廣東省湛江市霞山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

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霞檢一部刑訴〔2020〕Z350號(hào)

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被告人吳某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4409821987********，漢族，中專文化，群眾，戶籍所在地廣東省化州市**街道**路**號(hào)，住廣州市天河區(qū)**路**號(hào)**棟**房，廣州市**信息技術(shù)有限公司及廣州市**信息科技有限公司股東。因涉嫌集資詐騙罪、詐騙罪，于2020年1月10日被刑事拘留；同年2月15日。無前科。

本案由湛江市公安局霞山分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌集資詐騙罪、詐騙罪，于2020年4月15日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年5月14日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月12日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年7月9日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月7日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年9月8日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

1集資詐騙罪

??2017年至2018年期間，被告人吳某某多次向林某某、鐘某某、黃某甲、黃某乙等人吹噓其從事IT行業(yè)，該行業(yè)利潤高、回款周期短，從而游說林某某等人投資，并承諾在短周期（十幾天至四十天）內(nèi)會(huì)有高達(dá)百分之十五至三十的利潤作為回報(bào)。林某某、鐘某某、黃某甲、黃某乙、韓某某等人信以為真，多次轉(zhuǎn)賬給吳某某投資其聲稱的項(xiàng)目。被告人吳某某為了取得林某某、鐘某某、黃某甲、黃某乙、韓某某的信任，前期的投資利潤及本金不同程度的返還，讓林某某、鐘某某等人確信吳某某所稱的項(xiàng)目確有可賺。后吳某某不斷提出新的IT項(xiàng)目向林某某、鐘某某等人集資，林某某、鐘某某個(gè)人無更多資金投入后，被告人吳某某誘騙林某某、鐘某某他人宣傳他的高回報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行集資，致使陳某某、劉某某、龐某某、關(guān)某某、楊某某等人通過林某某向其虛構(gòu)的項(xiàng)目進(jìn)行投資，鐘某某珍通過鐘某某向其投資。吳某某騙取投資款后，沒有用于實(shí)際的IT經(jīng)營項(xiàng)目，而是將騙取的投資款作為虛構(gòu)的IT項(xiàng)目本金和收益在各個(gè)投資人之間周轉(zhuǎn)及用于個(gè)人日常消費(fèi)。被告人吳某某以非法占有為目的，利用虛假的IT服務(wù)器項(xiàng)目有高額利潤回報(bào)為誘惑，向不特定人員林某某、陳某某、劉某某、龐某某、關(guān)某某、楊某某、黃某某、鐘某某、鐘某某、黃某甲、韓某某等人非法集資1978.774萬元人民幣。其中投資獲利人韓某某投資本金金額人民幣158萬元，返還本息人民幣175.73萬元。其余投資人投資本金人民幣1820.774萬元，返還人民幣1180.13萬元，被告人吳某某實(shí)際騙取金額人民幣640.644萬元。

二、詐騙罪

1.2018年3月，被告人吳某某謊稱自己可以幫助黃某甲的親戚鄧某甲辦理入職到廣東**公司上班，黃某甲信以為真，安排其公司員工李某甲于2018年3月4日、2018年3月8日分別向吳某某指定的李某乙賬戶（華夏銀行：6230200*****08*0）轉(zhuǎn)賬5萬元、3.5萬元。2018年3月20日，黃某甲通過自己的銀行賬戶向吳某某指定的李某乙華夏銀行賬戶轉(zhuǎn)賬10萬元。2018年11月8日黃某甲的親戚鄧某乙向吳某某尾號(hào)為4875的農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬5萬元。吳某某收到款項(xiàng)后，未幫助鄧某甲辦理入職到廣東**公司上班，黃某甲催其退款，后吳某某通過銀行轉(zhuǎn)賬向黃某甲退還人民幣5萬元。被告人吳某某以幫助黃某甲親戚鄧某甲辦理入職到廣東**公司上班為由共詐騙其人民幣18.5萬元。

2.2019年12月6日，被告人吳某某謊稱其老板在茂名鄉(xiāng)下擺喜酒要買酒，詐騙被害人范某某四箱茅臺(tái)酒和四箱飲料，貨款合計(jì)人民幣56640元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1被告人吳某某的供述和辯解；

1集資詐騙案被害人林某某、鐘某某、黃某甲、黃某乙、劉某某、陳某某、關(guān)某某、龐某某、楊某某的陳述；

1詐騙案被害人范某某、黃某甲的陳述、報(bào)案材料；

1證人譚某某、李某甲、顏某某、董某某的陳述；

1辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)指認(rèn)材料；

1人口信息資料、到案經(jīng)過、扣押決定書及扣押清單、銀行交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄憑證、微信聊天記錄、工商登記材料、刑事補(bǔ)充報(bào)案書、立案決定書、報(bào)案材料清單、收據(jù)、林某某及鐘某某提供的項(xiàng)目表等書證。

?本院認(rèn)為，被告人吳某某以非法占有為目的，以高息為誘餌，虛構(gòu)投資項(xiàng)目，集資詐騙人民幣640.644萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取被害人人民幣24.164萬元，數(shù)額巨大，其行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任,應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湛江市霞山區(qū)人民法院

檢??察??官：黃??藍(lán)

檢察官助理：駱丹花

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2020年9月22日

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附件：1.被告人吳某某現(xiàn)被羈押于湛江市遂溪縣看守所。

??????2.案卷材料和證據(jù)十四冊(cè)。

??????3.量刑建議書一份。