新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

烏新檢刑訴〔2019〕893號(hào)　

被告人吳某某，女，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6523241968********，漢族，高中文化，住本市水磨溝區(qū)**路**巷**號(hào)**號(hào)樓**單元**號(hào)。2019年5月29日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被烏魯木齊市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)（新市區(qū)）分局取保候?qū)彙?/span>

本案由烏魯木齊市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(新市區(qū))分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼彶榱巳堪讣牧希?/span>期間退回補(bǔ)充偵查一次（自2019年9月24日至10月23日），延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2019年9月11日至9月25日、2019年11月24日至12月8日）。

經(jīng)依法審查查明：

自2015年2月起，杭州**電子商務(wù)有限公司負(fù)責(zé)人黃某某等人設(shè)置網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，利用互聯(lián)網(wǎng)、微信等途徑開(kāi)展宣傳，稱與杭州**茶葉有限公司合作，推出虛假“眾籌模式”進(jìn)行集資，謊稱投資資金得到銀行監(jiān)管。投資人投資一單后即可成為杭州**電子商務(wù)有限公司會(huì)員，繼續(xù)投資后可以獲得高額利息并配送杭州**茶葉有限公司原始股為名，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)投單、銷售股權(quán)換購(gòu)證等方式吸收資金的會(huì)員在全國(guó)范圍達(dá)20余萬(wàn)人，共計(jì)156億余元。其中124億余元用于支付返利，4.8億余元用于支付站長(zhǎng)、中心主任的提成費(fèi)，2.5億余元用于購(gòu)買茶葉等犯罪運(yùn)作。現(xiàn)黃某某等二十一人已被浙江省杭州市中級(jí)人民法院以集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪判決。

被告人吳某某自2015年10月份經(jīng)他人介紹加入杭州**電子商務(wù)有限公司成為會(huì)員后，為獲得高額返利以杭州**電子商務(wù)公司的虛假“眾籌模式”為宣傳手段，先后發(fā)展多人成為杭州**電子商務(wù)有限公司會(huì)員。2016年3月，被告人吳某某成為杭州**電子商務(wù)有限公司烏魯木齊地區(qū)135-8號(hào)服務(wù)站站長(zhǎng)后，其負(fù)責(zé)的團(tuán)隊(duì)會(huì)員人數(shù)增長(zhǎng)迅速，共發(fā)展會(huì)員497人，發(fā)展的新會(huì)員首先將投資款轉(zhuǎn)入?yún)悄衬晨ㄌ?hào)為62220830020********的工商銀行卡里，再由吳某某將會(huì)員的投資款轉(zhuǎn)入**公司指定的賬戶后，新會(huì)員獲得相應(yīng)會(huì)員積分后，可在**公司網(wǎng)站上注冊(cè)成為會(huì)員。

截至2016年4月1日杭州**電子商務(wù)有限公司被當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)查處關(guān)網(wǎng)，被告人吳某某負(fù)責(zé)的135-8號(hào)服務(wù)站發(fā)展會(huì)員497人，共涉及投資金額37893451.55元，虧損合計(jì)19213858.1元。

被告人吳某某到案后能夠如實(shí)供述案件相關(guān)事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??書證：受案登記表、被告人?？谛畔?、抓獲經(jīng)過(guò)、135-8號(hào)服務(wù)站會(huì)員花名冊(cè)及偵查機(jī)關(guān)聯(lián)系情況、刑事判決書、吳某某的銀行流水單；

2.??證人楊某某的證言；

3.??被害人杜某某、宋某某等58人的報(bào)案材料、銀行轉(zhuǎn)賬記錄；

4.??被告人吳某某的供述與辯解；

5.??鑒定意見(jiàn)；

6.??視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：訊問(wèn)視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某向社會(huì)不特定的497人吸收存款37893451.55元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某接到公安機(jī)關(guān)電話后，主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定。被告人吳某某明知黃某某、蔡某某等人實(shí)施犯罪活動(dòng)，為獲取非法利益而積極參加，收取的款項(xiàng)均匯往總公司，未非法占有，在共同犯罪中起次要、輔助的作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定。鑒于被告人吳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)人民法院　

檢察員：白焱

2019年12月6日　

附：

????1．被告人吳某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。