廣東省深圳市人民檢察院

起?訴?書

深檢刑訴〔2018〕631號

被告人吳某甲，男，1964年**月**日出生，身份證號碼3308021964********，漢族，初中文化，住浙江省衢州市柯城區(qū)**村**幢**室。因詐騙嫌疑，于2017年10月1日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2017年11月3日由深圳市公安局寶安分局逮捕。

本案由深圳市公安局寶安分局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲涉嫌詐騙罪，于2018年1月2日向深圳市寶安區(qū)人民檢察院移送審查起訴。深圳市寶安區(qū)人民檢察院于2018年1月12日將本案報送至本院。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年2月27日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年3月27日補查重報；本院于2018年5月10日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年6月8日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月至5月，被告人吳某甲與蕭某某（在逃）、魏某甲、黎某甲（該二人另案起訴）等人商議成立了深圳****運營科技有限公司（以下簡稱“**公司”）用于運作“****”項目。被告人吳某甲任某某和公司董事長，負(fù)責(zé)出資，蕭某某負(fù)責(zé)設(shè)計“****”銷售方案，魏某甲、黎某甲等人負(fù)責(zé)拉人組建團隊銷售“****”。被告人吳某甲及上述其它公司組織者在明知**公司為一空殼公司，無實際生產(chǎn)經(jīng)營，該公司發(fā)行的“****”無任何產(chǎn)品價值、流通價值，并無任何正常升值空間的情況下，大肆鼓吹投資“****”無風(fēng)險并有巨大升值空間，利用所謂“內(nèi)網(wǎng)分紅”、“外網(wǎng)升值”等宣傳銷售手段及人為抬高積分交易平臺“****”價格的方式，誘使不明真相的投資者相繼購買“****”后套現(xiàn)，騙取了眾多投資被害人巨額資金。被告人吳某甲等人通過上述方式共吸引投資者200余人，非法吸收資金金額達(dá)人民幣2300多萬元。經(jīng)對在案相關(guān)資料司法審計，各投資被害人實際損失達(dá)10292340.67元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：報案材料、刑事控告書、轉(zhuǎn)賬記錄、扣押筆錄、扣押清單、微信聊天記錄、**公司宣傳資料、銀行交易明細(xì)、交易數(shù)據(jù)、出庫單、抓獲經(jīng)過、被告人身份信息資料等；2.證人證言：證人魏某乙、萬某某、易某某、趙某甲、何某某、吳某乙、李某甲、黃某甲、同案人馮某某、魏某甲、黎某甲、王某甲等人的證言；3.被害人陳述：被害人劉某某、馬某某、廖某某、李某甲、宋某某、李某乙、張某某、馬某乙、黃某乙、雷某甲、王某乙、王某丙、賴某某、謝某某、彭某某、朱某某、鄧某甲、喻某某、李某乙、楊某甲、陳某甲、王某丁、韓某某、孟某某、鄭某甲、趙某乙、高某某、林某某、雷某乙、李某丙、劉某甲、薛某某、陳某乙、曾某某、趙某乙、黃某丙、鄧某乙、譚某某、蔡某某、金某某、陳某丙、董某某、李某丁、黃某丁、梁某某、黃某戊、熊某甲、李某戊、閆某某、雷某丙、楊某乙、熊某乙、李某己、鄭某乙、李某庚、黎某乙、陳某丁、劉某乙、粟某某、唐某某、許某某、向某某、董某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人吳某甲的供述與辯解；5.鑒定意見：司法會計審計報告；6.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：現(xiàn)場勘查筆錄、辨認(rèn)筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：銀行流水電子數(shù)據(jù)、相關(guān)會議視頻、手機數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市中級人民法院

檢察員：陳國杰

2018年7月19日

附：

????1.被告人吳某甲現(xiàn)羈押于深圳市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)14冊、審計報告1冊、光盤10張。