

????1．被告人吳某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)7冊。

3．《認罪認罰具結書》一份。